Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342)
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants (Fu guanqiang)
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant de Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) Exercer consciencieusement l’autorité et s’acquitter de ses fonctions conformément à la loi afin d’éviter l’influence des principaux actionnaires, des contrôleurs effectifs ou d’autres unités ou personnes ayant des intérêts dans la société, de jouer pleinement le rôle d’administrateurs indépendants, de superviser le fonctionnement normalisé de la société et de protéger les intérêts généraux des actionnaires. Les informations de base sur l’exercice de mes fonctions en 2021 sont les suivantes: i. Participation à la réunion du Conseil d’administration en 2021
En 2021, j’assisterai à six réunions du Conseil d’administration, à une Assemblée générale annuelle et à une Assemblée générale extraordinaire en tant qu’administrateur indépendant. J’ai assisté à toutes les réunions ci – dessus en personne et j’ai rempli consciencieusement les obligations des administrateurs indépendants. Il n’y a pas eu d’absence, de procuration ou de défaut d’assister à deux réunions consécutives. Lors de la réunion du Conseil d’administration, j’ai communiqué avec la direction de l’entreprise et j’ai été informé en temps opportun du plan de développement de l’entreprise et des conditions d’exploitation quotidiennes; Examiner attentivement toutes les propositions et exercer le droit de vote avec prudence; Utiliser pleinement son expertise financière pour faire des recommandations de référence à l’entreprise, a joué un rôle positif dans la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration de l’entreprise.
À mon avis, la convocation et la convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, ainsi que les principales décisions opérationnelles et autres questions importantes, ont été soumises aux procédures d’examen et d’approbation pertinentes, sont conformes aux exigences des lois et règlements et sont légales et efficaces. Au cours de mon mandat, j’ai examiné attentivement toutes les propositions et tous les documents du Conseil d’administration de la société un par un, j’ai maintenu la communication avec le personnel concerné et, conformément aux principes de diligence et de responsabilité, j’ai exprimé mon approbation de toutes les propositions examinées sans soulever d’objections, d’objections ou d’abstentions.
Opinions des administrateurs indépendants
Au cours de l’année 2021, en tant qu’administrateur indépendant de la société, j’ai respecté mes obligations et j’ai émis des avis indépendants sur les questions suivantes de la société en stricte conformité avec les exigences des statuts, du système de travail des administrateurs indépendants et d’autres systèmes pertinents:
1. Le 8 avril 2021, à la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration, j’ai présenté mon plan de distribution des bénéfices de 2020, mon rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020, mon rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2020, l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants de la société et d’autres parties liées et la garantie externe de la société. La société a émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur les questions relatives aux opérations entre apparentés en 2020 et au renouvellement de l’institution d’audit en 2021.
2. Le 12 avril 2021, à la 14e réunion du 4e Conseil d’administration, j’ai émis des avis indépendants sur l’élection du Président du Conseil d’administration et l’élection partielle des administrateurs non indépendants du 4e Conseil d’administration. 3. Le 18 juin 2021, à la dix – septième réunion du quatrième Conseil d’administration, j’ai émis des avis indépendants sur l’ajustement de la structure de propriété des filiales et l’augmentation de capital des filiales.
4. Le 9 août 2021, à la 18e réunion du quatrième Conseil d’administration, j’ai donné des instructions spéciales sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées, la garantie externe de la société et les opinions indépendantes de la société sur l’absence des conditions susmentionnées et des opérations connexes, ainsi que sur l’élection partielle des administrateurs indépendants du quatrième Conseil d’administration, la nomination du Directeur financier et la nomination des cadres supérieurs. Des avis indépendants ont été émis sur l’ajustement de la rémunération des cadres supérieurs et le changement de l’objet du rachat d’actions.
Les avis susmentionnés ont été publiés sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Exécution des fonctions des comités spéciaux siégeant au Conseil d’administration
En tant que Président du Comité d’audit, j’ai participé et présidé trois réunions du Comité d’audit en 2021 et j’ai examiné et discuté l’Organisation des travaux d’audit, les rapports financiers réguliers, le plan de distribution des bénéfices, le contrôle interne, la sélection et l’emploi du cabinet comptable en 2020. Il a surveillé l’état d’avancement de l’utilisation des fonds collectés par la société et d’autres questions importantes, a communiqué avec l’expert – comptable pour la vérification du rapport financier de 2020, a examiné les états financiers trimestriels et semestriels de la société et a communiqué avec le personnel concerné sur les problèmes constatés au cours de la vérification, s’est acquitté efficacement des responsabilités du Comité de vérification.
En tant que membre du Comité de rémunération et d’évaluation, au cours de la période considérée, j’ai travaillé avec diligence et diligence conformément au droit des sociétés, aux statuts, au règlement intérieur du Conseil d’administration et à d’autres lois et règlements pertinents, et j’ai fait des suggestions pertinentes en fonction de la situation réelle de la société. Après une communication et une discussion complètes, une évaluation et un examen, et j’ai fait des suggestions raisonnables, entre – temps, j’ai examiné les renseignements généraux des cadres supérieurs désignés. Le système de rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise permet aux candidats de savoir si les candidats sont qualifiés pour occuper des postes et de protéger efficacement les intérêts des petits et moyens investisseurs.
En tant que membre du Comité de développement stratégique, au cours de mon mandat, j’a I fait pleinement usage de mes connaissances professionnelles et, compte tenu de la situation réelle de l’entreprise, j’ai présenté au Conseil d’administration des suggestions sur des questions telles que l’exploitation du capital et la stratégie de développement, qui ont joué un rôle positif et positif dans le renforcement de la science de la prise de décisions, l’amélioration de l’efficacité et de la qualité des grandes décisions et l’amélioration de la structure de gouvernance d’entreprise.
Enquête sur place auprès de l’entreprise
En 2021, je me suis concentré sur la compréhension de la situation financière, de la production et de l’exploitation, de l’exploitation normalisée et du contrôle interne de l’entreprise par l’examen des documents, l’inspection sur place et d’autres formes, et j’ai eu des échanges et des discussions approfondis avec la direction de l’entreprise sur la situation de l’exploitation et de la gestion de l’entreprise et la stratégie de développement futur; Maintenir des contacts étroits avec les administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel connexe de l’entreprise par téléphone ou par la poste afin d’être informés en temps opportun de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise. Dans le même temps, nous nous concentrerons toujours sur l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise, ainsi que sur les reportages liés à l’entreprise dans les médias.
Travaux de protection des droits et intérêts des investisseurs
1. Prêter une attention soutenue à la divulgation de l’information de la société et exhorter la société à améliorer le système de gestion de la divulgation de l’information de la société en stricte conformité avec les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés Gem cotées de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements; L’entreprise est tenue d’appliquer strictement les dispositions pertinentes relatives à la divulgation de l’information afin d’assurer l’authenticité, l’exactitude, l’exhaustivité, l’actualité et l’équité de la divulgation de l’information de l’entreprise.
2. Exercer les fonctions d’administrateur indépendant conformément au droit des sociétés, aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements; Examiner attentivement les propositions soumises au Conseil d’administration pour examen et exercer le droit de vote de manière indépendante, objective et prudente sur la base d’une compréhension approfondie.
3. J’ai activement étudié les lois, règlements et règles pertinents, j’ai approfondi ma connaissance et ma compréhension des lois et règlements pertinents, en particulier ceux qui concernent la normalisation de la structure de gouvernance d’entreprise de la société et la protection des droits et intérêts des actionnaires publics, j’ai constamment amélioré ma capacité de protéger Les intérêts de la société et des investisseurs, et j’ai approfondi ma conscience idéologique de protéger consciemment les droits et intérêts des actionnaires minoritaires.
Formation et apprentissage
Au cours de la période considérée, l’accent a été mis sur l’étude des lois, règlements et règles nationaux, en particulier des dispositions spéciales pour les sociétés Gem; Participer activement aux activités de formation organisées par la Bourse de Shenzhen, le Bureau de réglementation des valeurs mobilières et la société; Nous devons constamment nous encourager à mieux comprendre et à normaliser la structure de gouvernance d’entreprise, à protéger les droits et les intérêts des actionnaires publics et à fournir de meilleures suggestions pour la prise de décisions scientifiques et la prévention et le contrôle des risques de l’entreprise.
Vii. Autres travaux
1. Aucune proposition de convocation du Conseil d’administration au cours de la période considérée;
2. Il n’est pas proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable au cours de la période considérée;
3. Il n’y a pas eu d’engagement indépendant d’institutions d’audit externe et d’organes consultatifs au cours de la période considérée.
En tant qu’administrateur indépendant de l’entreprise, je m’acquitte fidèlement de mes fonctions, participe activement à la prise de décisions sur les questions importantes de l’entreprise et fournit des conseils et des suggestions pour le développement sain de l’entreprise. À compter d’août 2021, je ne serai plus administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration de la société. Je souhaite sincèrement à l’entreprise un développement continu, stable et sain sous la direction du Conseil d’administration actuel! En même temps, je tiens à exprimer ma sincère gratitude au Conseil d’administration, à la direction et au personnel concerné pour leur coopération et leur soutien actifs et efficaces dans mon travail.
Veuillez examiner ce rapport!
Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) administrateur indépendant du Conseil d’administration: Fu guanqiang 8 avril 2022
