China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
2021 China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090)
En stricte conformité avec le droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et
Loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommée « loi sur les valeurs mobilières») Règlement sur la cotation des actions du GEM à la Bourse de Shenzhen
(ci – après dénommées « règles d’inscription») Lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen
No 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem (ci – après dénommée « exploitation normalisée») et autres lois et règlements,
Les documents normatifs et les dispositions pertinentes des statuts et du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance sont soumis à la responsabilité de tous les actionnaires.
Conformément à l’esprit de responsabilité et à l’exercice de ses fonctions et pouvoirs conformément à la loi, les principaux travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021 sont présentés comme suit:
Travaux du Conseil des autorités de surveillance au cours de la période considérée
En 2021, la société a tenu sept réunions du Conseil des autorités de surveillance, y compris la convocation, la tenue et les procédures et résolutions de vote.
Le contenu est conforme aux lois, règlements et statuts de la société et s’acquitte efficacement des fonctions d’examen et de supervision. Gong
Les détails de la convocation du Conseil des autorités de surveillance en 2021 sont les suivants:
Examen des sessions
La proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société pour 2020 a été examinée et adoptée. La proposition relative au rapport annuel complet de la société pour 2020 a été examinée et adoptée.
La proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de la société en 2020 a été examinée et adoptée. La proposition relative au rapport sur le budget financier de la société en 2021 a été examinée et adoptée. Le plan de distribution des bénéfices de la société en 2020 a été examiné et adopté.
Le premier Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté le rapport d’auto – évaluation sur le contrôle interne de la société en 2020 et le 7 avril 2021.
Proposition de la septième réunion rapport d’assurance du contrôle interne 2020
La proposition relative à la limite des opérations quotidiennes entre apparentés prévues avec des parties liées en 2021 a été examinée et adoptée.
La proposition relative au renouvellement de l’institution d’audit et de l’institution d’assurance du contrôle interne de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
La proposition relative à la rémunération (allocation) et au rendement des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Premier Conseil des autorités de surveillance
Le 29 avril 2021, la huitième réunion a examiné et adopté la proposition relative à la société texte intégral du rapport du premier trimestre 2021
La proposition relative à l’augmentation de la limite des transactions quotidiennes entre apparentés prévues avec des parties liées en 021 a été examinée et adoptée;
Le premier Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la modification de l’offre publique initiale d’actions ordinaires RMB (actions a) Le 20 août 2021.
Proposition de « statuts (projet) » applicable après la 9ème réunion et la cotation du GEM
La proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance a été examinée et adoptée.
La proposition relative au rapport semestriel complet de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Premier Conseil des autorités de surveillance
Le 24 octobre 2021, la dixième réunion a examiné et adopté la proposition relative à la société texte complet du rapport du troisième trimestre 2021
La proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés à l’avance dans les projets d’investissement collectés et les fonds collectés par eux – mêmes payés pour les frais d’émission a été examinée et adoptée.
Le premier Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté le 31 octobre 2021 la mise en œuvre de la collecte de fonds sur l’utilisation des fonds collectés pour fournir des prêts à des filiales à part entière.
Proposition d’investissement de projets à la 11e réunion
La proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie a été examinée et adoptée.
Premier Conseil des autorités de surveillance
Le 9 novembre 2021, la 12e réunion a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
La proposition relative à l’investissement conjoint avec des parties liées pour la création d’une filiale Holding et au transfert des parties liées au premier Conseil des autorités de surveillance a été examinée et adoptée.
16 décembre 2021
La 13e réunion a examiné et adopté la proposition relative au plan annuel de couverture des contrats à terme et à l’autorisation des activités de la société en 2022.
Avis du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes de la société en 2021
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance se conformera au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements, aux documents normatifs et au droit des sociétés.
Les dispositions et exigences des statuts, du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance, etc., concernant le fonctionnement de la société conformément à la loi, la situation financière,
L’utilisation des fonds collectés, les opérations entre apparentés, les garanties extérieures et le contrôle interne ont été supervisés et inspectés.
Les observations suivantes sont formulées:
Fonctionnement de la société conformément à la loi
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a supervisé le fonctionnement de la société conformément à la loi. Après examen, le Conseil des autorités de surveillance a estimé que les procédures de convocation, de convocation et de prise de décisions de l’assemblée générale des actionnaires et de l’assemblée du Conseil d’administration de La société étaient conformes au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts; En stricte conformité avec les exigences du système de gestion de la divulgation de l’information, le Conseil d’administration de la société a procédé à la divulgation de l’information à l’étranger en temps opportun, avec exactitude et exhaustivité, et n’a pas constaté que la société avait des questions à divulguer mais non à divulguer, ni que La divulgation sélective de l’information nuisait aux intérêts des actionnaires minoritaires; Les comités spéciaux du Conseil d’administration exercent leurs fonctions conformément au règlement intérieur des comités spéciaux du Conseil d’administration; Les administrateurs et les cadres supérieurs de la société s’acquittent de leurs fonctions conformément au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, sans violation des lois et règlements, des statuts ou des intérêts de la société.
Vérifier la situation financière de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné attentivement le rapport périodique établi par le Conseil d’administration de la société et a effectivement surveillé la situation financière et les résultats financiers de la société en 2021. Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le système financier de la société est solide, que les opérations financières sont normalisées et que les procédures de préparation et d’examen des rapports périodiques sont conformes aux lois, aux règlements administratifs et aux dispositions de la c
Utilisation des fonds collectés
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a supervisé et inspecté le dépôt, la gestion et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 étaient conformes aux dispositions pertinentes de la c
Opérations entre apparentés de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a supervisé et vérifié les opérations entre apparentés entre la société et les parties liées. Il a estimé que les opérations entre apparentés effectuées par la société en 2021 étaient conformes aux principes d’équité, d’équité et d’équité, que toutes les parties aux opérations entre apparentés s’acquittaient strictement de leurs droits et obligations et qu’elles s’acquittaient en temps voulu de leurs obligations de divulgation d’informations sur les opérations entre apparentés pertinentes, sans préjudice des intérêts de la société et des droits et intérêts des actionnaires minoritaires.
Garantie externe de la société
En 2021, il n’y a pas eu de garantie externe de la société.
Avis sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne soumis par la société. Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a maintenu un contrôle interne efficace en matière d’information financière à tous les égards importants, conformément aux exigences du système normalisé de contrôle interne de la société et aux dispositions pertinentes. Le rapport d’évaluation du contrôle interne 2021 de la compagnie reflète objectivement et réellement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la compagnie.
Superviser la mise en œuvre du système de gestion des initiés
Le Conseil des autorités de surveillance a supervisé la mise en œuvre du système de gestion des initiés en matière d’information privilégiée par la société. Il a estimé qu’au cours de la période considérée, la société avait strictement mis en œuvre et mis en œuvre la gestion de l’enregistrement des initiés en matière d’information privilégiée conformément au système de gestion de l’enregistrement des initiés en matière d’information privilégiée et à d’autres lois et règlements administratifs. Au cours de la période visée par le rapport, la société n’a pas constaté que les initiés divulguent des informations privilégiées, effectuent des opérations d’initiés ou conseillent à d’autres personnes d’utiliser des informations privilégiées pour effectuer des opérations.
Inspection du système de gestion de la divulgation de l’information de l’entreprise
Le Conseil des autorités de surveillance a vérifié la mise en place et la mise en œuvre par la société d’un système de gestion des affaires de divulgation de l’information au cours de la période considérée et n’a constaté aucun problème de violation des lois et règlements en matière de divulgation de l’information. Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place un système de gestion relativement parfait pour la divulgation de l’information conformément aux exigences des lois et règlements pertinents. Au cours de la période visée par le rapport, la société a strictement normalisé le processus de transmission de l’information conformément au système de gestion des affaires de divulgation de l’information pertinent et a divulgué l’information de façon véridique, exacte, opportune et complète conformément aux exigences du système. Il n’y a pas eu d’enquête ou de rectification par les autorités de réglementation en raison de la divulgation de l’information.
Perspectives de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2022
En 2022, le Conseil des autorités de surveillance continuera de s’acquitter de ses fonctions de surveillance avec diligence et sérieux, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles d’inscription et au fonctionnement normal, ainsi qu’aux statuts et au règlement intérieur de l’assemblée des autorités de surveillance, et d’assister aux réunions du Conseil d’administration et de l’assemblée des actionnaires conformément à la loi, de superviser les décisions sur les questions importantes, de promouvoir le fonctionnement normal de la société et de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires. Dans le même temps, à l’avenir, nous renforcerons encore l’apprentissage des lois et règlements, effectuerons activement des échanges de travail et améliorerons constamment le niveau de surveillance.
Il est signalé ci – après.
China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) Conseil des autorités de surveillance 8 avril 2022
