China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En tant qu’administrateur indépendant de China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) Exercer ses droits de manière indépendante et prudente, assister activement aux réunions pertinentes, émettre des avis indépendants ou des avis d’approbation préalable sur les questions importantes de la société de manière objective, impartiale et prudente, et protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Je fais rapport de mes fonctions d’administrateur indépendant en 2021 comme suit: i. Participation à la réunion et vote
1. Participation à la réunion
Au cours de la période considérée, la société a tenu au total 8 réunions du Conseil d’administration et 3 assemblées générales des actionnaires. La convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme aux procédures légales. Les principales décisions opérationnelles et les questions importantes ont été examinées et divulguées conformément aux dispositions pertinentes, et les résolutions de l’Assemblée sont légales et efficaces. J’assiste personnellement à l’Assemblée des actionnaires et à l’Assemblée du Conseil d’administration de la société sur place ou par voie de communication, et aucun autre administrateur n’est autorisé à assister à l’Assemblée ou à s’absenter de celle – ci. J’ai pris l’initiative d’obtenir des informations et des documents pertinents sur le sujet de chaque réunion, j’ai fait un jugement indépendant et prudent sur la proposition de réunion, j’ai émis des opinions indépendantes clairement convenues ou des opinions approuvées à l’avance et j’ai rempli les fonctions d’administrateur indépendant.
Au cours de la période considérée, j’ai assisté au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale comme suit:
Participation sur place au cours de la période visée par le présent rapport procuration par voie de communication présence des administrateurs absents nom des administrateurs des actionnaires participation au Conseil d’administration nombre de fois participation au Conseil d’administration nombre de fois assemblée nombre de fois réunion nombre de fois
Guo Baohua 8 1 7 0 3
2. Vote
En tant qu’administrateur indépendant de l’entreprise, j’ai pleinement compris le fonctionnement de l’entreprise au moyen d’une enquête sur place, d’un rapport, d’une consultation des données et d’une participation à la discussion, et j’utilise activement mes propres connaissances professionnelles pour promouvoir la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration de l’entreprise. J’a i examiné attentivement les propositions soumises au Conseil d’administration, participé activement à la discussion de chaque proposition, maintenu une communication complète et efficace avec la direction de l’entreprise, pris l’initiative de comprendre et d’obtenir les informations et les documents nécessaires à la prise de décisions et exercé mon droit de vote avec prudence.
En 2021, j’ai examiné attentivement toutes les propositions soumises au Conseil d’administration et j’ai émis des avis clairs et des votes affirmatifs sans opposition ni abstention. Avis émis (i) avis d’approbation préalable
Numéro de série date session questions connexes type d’avis
Proposition de la première session du Conseil d’administration concernant la limite des opérations quotidiennes entre apparentés qui devraient avoir lieu avec des parties liées en 2021
1 Dixième réunion du Conseil d’administration en 2021
Proposition de renouvellement de l’institution d’audit et de l’institution d’assurance du contrôle interne de la société en 2021
Opinion indépendante
Numéro de série date session questions connexes type d’avis
Avis indépendants sur la proposition relative au système de gestion des opérations de couverture à terme de la société
Avis indépendant sur la proposition du premier Conseil d’administration concernant le rapport d’analyse de faisabilité sur l’exploitation des activités de couverture des contrats à terme sur produits de base en 2021
1. Indépendance de la proposition relative au plan annuel de couverture des contrats à terme 2021 et à l’autorisation des activités de la société lors de la quatrième réunion du Conseil d’administration le 7 février
Observations
Avis indépendants sur la proposition de distribution des bénéfices de la société en 2020
Sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2020 et le rapport interne de l’entreprise en 2020
Avis indépendants sur la proposition de rapport d’assurance du contrôle
Proposition unique de la première session du Conseil d’administration en 2021 concernant la limite quotidienne des opérations entre apparentés qui devraient avoir lieu avec des parties liées en 2021
Le 7 avril, la dixième réunion du Conseil d’administration a approuvé la proposition de renouvellement de l’indépendance de l’institution d’audit et de l’institution d’assurance du contrôle interne en 2021.
Observations
Rémunération (allocation) et rendement des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2021
Avis indépendant sur la proposition d’efficacité
En ce qui concerne l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les projets d’investissement collectés à l’avance et les dépenses d’émission payées
Avis indépendants sur la proposition de financement du premier Conseil d’administration en 2021
Avis indépendant de la neuvième réunion du Conseil d’administration le 31 octobre sur la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour fournir des prêts à des filiales à part entière pour la mise en œuvre de projets d’investissement collectés
Avis indépendants sur la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Le premier directeur en 2021
Avis indépendant du Conseil d’administration sur la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Avis indépendants du premier Conseil d’administration sur la proposition de nomination des cadres supérieurs de la société en 2021
Le 16 décembre, le Conseil d’administration a approuvé l’indépendance de la proposition d’investissement conjoint avec des parties liées pour la création de filiales contrôlantes et de transactions entre apparentés.
Avis de la 11e réunion quotidienne
Discussion sur l’indépendance de la proposition relative au plan annuel de couverture des contrats à terme 2022 et à l’autorisation des activités de la société
Avis
Performance des comités spéciaux du Conseil d’administration
En tant que coordonnateur du Comité de nomination et membre du Comité de stratégie, je travaille avec diligence et diligence conformément au droit des sociétés, aux statuts, aux règles de travail du Comité de stratégie du Conseil d’administration et aux règles de travail du Comité de nomination du Conseil d’administration, et je donne des avis au Conseil d’administration en tant que membre du Comité spécial afin de normaliser le fonctionnement de la société et d’améliorer le système de contrôle interne de la société, en fonction de la situation réelle de la société. Après une communication complète avec la direction de l’entreprise, des suggestions pertinentes ont été formulées.
Questions relatives au calendrier et à la session du Comité
Nom
Proposition de texte intégral du rapport annuel 2020
Proposition de stratégie du premier Conseil d’administration du Comité de la stratégie concernant le rapport sur les comptes financiers définitifs de 2020 en avril 2021
7 juillet deuxième réunion du Comité
Proposition relative au rapport sur le budget financier de 2021
Proposition de nomination du Directeur général adjoint de la société par le premier Conseil d’administration en août 2021
Comité des candidatures
Nomination au premier Conseil d’administration en 2021
16 décembre proposition de nomination de cadres supérieurs à la 6e réunion du Comité
Jour
Enquête sur place de l’entreprise
En 2021, en tant qu’administrateur indépendant de la société, j’ai écouté les rapports de la direction sur les conditions d’exploitation et les opérations normalisées en profitant du temps passé au Conseil d’administration sur place, et j’ai principalement compris la production et l’exploitation de la société, le contrôle interne, l’exécution des tâches des cadres supérieurs et l’exécution des résolutions du Conseil d’administration. Maintenir des contacts étroits avec les autres administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel concerné de l’entreprise au quotidien, principalement en participant à des réunions, des appels téléphoniques et des courriels, et être informé en temps opportun de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise, et prêter une attention particulière à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché de l’entreprise sur l’entreprise, faire des suggestions sur la gestion de l’entreprise et s’acquitter fidèlement des responsabilités des administrateurs indépendants. V. Mesures prises pour protéger les droits et intérêts des investisseurs
Au cours de la période considérée, j’ai continué de prêter attention et d’exhorter la société à se conformer strictement aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d’autres documents normatifs pertinents, et à s’acquitter de l’obligation de divulgation de l’information de manière véridique, exacte, complète, opportune et équitable. Le débiteur de la divulgation de l’information pertinente a fait un bon travail de divulgation de l’information conformément aux exigences des lois et règlements, et toutes les questions importantes ont rempli l’obligation de divulgation de l’information en temps opportun.
Je m’acquitte rigoureusement des fonctions d’administrateur indépendant, j’accorde une attention active et continue au contrôle interne et à la conformité juridique de la production et de l’exploitation de la société, je comprends en temps opportun les divers risques qui peuvent survenir dans l’exploitation quotidienne de la société et je reste activement en contact étroit avec les autres administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel concerné afin de maîtriser l’état d’avancement de toutes les questions importantes de la société. En ce qui concerne les propositions pertinentes du Conseil d’administration, j’ai exercé mon droit de vote de manière indépendante, objective et prudente en fonction de mes propres connaissances professionnelles et j’ai effectivement protégé les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. J’ai participé activement à diverses formations organisées par le Jiangsu Securities Regulatory Bureau et la Bourse de Shenzhen, j’ai étudié attentivement les lois, règlements et règles pertinents des sociétés cotées, j’ai constamment amélioré ma capacité d’exercer mes fonctions, j’ai fourni de meilleures opinions et suggestions pour la prise de décisions scientifiques et la prévention des risques de la société, et j’ai constamment amélioré ma capacité de protéger les intérêts de la société et des investisseurs, et j’ai approfondi ma conscience idéologique de la protection des droits et intérêts des actionnaires publics. Autres travaux
Au cours de l’année en cours, je n’ai pas proposé de convoquer le Conseil d’administration, de demander au Conseil d’administration de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires et de solliciter publiquement les droits de vote des actionnaires avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires.
Au cours de l’année en cours, je n’ai pas proposé d’embaucher ou de licencier un cabinet comptable.
(Ⅲ) au cours de l’année en cours, je n’ai pas embauché de vérificateurs externes et d’organismes de consultation indépendants.
Après auto – inspection, ni moi – même, ni aucun membre de la famille immédiate, ni aucun membre du personnel des principales relations sociales n’avons occupé de poste dans la société ou ses sociétés affiliées, ni dans les unités d’actionnaires détenant directement ou indirectement 5% ou plus des actions de la société; Il n’y a pas de participation directe ou indirecte dans la société. Je respecte toujours les dispositions pertinentes relatives à l’indépendance des administrateurs indépendants et je déclare que les engagements n’ont pas changé.
En 2022, je continuerai à exercer pleinement l’indépendance et le professionnalisme des administrateurs indépendants conformément aux dispositions et aux exigences des lois et règlements pertinents, à m’acquitter des responsabilités des administrateurs indépendants conformément aux principes de prudence, de diligence et d’indépendance, à renforcer la communication et la coopération avec le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et la direction de la société, à fournir des références et des suggestions pour la prise de décisions au Conseil d’administration de la société, à améliorer le niveau de prise de décisions de la société et à promouvoir le développement durable, stable et sain de la société. Un rendement plus élevé pour un large éventail d’investisseurs.
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature du rapport annuel des administrateurs indépendants de China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) 2021)
Directeur indépendant: Guo Baohua
8 avril 2022
