Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559)
Avis d’approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 15e réunion du troisième Conseil d’administration de la société
Conformément aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux règles d’inscription au Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et aux dispositions pertinentes des Statuts de Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559) émettre les avis indépendants suivants sur les questions pertinentes examinées à la 15e réunion du troisième Conseil d’administration de la société et sur les questions relatives à la garantie externe et à l’occupation des fonds par les parties liées:
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices 2021
Après examen, nous estimons que la formulation du plan de distribution des bénéfices de la société est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux statuts et aux lignes directrices de la c
Avis indépendants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise
Après examen, nous croyons que l’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et qu’elle peut le mettre en oeuvre efficacement. Tous les systèmes de contrôle interne de l’entreprise sont conformes aux exigences des lois et règlements nationaux et aux exigences de la production et de l’exploitation actuelles de l’entreprise, qui jouent un meilleur rôle de contrôle et de prévention dans chaque processus et chaque lien clé de la gestion de l’exploitation. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise. Après examen des avis indépendants sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021, nous estimons que le rapport spécial reflète fidèlement la situation réelle du dépôt et de l’utilisation des fonds collectés par la société. Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions et exigences pertinentes de la c
Le plan spécifique d’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion financière confiée par la société est conforme aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen No 7 – opérations et opérations connexes, et n’affectera pas la production et l’exploitation normales de la société, ni ne nuira aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Nous convenons à l’unanimité que la société utilisera des fonds propres inutilisés ne dépassant pas 60 millions de RMB (y compris le montant principal) pour la gestion financière confiée.
Après examen des avis indépendants sur la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2021, nous estimons que la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société est établie en fonction de l’industrie de la société, du niveau de rémunération des entreprises de même taille, des conditions d’exploitation réelles de La société et du rendement du personnel concerné, et que la procédure de formulation du régime de rémunération est légale et efficace. Il n’y a pas de circonstances préjudiciables aux intérêts de la société et des actionnaires, conformément aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État. Nous convenons de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs établie par le Conseil d’administration de la société et de soumettre les questions relatives à la rémunération des administrateurs et des superviseurs à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis d’approbation préalable et avis indépendants sur l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
Approbation préalable des administrateurs indépendants
Nous avons examiné attentivement la proposition relative à l’estimation quotidienne des opérations entre apparentés de la compagnie en 2022 présentée par la compagnie et avons obtenu des renseignements sur les opérations entre apparentés effectivement effectuées en 2021 et sur le contexte de cette opération entre apparentés. Nous croyons qu’il existe une différence entre le montant réel des opérations entre apparentés de La compagnie en 2021 et le montant estimatif des opérations entre apparentés en 2021, principalement en raison de l’évolution de la demande des clients. L’état d’avancement du projet et l’intégration des produits des deux parties sont influencés par d’autres facteurs. Les opérations quotidiennes liées effectivement effectuées par la société en 2021 et les opérations quotidiennes liées prévues en 2022 sont des opérations normales de production et d’exploitation qui répondent aux besoins réels de la société en matière d’exploitation et de développement. Les questions de transaction sont conformes aux règles du marché et les prix de transaction sont justes, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité de soumettre la proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 au Conseil d’administration de la société pour examen.
Opinion indépendante
Après examen, nous estimons que l’opération liée devrait être nécessaire aux activités normales de la société, que le prix de l’opération est juste et raisonnable, qu’il n’y a pas de circonstances qui nuisent aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, qu’elle n’affectera pas l’indépendance de la société et qu’elle n’aura pas d’incidence sur la capacité d’exploitation continue de la société. Au cours du vote du Conseil d’administration, la procédure est légale et efficace et est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité des transactions quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022.
Avis indépendants sur la garantie externe de la société et l’occupation des fonds par les parties liées
Après examen, nous croyons qu’en 2021, la société n’a pas d’actionnaires contrôlants, de contrôleurs effectifs et d’autres parties liées occupant des fonds de la société, ni d’actionnaires contrôlants, de contrôleurs effectifs et d’autres parties liées occupant des fonds de la société qui se sont produits au cours des années précédentes et qui se sont accumulés jusqu’au 31 décembre 2021.
En 2021, la société n’a pas fourni de garantie aux actionnaires contrôlants, aux contrôleurs effectifs et à d’autres parties liées ou personnes physiques. En 2021, le montant cumulé des garanties externes de la société s’élevait à 31 704557,51 RMB, qui étaient toutes des garanties fournies aux filiales à part entière. À la fin de 2021, le solde cumulé des garanties externes de la société était de 0 yuan.
Après examen, nous estimons que la société doit se conformer strictement aux dispositions pertinentes des statuts, normaliser les activités de garantie externe de la société et contrôler strictement les risques de garantie externe de la société. La société n’a pas d’autres garanties extérieures que celles mentionnées ci – dessus. La garantie ci – dessus vise à répondre aux besoins opérationnels quotidiens de la société et à assurer un comportement normal sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559) avis d’approbation préalable
Signature du directeur indépendant:
(Ren Shu)
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Signature du directeur indépendant:
(Duan hancong)
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Signature du directeur indépendant:
(Zhou xiongjun)
