Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
En 2021, le Conseil d’administration de la société, en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières et d’autres lois et règlements, ainsi qu’avec les statuts, le règlement intérieur du Conseil d’administration et d’autres dispositions pertinentes, s’est acquitté consciencieusement des responsabilités qui lui ont été confiées par l’Assemblée générale des actionnaires, a constamment normalisé la prise de décisions scientifiques opérationnelles et a activement encouragé le développement de toutes les activités de la société, en partant du principe que les intérêts de la société et les droits et intérêts des actionnaires Conformément à l’orientation de développement établie de l’entreprise, s’efforcer de promouvoir tous les travaux, de consolider la Fondation et d’assurer un développement durable et stable de l’entreprise. Examen du fonctionnement de la société en 2021
Au cours de la période considérée, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 36 969793,12 RMB, en baisse de 37,37% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée s’élevait à 8263420591 RMB, en baisse de 60,72% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée après déduction des bénéfices et pertes non récurrents était de 81 326654,68 RMB, en baisse de 59,85% par rapport à l’année précédente. À la fin de la période considérée, l’actif net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées était de 100489205011 RMB, en baisse de 9,86% par rapport à l’année précédente.
À la fin de la période considérée, la construction d’un système de patrouille en ligne dans les points d’examen normalisés pour l’examen d’entrée à l’Université du deuxième cycle normalisé a été presque achevée, le reste du système d’authentification de l’identité et du système de prévention et de contrôle de la tricherie ont été construits, et le taux de construction d’un site d’examen normalisé pour l’examen d’entrée à l’Université du deuxième cycle normalisé et l’examen d’entrée à l’Université du deuxième cycle normalisé a été relativement faible en raison du retard pris dans la réforme de l’examen d Entre – temps, de nouveaux produits tels que la solution intelligente intégrée d’écoute et de parole en anglais de nouvelle génération, la solution sportive intelligente et la solution globale d’éducation à la planification de carrière en sont aux premiers stades de l’expansion du marché. Certains projets d’éducation intelligente ont été continuellement et à plusieurs reprises touchés par La situation épidémique de covid – 19 en Chine, et les progrès de l’appel d’offres et de l’exécution des commandes ont été retardés, ce qui a entraîné une baisse des performances de l’entreprise au cours de
Au cours de la période considérée, l’entreprise a fait de solides progrès dans la mise à niveau itérative des produits des sites d’examen normalisés, amélioré la capacité de service opérationnel et la capacité de construction de la sector – forme, et a continué de consolider la position de leader du marché des activités des sites d’examen normalisés. Entre – temps, nous augmenterons les investissements dans la recherche et le développement de nouveaux produits tels que la nouvelle génération de solutions intelligentes complètes pour l’écoute et la parole en anglais, des solutions sportives intelligentes, des solutions globales pour l’éducation à la planification de carrière et des examens physiques sans papier. Le modèle d’entreprise innovant est passé d’un modèle unique de vente de produits et de fourniture de solutions globales dans le passé à un modèle multi – services de vente de produits, de solutions globales, d’exploitation de produits, de co – construction et de partage, de services de location, etc., afin de répondre aux demandes diversifiées des utilisateurs. La promotion de nouveaux produits a commencé à produire des résultats, jetant une base solide pour l’expansion future des activités innovantes de l’entreprise.
Travaux quotidiens du Conseil d’administration
Réunion du Conseil d’administration et contenu de la résolution
En 2021, la société a tenu six réunions du Conseil d’administration, comme suit:
1. Le 12 janvier 2021, la neuvième réunion du troisième Conseil d’administration a été convoquée pour examiner et adopter la proposition suivante:
Plan de rachat d’actions de la société;
Proposition visant à autoriser la direction à traiter les questions relatives au rachat d’actions;
Proposition relative à la réalisation des conditions de levée des restrictions à la vente dans le cadre de la troisième phase de l’octroi initial du plan d’incitation aux actions restreintes en 2017.
2. Le 30 mars 2021, la dixième réunion du troisième Conseil d’administration a été convoquée pour examiner et adopter la proposition suivante:
Rapport sur les travaux du Directeur général en 2020;
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2020;
Rapport sur les comptes financiers de 2020;
Plan de distribution des bénéfices pour 2020;
Le rapport annuel 2020 et son résumé;
Rapport d’auto – évaluation sur le contrôle interne en 2020;
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020; Proposition relative à la clôture des projets d’investissement financés par des fonds collectés et à la reconstitution permanente du Fonds de roulement avec les fonds collectés économisés;
Proposition relative à la rémunération des administrateurs en 2020;
Proposition relative à la rémunération des cadres supérieurs en 2020;
Proposition de modification du champ d’activité, de la période d’exploitation et de la modification proposée;
Proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie;
Proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021;
Proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2021;
Proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires en 2020.
3. Le 26 avril 2021, la 11e réunion du troisième Conseil d’administration a été convoquée pour examiner et adopter la proposition suivante:
Rapport complet sur le premier trimestre 2021;
Proposition concernant la demande de la société à la Banque d’une ligne de crédit globale et la fourniture d’une garantie conjointe et d’opérations connexes par les actionnaires contrôlants.
4. Le 30 juillet 2021, la 12e réunion du troisième Conseil d’administration a été convoquée pour examiner et adopter la proposition suivante:
Le texte intégral et le résumé du rapport semestriel de 2021;
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2021.
5. Le 28 septembre 2021, la 13e réunion du troisième Conseil d’administration a été convoquée pour examiner et adopter la proposition suivante:
Proposition concernant la demande de la société à la Banque pour une ligne de crédit globale et la fourniture gratuite de garanties conjointes et d’opérations connexes par les actionnaires contrôlants.
6. Le 26 octobre 2021, la 14e réunion du troisième Conseil d’administration a été convoquée pour examiner et adopter la proposition suivante:
Rapport sur le troisième trimestre 2021.
Mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale par le Conseil d’administration
En 2021, la société a tenu une Assemblée générale des actionnaires. Le Conseil d’administration prend des décisions strictement dans le cadre de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires conformément au droit des sociétés et à d’autres lois, règlements et statuts, s’acquitte consciencieusement des fonctions du Conseil d’administration et met en œuvre le contenu des Résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires un par un.
Performance des comités spéciaux du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration de la société se compose de quatre comités spéciaux: Le Comité de stratégie, le Comité d’audit, le Comité de nomination et le Comité de rémunération et d’évaluation. Chaque comité fonctionne conformément au mandat défini dans le Code de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées et dans le règlement intérieur de ses comités respectifs, effectue des recherches sur des questions professionnelles et formule des avis et des suggestions pour la prise de décisions du Conseil d’administration. Les détails sont les suivants:
Membres du Comité date et contenu de la réunion
Nombre de consultations
Examiné et adopté: le texte intégral du rapport annuel de 2020 et son résumé de mars 2021, la proposition de renouvellement de l’Organisation de la société le 19 mars 2021, le rapport de travail de l’audit interne de 2020 et le plan de travail de l’audit interne de l’année suivante.
Examiné et adopté en avril 2021: rapport du premier trimestre de 2021; réunion sur le rapport d’audit interne du premier trimestre de 2021 de Jun, Kou Jian et plan de travail d’audit interne du prochain trimestre par les commissaires d’audit Ren Shu et Zhou Xiong le 19 avril.
En juillet 2021, l’audit a été approuvé: rapport semestriel 2021, rapport semestriel 2021 sur les travaux d’audit interne et plan de travail d’audit interne pour le trimestre suivant.
La vérification a été approuvée en octobre 2022: rapport du troisième trimestre 2021, rapport de travail de la vérification interne du troisième trimestre 2021 et plan de travail de la vérification interne du trimestre suivant.
En janvier 2021, il a examiné et adopté la proposition relative à la rémunération des actions restreintes en 2017 et à l’octroi de la première partie de la troisième phase de la levée des conditions de vente de Jian et Zhao Feng de la Commission d’examen des régimes d’incitation de Zhou xiongjun et ke 08.
Examiné et approuvé en mars 2021: proposition sur la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2020.
Exécution des fonctions des administrateurs indépendants
En 2021, les administrateurs indépendants de la société ont participé activement aux réunions pertinentes, examiné attentivement toutes les propositions, tiré pleinement parti de leurs connaissances professionnelles, émis objectivement des opinions indépendantes et des avis d’approbation préalable et rendu des jugements indépendants et impartiaux en stricte conformité avec les statuts et le système de travail des administrateurs indépendants, etc., afin de fournir au Conseil d’administration des références pour la prise de décisions. Au cours de la période considérée, les administrateurs indépendants ont principalement
Des avis indépendants ont été émis sur des questions telles que le plan de distribution des bénéfices, l’utilisation et le dépôt des fonds collectés, les opérations entre apparentés, la garantie externe et l’emploi d’institutions d’audit, qui ont pleinement joué le rôle de supervision des administrateurs indépendants sur le Gouvernement d’entreprise et ont effectivement protégé les intérêts généraux de la société et les intérêts de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Gestion de la divulgation de l’information
En 2021, le Conseil d’administration de la société a achevé la divulgation des rapports périodiques à temps, en stricte conformité avec les règles commerciales et les lignes directrices sur le format de divulgation de l’information publiées par la c
Gestion des relations avec les investisseurs
En 2021, l’entreprise a renforcé l’interaction avec les investisseurs au moyen d’une réception sur place, d’une réunion d’information sur le rendement, d’une interaction facile à la Bourse de Shenzhen, d’un téléphone et d’un courriel, etc. Dans le même temps, la divulgation d’informations véridiques, exactes, complètes et en temps opportun permet aux investisseurs de mieux comprendre la situation de l’entreprise et d’établir une bonne image du marché des capitaux.
Priorités du Conseil d’administration en 2022
En 2022, le Conseil d’administration de la société continuera de faire preuve de diligence raisonnable, de faire un bon travail dans le travail quotidien du Conseil d’administration, de jouer pleinement son rôle de prise de décisions et d’orientation sur les questions importantes, de contribuer au développement durable de la société et de s’efforcer de maximiser les intérêts de tous les actionnaires et de la société.
1. Le Conseil d’administration continuera d’améliorer les règles et règlements pertinents de la société et d’exhorter le Conseil d’administration et la direction de la société à les respecter strictement; Nous continuerons d’optimiser l’Organisation de gouvernance de l’entreprise, d’améliorer le niveau d’exploitation normalisé, de fournir une garantie de base pour le développement de l’entreprise, d’établir un système d’exploitation plus normalisé et plus transparent pour les sociétés cotées et de garantir le développement sain, stable et durable de l’entreprise.
2. Le Conseil d’administration renforcera encore l’apprentissage par les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et le personnel concerné des lois et règlements pertinents de la société cotée et des systèmes de gestion pertinents de la société, organisera et participera activement à la formation pertinente et améliorera continuellement la capacité des administrateurs et des cadres supérieurs à s’acquitter de leurs fonctions.
3. Le Conseil d’administration continuera d’effectuer des travaux quotidiens tels que la divulgation de l’information en stricte conformité avec les lois et les documents normatifs pertinents, en mettant l’accent sur le renforcement de la gestion des relations avec les investisseurs, en renforçant les contacts et la communication avec les investisseurs par le biais d’enquêtes sur place et téléphoniques, d’une sector – forme d’interaction avec les investisseurs, de réunions d’information sur les performances et d’autres canaux, et en continuant d’établir une bonne image du marché des capitaux de la société.
Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559) Conseil d’administration
11 avril 2022
