Code du titre: China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) titre abrégé: China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090)
China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090)
Annonce des résolutions de la 15e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
I. convocation de la réunion et participation
China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) La réunion a eu lieu sur place le 8 avril 2022 à 10 heures dans la salle de conférence 510 de la compagnie. La réunion est présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Zheng Lu. La procédure de convocation et de vote de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts de la République populaire de Chine. Les résolutions de la réunion sont légales et efficaces.
II. Délibérations de la Conférence
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société s’est strictement conformé aux exigences des lois et règlements et a pris comme principe la sauvegarde des intérêts de la société et des actionnaires, la recherche de la vérité à partir des faits et la diligence raisonnable. Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance reflète fidèlement, fidèlement et complètement les conditions de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel complet et au résumé de la société pour 2021
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que les informations contenues dans le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société sont vraies, exactes et complètes et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Les procédures de préparation et d’examen du Conseil d’administration sont conformes aux exigences des lois et règlements et des règlements pertinents de la Bourse de Shenzhen, et le contenu du rapport reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation réelle de la société. Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Vote: 3 voix pour; Aucune abstention; Le projet de loi est adopté par 0 voix contre.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour l’exercice 2021
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour l’année 2021 reflète objectivement et réellement la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la société pour l’année 2021. Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Vote: 3 voix pour; Aucune abstention; Le projet de loi est adopté par 0 voix contre.
Examiner et adopter le plan de distribution des bénéfices de la société en 2021
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance a estimé que la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de 2021 était conforme à la situation réelle de la société et qu’elle tenait mieux compte des intérêts et des demandes des actionnaires sur la base d’un fonctionnement normal et d’un développement à long terme de la société. Il n’y avait pas de violation des lois, règlements et statuts de la société, ni de préjudice aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires. Le Conseil des autorités de surveillance a approuvé la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021. Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Vote: 3 voix pour; Aucune abstention; Le projet de loi est adopté par 0 voix contre.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a maintenu un contrôle interne efficace en matière d’information financière à tous les égards importants, conformément aux exigences du système normalisé de contrôle interne de l’entreprise et aux dispositions pertinentes. Le rapport d’évaluation du contrôle interne 2021 de la compagnie reflète objectivement et réellement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la compagnie. Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes.
3 votes affirmatifs; Aucune abstention; Le projet de loi est adopté par 0 voix contre.
Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit et de l’institution d’assurance du contrôle interne de la société en 2022
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que: pendant son mandat en tant qu’institution d’audit de la société, TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) s’est conformé strictement aux dispositions des normes d’audit pour les comptables publics certifiés chinois, a suivi des normes d’exercice indépendantes, objectives et impartiales, s’est acquitté efficacement des responsabilités de l’institution d’audit et a bien achevé l’audit des états financiers et les services d’assurance connexes. Afin de maintenir la stabilité et la continuité des travaux d’audit de la société, nous convenons à l’unanimité de renouveler l’engagement de TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit et d’assurance du contrôle interne de la société en 2022. Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Vote: 3 voix pour; Aucune abstention; Le projet de loi est adopté par 0 voix contre.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
Vote: 3 voix pour; Aucune abstention; Le projet de loi est adopté par 0 voix contre.
Documents à consulter
1. Résolution de la 15e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance.
Annonce faite par la présente!
China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) Conseil des autorités de surveillance
8 avril 2022
