China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090)
Vingt – quatrième réunion des administrateurs indépendants sur la première session du Conseil d’administration
Avis d’approbation préalable sur des questions connexes
Conformément aux règles sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, aux Statuts de la société China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) et au système de travail des administrateurs indépendants de la société China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) Après avoir vérifié les documents pertinents de la société et obtenu les informations pertinentes, les propositions pertinentes examinées à la 24ème réunion du premier Conseil d’administration de la société sont examinées avant le règlement. Les avis d’approbation préalable sont les suivants:
Proposition de renouvellement de l’institution d’audit et de l’institution d’assurance du contrôle interne de la société en 2022
Après vérification, TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) possède des licences d’exploitation liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme et possède les qualifications, les capacités et l’expérience professionnelles correspondantes. En tant qu’institution d’audit de la société en 2021, elle adhère au principe de l’audit indépendant et reflète objectivement, équitablement et équitablement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société dans le cadre du processus de prestation de services d’audit à la société, s’acquitte effectivement des responsabilités de l’institution d’audit et répond aux exigences de l’audit financier de la société. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires en ce qui concerne l’emploi continu d’un cabinet comptable par la société. Par conséquent, nous convenons de renouveler le mandat de TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit et d’assurance du contrôle interne de la société en 2022 et de soumettre la question au Conseil d’administration de la société pour examen. (il n’y a pas de texte ci – dessous, c’est la page de signature)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature et de sceau de China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090)
Rong Jian
Le 29 mars 2022 (il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature et de sceau de China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090)
Julimin
Le 29 mars 2022 (il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature et de sceau de China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090)
Guo Baohua
29 mars 2022
