Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance
Au cours de la période considérée, Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) (ci – après dénommée « la société») tous les membres du Conseil des autorités de surveillance, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions du GEM de la Bourse de Shenzhen, aux statuts et au règlement intérieur du Conseil des autorités La surveillance de la conformité facilite le fonctionnement normalisé de l’entreprise. Les principaux travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021 sont les suivants:
Convocation de la réunion du Conseil des autorités de surveillance
1. La 13e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu le 8 avril 2021. Tous les trois membres du Conseil des autorités de surveillance de la société ont participé à la réunion. Le nombre de membres était conforme aux Statuts de la société et la réunion était valide. La réunion est présidée par Zhang Jianhua, Président du Conseil des autorités de surveillance. Après le vote, la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2020, la proposition relative au rapport annuel pour 2020 et au résumé du rapport annuel, la proposition relative au rapport financier final pour 2020, la proposition relative au plan de distribution des bénéfices pour 2020 et le rapport spécial du Conseil d’administration sur Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés pour 2020 ont été examinés et adoptés. Sept propositions de Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) 2020 rapport d’auto – évaluation du contrôle interne et proposition de renouvellement de l’institution d’audit 2021.
2. La 14e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance s’est tenue le 26 avril 2021. Tous les trois membres du Conseil des autorités de surveillance de la société ont participé à la réunion. Le nombre de membres était conforme aux statuts et la réunion était valide. La réunion est présidée par Zhang Jianhua, Président du Conseil des autorités de surveillance. Après le vote, la proposition relative au rapport du premier trimestre 2021 a été examinée et adoptée.
3. La 15e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu le 9 août 2021. Tous les trois membres du Conseil des autorités de surveillance de la société ont participé à la réunion. Le nombre de membres était conforme aux Statuts de la société et la réunion était valide. La réunion est présidée par Zhang Jianhua, Président du Conseil des autorités de surveillance. Après le vote, deux propositions ont été examinées et adoptées, à savoir la proposition sur le texte intégral et le résumé du rapport semestriel de 2021 et la proposition sur le changement d’objet du rachat d’actions.
4. La seizième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance s’est tenue le 22 octobre 2021. Tous les trois membres du Conseil des autorités de surveillance de la société ont participé à la réunion. Le nombre de membres était conforme aux Statuts de la société et la réunion était valide. La réunion est présidée par Zhang Jianhua, Président du Conseil des autorités de surveillance. Après le vote, la proposition relative au rapport du troisième trimestre de 2021 a été examinée et adoptée.
Avis indépendants du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes de la société au cours de la période considérée
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société, conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des règles de cotation des actions du GEM de la Bourse de Shenzhen et des statuts, s’est acquitté consciencieusement de ses fonctions et a exercé une surveillance globale du fonctionnement juridique, de la situation financière, des opérations connexes, de la garantie externe et du contrôle interne de la société, dans le but de protéger efficacement les intérêts de la société et les droits et intérêts des petits et moyens investisseurs. Après un examen attentif, il a été convenu que:
1. Fonctionnement de la société conformément à la loi
Le Conseil des autorités de surveillance a assisté à sept réunions du Conseil d’administration et à trois assemblées générales des actionnaires en 2021, conformément à la loi, et a strictement supervisé les procédures de prise de décisions de la société et l’exercice des fonctions des administrateurs et des dirigeants de la société.
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société s’est sérieusement acquitté de ses fonctions de surveillance et, conformément aux lois, règlements et statuts pertinents, a supervisé et inspecté les procédures de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration de la société, les questions de résolution, L’application des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires par le Conseil d’administration, l’exécution des tâches par les cadres supérieurs de la société et les activités quotidiennes de production et d’exploitation de la société. Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société peut fonctionner conformément aux lois, règlements et statuts pertinents et que toutes les résolutions qui en résultent sont légales et efficaces et qu’il n’y a pas eu de violation des lois, règlements, statuts ou actes portant atteinte aux intérêts de la société, des actionnaires et des employés.
2. Vérifier la situation financière de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance s’est sérieusement acquitté de ses fonctions d’inspection financière et a inspecté et supervisé la mise en œuvre du système financier et les activités commerciales de la société. Le Conseil des autorités de surveillance estime que le système financier, le système de contrôle interne, la situation financière et la qualité des actifs de la société sont parfaits; Le rapport financier annuel de la société pour 2021 peut refléter fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société; Le rapport d’audit standard sans réserve publié par China Xinghua Certified Public Accountants (Special General partnership) pour la société est objectif, juste, authentique et crédible.
3. Opérations entre apparentés de la société
Au cours de la période considérée, la société n’a pas effectué d’opérations importantes entre apparentés. Il n’y a pas eu d’occupation non opérationnelle des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées.
4. Garantie externe
Au cours de la période visée par le rapport, il n’y a pas eu de garantie externe illégale de la compagnie ni de garantie externe illégale accumulée au cours des années précédentes jusqu’au 31 décembre 2021.
5. Vérification de l’acquisition ou de la vente d’actifs par la société
Au cours de la période considérée, la société n’a commis aucun acte important de vente d’actifs, de remplacement d’actifs, de garantie d’actifs et d’hypothèque. 6. Avis du Conseil des autorités de surveillance sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a supervisé le contrôle interne de la société. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que la structure de gouvernance d’entreprise de la société était relativement parfaite et que le système de contrôle interne existant était conforme aux exigences des lois et règlements pertinents et des autorités de réglementation des valeurs mobilières et qu’il avait été mis en œuvre efficacement; La formulation et le fonctionnement du système de contrôle interne assurent le fonctionnement normal et efficace de l’entreprise et favorisent la gestion interne de l’entreprise. Par conséquent, le contrôle interne de l’entreprise est raisonnable, complet et réalisable et efficace après l’inspection de l’exploitation. En 2021, la société n’a pas enfreint les documents normatifs publiés par la c
7. Mise en place et mise en œuvre du système de gestion des initiés
Au cours de la période visée par le rapport, le Conseil des autorités de surveillance de la société a supervisé la mise en place et la mise en œuvre du système de gestion des initiés en matière d’information privilégiée de la société. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que la société avait mis en place le système de gestion de l’enregistrement des initiés en matière d’information privilégiée conformément aux exigences des lois et règlements. Au cours de la période visée par le rapport, la société a strictement mis en œuvre le système de gestion de l’enregistrement des initiés en matière d’information privilégiée, a strictement normalisé le processus de transmission de l’information et Le personnel qui connaît bien l’information privilégiée de l’entreprise doit être enregistré en temps opportun et de façon complète. Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’incident tel que la divulgation d’informations privilégiées par des initiés, la conduite d’opérations d’initiés ou la suggestion d’utiliser des informations privilégiées pour effectuer des opérations.
8. Le Conseil des autorités de surveillance émet des avis d’audit sur les rapports périodiques de la société.
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a examiné le rapport périodique de la société et a conclu que la société avait établi le rapport périodique de la société en stricte conformité avec les lois, règlements administratifs et règlements pertinents de la csrc, et que le contenu du rapport reflétait fidèlement, fidèlement et complètement la situation réelle de la société, sans faux documents, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Iii. Plan de travail pour 2022
En 2022, le Conseil des autorités de surveillance continuera de s’acquitter fidèlement et diligemment de ses fonctions, de promouvoir davantage l’amélioration de la structure de gouvernance d’entreprise et le fonctionnement normalisé de la gestion opérationnelle de l’entreprise, et d’établir une bonne image de bonne foi de l’entreprise. Le plan de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2022 comprend principalement les éléments suivants:
1. Superviser le fonctionnement de l’entreprise conformément à la loi et superviser activement la construction et le fonctionnement efficace du système de contrôle interne.
2. Vérifier la situation financière de la société et superviser le fonctionnement financier de la société en comprenant et en examinant régulièrement les rapports financiers.
3. Superviser les administrateurs et les cadres supérieurs de la société pour qu’ils s’acquittent de leurs fonctions avec diligence et empêcher que des actes préjudiciables aux intérêts et à l’image de la société ne se produisent.
Le Conseil des autorités de surveillance continuera de s’acquitter fidèlement de ses responsabilités, de promouvoir davantage le fonctionnement normal de la société, de veiller à ce que le Conseil d’administration et la direction de la société fonctionnent conformément à la loi et de protéger les intérêts des actionnaires de la société, des grands et des petits investisseurs, en stricte conformité avec le droit des sociétés, les statuts et les lois et politiques pertinentes de l’État.
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Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) Conseil des autorités de surveillance 8 avril 2022
