Code des titres: Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) titre abrégé: Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342)
Annonce des résolutions de la 20e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
1 Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342)
2. The Board of Directors held on 8 April 2022 in the Conference Room of the company, No. 8 Yingbin Road, BiXi New District, Changshu City, Jiangsu Province, in the way of Site and Communication vote.
3. La réunion du Conseil d’administration est composée de 9 administrateurs et de 9 administrateurs.
4. La réunion est présidée par M. Cai Jianwen, Président du Conseil d’administration, et les superviseurs de la société assistent à la réunion sans droit de vote.
5. La convocation de la réunion du Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil d’administration
1. La proposition relative au rapport de travail du Directeur général en 2021 a été examinée et adoptée.
Tous les administrateurs présents à la réunion ont écouté et examiné attentivement le rapport de travail du Directeur général de 2021 établi par M. Zhao Yunwen, Directeur général de la société, et ont estimé que le rapport reflétait objectivement et réellement tous les travaux effectués par la direction de la société pour mettre pleinement en œuvre les objectifs annuels fixés par le Conseil d’administration de la société en 2021. Le contenu du rapport portait sur l’examen des principaux travaux de la société en 2021 et le plan de travail principal de la société en 2022.
La proposition est examinée et adoptée par les administrateurs présents au vote.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. La proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 a été examinée et adoptée.
Après avoir écouté attentivement le rapport de travail du Conseil d’administration de 2021 présenté par le Président du Conseil d’administration, M. Cai Jianwen, tous les participants ont estimé que le rapport reflétait objectivement et réellement tous les travaux du Conseil d’administration de la société en 2021. Pour plus de détails sur le rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration, veuillez consulter la section IV « gouvernance d’entreprise » du rapport annuel 2021 de la société publié sur le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la c
Les administrateurs indépendants actuels de la société, Zhang mengyu, Ren Di, Zhou Mei et les anciens administrateurs indépendants, Fu guanqiang et Wu Shangjie, ont respectivement présenté au Conseil d’administration le rapport annuel des administrateurs indépendants pour 2021, qui sera présenté à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société pour 2021. Pour plus de détails sur le contenu du rapport, veuillez consulter l’annonce pertinente publiée par la société sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil d’administration accepte de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
3. La proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé du rapport annuel a été examinée et adoptée.
Tous les administrateurs présents à la réunion ont soigneusement examiné le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société et ont estimé que le rapport annuel 2021 de la société reflétait fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société en 2021 et qu’il n’y avait pas de faux documents, de déclarations trompeuses et d’omissions importantes.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil d’administration accepte de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails, voir l’annonce pertinente sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
4. The Proposal on Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) 2021 Financial Accounts report was considered and passed.
En 2021, la compagnie a réalisé un chiffre d’affaires total de 103914900 RMB, en hausse de 15,67% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice total réalisé était de 115176 100 RMB, en baisse de 21,32% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée s’élevait à 996307 millions de RMB, en baisse de 21,91% par rapport à la même période de l’année précédente; Les bénéfices non nets déduits des actionnaires des sociétés cotées se sont élevés à 92 517600 RMB, en baisse de 23,90% par rapport à la même période de l’année précédente.
De l’avis des administrateurs présents, le rapport financier final de la société pour 2021 reflète objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société pour 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil d’administration accepte de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails, voir l’annonce pertinente sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
5. La proposition relative au plan de distribution des bénéfices de l’année 2021 a été examinée et adoptée.
Le plan de distribution des bénéfices de l’année en cours est le suivant: sur la base du capital social total de la société de 425035113 actions au 31 décembre 2021, il est proposé de distribuer 1,00 RMB en espèces (y compris l’impôt) à tous les actionnaires pour chaque 10 actions, avec un dividende en espèces total de 4250351130 RMB (y compris l’impôt), et le reste des bénéfices non distribués sera reporté à la distribution annuelle ultérieure.
Les administrateurs indépendants de la société ont donné leur consentement à cette question. Le plan de distribution des bénéfices doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation et soumis à l’Assemblée générale pour autoriser le Conseil d’administration à traiter des questions spécifiques liées à la distribution des capitaux propres.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil d’administration accepte de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails, voir l’annonce pertinente sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
6. La proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne pour 2021 a été examinée et adoptée.
La société a mis en place un système de contrôle interne relativement solide et parfait conformément aux exigences des normes de base pour le contrôle interne des entreprises, des lignes directrices pour l’évaluation du contrôle interne des entreprises et des lignes directrices pour l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM, et divers systèmes peuvent être mis en œuvre efficacement. Le rapport d’évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021 reflète fidèlement, complètement et précisément la construction et l’exploitation du contrôle interne de la compagnie. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne et China Xinghua Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié un rapport d’assurance.
La proposition est examinée et adoptée par les administrateurs présents au vote.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir l’annonce pertinente sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
7. La proposition relative à la demande de lignes de crédit globales auprès des banques a été examinée et adoptée.
Afin de répondre aux besoins de production, d’exploitation et de développement de la société et d’assurer le développement normal des activités de la société, la société a l’intention de demander à la Banque une ligne de crédit globale d’un montant total n’excédant pas 720 millions de RMB. La ligne de crédit est utilisée pour traiter les prêts de fonds de roulement à court terme, les acceptations bancaires, diverses lettres de garantie, les lettres de crédit, les escomptes de lettres de change et d’autres activités nécessaires à la production et à l’exploitation quotidiennes. La période de crédit est d’un an.
La ligne de crédit et la durée ci – dessus de la société sont finalement soumises à la ligne de crédit et à la durée effectivement approuvées par la Banque, et le montant spécifique du financement sera déterminé en fonction des besoins réels du Fonds de fonctionnement de la société.
La proposition est examinée et adoptée par les administrateurs présents au vote.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir l’annonce pertinente sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 20e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 20e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société; 3. Autres documents exigés par la Bourse de Shenzhen.
Avis est par les présentes donné.
Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) Conseil d’administration 8 avril 2022
