Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342)
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants (Ren di)
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant de Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) Exercer consciencieusement l’autorité et s’acquitter de ses fonctions conformément à la loi afin d’éviter l’influence des principaux actionnaires, des contrôleurs effectifs ou d’autres unités ou personnes ayant des intérêts dans la société, de jouer pleinement le rôle d’administrateurs indépendants, de superviser le fonctionnement normalisé de la société et de protéger les intérêts généraux des actionnaires. Les informations de base sur l’exercice de mes fonctions en 2021 sont les suivantes: i. Participation à la réunion du Conseil d’administration en 2021
Je suis administrateur indépendant de la société depuis août 2021. Au cours de cette période, j’assisterai à une réunion du Conseil d’administration et à une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires. J’ai assisté à la réunion ci – dessus en personne et j’ai rempli consciencieusement les obligations des administrateurs indépendants. Il n’y a pas eu d’absence, de procuration ou de défaut d’assister à la réunion deux fois de suite. Lors des réunions du Conseil d’administration, communiquer avec la direction de l’entreprise et se tenir au courant du plan de développement et des conditions d’exploitation quotidiennes de l’entreprise; Examiner attentivement toutes les propositions et exercer le droit de vote avec prudence; Utiliser pleinement son expertise financière pour faire des recommandations de référence à l’entreprise, a joué un rôle positif dans la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration de l’entreprise.
À mon avis, la convocation et la tenue de l’Assemblée du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, les principales questions de prise de décisions opérationnelles et d’autres questions importantes ont été soumises aux procédures d’examen et d’approbation pertinentes, sont conformes aux exigences des lois et règlements et sont légales et efficaces. Au cours de mon mandat, j’ai examiné attentivement toutes les propositions et tous les documents du Conseil d’administration de la société un par un, j’ai maintenu la communication avec le personnel concerné et, conformément aux principes de diligence et de responsabilité, j’ai exprimé mon approbation de toutes les propositions examinées sans soulever d’objections, d’objections ou d’abstentions.
Opinions des administrateurs indépendants
Depuis mon entrée en fonction en août 2021, jusqu’à la fin de 2021, la société n’a pas eu de questions importantes nécessitant l’avis d’administrateurs indépendants. Par conséquent, je n’ai pas émis d’avis indépendants sur les questions examinées lors de la réunion en 2021.
Exécution des fonctions des comités spéciaux siégeant au Conseil d’administration
En tant que Président du Comité d’audit, membre du Comité de stratégie et membre du Comité de rémunération et d’évaluation de la société, j’a i convoqué un Comité d’audit une fois depuis mon entrée en fonction en août 2021 et je n’ai pas tenu de réunion d’autres comités spéciaux.
En tant que Président du Comité d’audit, j’a i assisté et présidé une réunion du Comité d’audit au cours de la période considérée et j’ai examiné et adopté la proposition relative au rapport du troisième trimestre de 2021 et la situation de l’audit interne du Département de l’audit interne au troisième trimestre de 2021. J’ai consulté les données financières de la société et j’ai communiqué avec le personnel concerné sur les problèmes constatés au cours de l’audit. Comprendre les activités et les conditions d’exploitation de l’entreprise auprès de la direction de l’entreprise, examiner les rapports de travail du Département de l’audit interne de l’entreprise, guider les travaux d’audit interne, etc., et s’acquitter efficacement des responsabilités du Comité d’audit.
Enquête sur place auprès de l’entreprise
En 2021, je me suis concentré sur la compréhension de la situation financière, de la production et de l’exploitation, de l’exploitation normalisée et du contrôle interne de l’entreprise par l’examen des documents, l’inspection sur place et d’autres formes, et j’ai eu des échanges et des discussions approfondis avec la direction de l’entreprise sur la situation de l’exploitation et de la gestion de l’entreprise et la stratégie de développement futur; Maintenir des contacts étroits avec les administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel connexe de l’entreprise par téléphone ou par la poste afin d’être informés en temps opportun de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise. Dans le même temps, nous nous concentrerons toujours sur l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise, ainsi que sur les reportages liés à l’entreprise dans les médias.
Travaux de protection des droits et intérêts des investisseurs
1. S’acquitter de ses fonctions en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, les règles de travail des administrateurs indépendants et les statuts de la société, participer au Conseil d’administration de la société à temps, examiner les documents fournis à l’avance et faire un jugement indépendant et impartial en utilisant ses propres connaissances professionnelles pour les propositions qui doivent être examinées par le Conseil d’administration. Lorsqu’il émet des avis indépendants, il n’est pas influencé par la société et les principaux actionnaires et protège efficacement les intérêts des actionnaires minoritaires.
2. Comprendre en profondeur l’amélioration et la mise en œuvre des systèmes de production, d’exploitation, de gestion et de contrôle interne de la société, la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration, la gestion financière, les transactions entre apparentés, le développement des entreprises et l’avancement des projets d’investissement, etc., consulter les documents pertinents, maintenir la communication avec le personnel de direction concerné et prêter attention à l’exploitation et au contrôle interne de la société. 3. Continuer d’accorder une attention particulière au Gouvernement d’entreprise et à la divulgation de l’information, exhorter la société à fonctionner en stricte conformité avec les règles de cotation du GEM de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées du GEM de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements, ainsi que les mesures de gestion de la divulgation de l’information, afin d’améliorer le niveau de gouvernance et de rendre la divulgation de l’information véridique, exacte, complète, opportune et juste. S’acquitter efficacement des obligations de divulgation d’informations des sociétés cotées.
4. Prêter une attention particulière aux changements apportés aux systèmes et règlements pertinents, améliorer continuellement la capacité de s’acquitter de ses fonctions, suivre et maîtriser les changements apportés aux lois et règlements, renforcer la capacité de protection des droits et des intérêts des investisseurs et s’efforcer de fournir de meilleures opinions et suggestions pour la prise de décisions scientifiques et la prévention des risques de l’entreprise en renforçant son propre apprentissage.
Formation et apprentissage
Au cours de la période considérée, j’ai mis l’accent sur l’étude des lois, règlements et règles nationaux, en particulier des dispositions spéciales pour les sociétés Gem; Participer activement aux activités de formation organisées par la Bourse de Shenzhen, le Bureau de réglementation des valeurs mobilières et la société; Nous devons constamment nous encourager à mieux comprendre et à normaliser la structure de gouvernance d’entreprise, à protéger les droits et les intérêts des actionnaires publics et à fournir de meilleures suggestions pour la prise de décisions scientifiques et la prévention et le contrôle des risques de l’entreprise.
Vii. Autres travaux
1. En 2021, je n’ai pas soulevé d’objection au projet de réunion du Conseil d’administration de cette année.
2. En 2021, je n’ai pas proposé de convoquer le Conseil d’administration.
3. En 2021, je n’ai pas proposé d’engager un organisme externe d’audit et de conseil indépendant.
En 2022, je continuerai à utiliser mes connaissances et mon expérience professionnelles pour fournir des conseils plus constructifs sur le développement de l’entreprise et promouvoir le développement durable, stable et sain de l’entreprise dans un esprit de bonne foi et de travail acharné, conformément aux lois, règlements et statuts; S’acquitter des obligations des administrateurs indépendants de manière objective, impartiale et indépendante, jouer le rôle des administrateurs indépendants et protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Veuillez examiner ce rapport!
Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) administrateur indépendant du Conseil d’administration: Ren di 8 avril 2022
