Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342)
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants (Wu Shangjie)
Chers actionnaires et représentants des actionnaires,
Bonjour tout le monde! En tant qu’administrateur indépendant de Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) Au cours des travaux de 2021, les dispositions relatives au renforcement de la protection des droits et intérêts des actionnaires des actions publiques sociales, les statuts, le système des administrateurs indépendants et d’autres lois, règlements et règles pertinents ont été fidèlement, diligemment et consciencieusement appliquées, ont participé activement à toutes les réunions du Conseil d’administration et des actionnaires, ont examiné attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration et ont émis des avis indépendants, objectifs et professionnels. Protéger efficacement les intérêts de la société et des actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
L’exercice des fonctions d’administrateur indépendant en 2021 est signalé comme suit:
Participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale
En 2021, la société a convoqué le Conseil d’administration 7 fois au total, et j’y ai assisté 6 fois et j’y ai assisté 6 fois; Au total, l’Assemblée générale des actionnaires a été convoquée trois fois, et j’y ai assisté deux fois et j’y ai assisté deux fois. Je crois que le fonctionnement du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme aux procédures légales, que les principales décisions opérationnelles et autres questions importantes ont été soumises aux procédures d’examen et d’approbation pertinentes et que les résolutions qui en ont résulté sont légales et efficaces. Dans un esprit de prudence, J’ai voté pour chaque proposition soumise par le Conseil d’administration après délibération, sans opposition ni abstention.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Au cours de la période visée par le rapport, j’a i examiné attentivement les questions pertinentes de la société et j’ai émis les avis indépendants suivants: 1. Le 8 avril 2021, à la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration, j’ai examiné le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020, le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020, le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne pour 2020, l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société, la garantie externe de la société, La société a émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur les questions relatives aux opérations entre apparentés en 2020 et au renouvellement de l’institution d’audit en 2021.
2. Le 12 avril 2021, à la 14e réunion du 4e Conseil d’administration, j’ai émis des avis indépendants sur l’élection du Président du Conseil d’administration et l’élection partielle des administrateurs non indépendants du 4e Conseil d’administration. 3. Le 18 juin 2021, à la dix – septième réunion du quatrième Conseil d’administration, j’ai émis des avis indépendants sur l’ajustement de la structure de propriété des filiales et l’augmentation de capital des filiales.
4. Le 9 août 2021, à la 18e réunion du quatrième Conseil d’administration, j’ai donné des instructions spéciales sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées, la garantie externe de la société et les opinions indépendantes de la société sur l’absence des conditions susmentionnées et des opérations connexes, ainsi que sur l’élection partielle des administrateurs indépendants du quatrième Conseil d’administration, la nomination du Directeur financier et la nomination des cadres supérieurs. Des avis indépendants ont été émis sur l’ajustement de la rémunération des cadres supérieurs et le changement de l’objet du rachat d’actions.
Sur la base d’un jugement indépendant, je considère que les questions susmentionnées de la société sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux Statuts de la société, et reflètent les principes d’ouverture, d’équité et d’impartialité. La procédure de délibération et de vote des questions importantes de la société est légale et efficace, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Rendement des comités spéciaux et rapports annuels
Le Conseil d’administration de la société a créé quatre comités spéciaux: vérification, nomination, rémunération et évaluation et stratégie. En tant que membre du Comité de nomination du Conseil d’administration et Président du Comité de rémunération et d’évaluation, j’ai principalement assumé les fonctions suivantes en 2021: 1. En tant que membre du Comité de nomination du Conseil d’administration, au cours de la période considérée, le Comité de nomination a tenu trois réunions en stricte conformité avec les règles de travail du Comité de nomination du Conseil d’administration. Premièrement, j’ai examiné le rapport de travail du Comité de nomination pour 2020. La réunion a examiné et adopté la proposition relative au rapport de travail de 2020 du Comité de nomination du quatrième Conseil d’administration, ainsi que la proposition relative à l’élection partielle de M. Li Heng en tant qu’administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration de la société, la proposition relative à l’élection partielle d’un administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration de la société, la proposition relative à l’emploi du Directeur financier de la société et la proposition relative à l’emploi des cadres supérieurs de la société. Le Comité de nomination a formulé des recommandations sur la sélection et les critères des candidats aux postes d’administrateur non indépendant, d’administrateur indépendant, de contrôleur financier et de cadre supérieur désignés pour le quatrième Conseil d’administration, a examiné attentivement les qualifications des candidats et les a soumis au Conseil d’administration de la société pour examen, et a rempli les fonctions professionnelles des membres du Comité de nomination.
2. En tant que Président du Comité de rémunération et d’évaluation, j’ai présidé et participé à deux réunions du Comité de rémunération et d’évaluation au cours de la période considérée, en stricte conformité avec les statuts et les règles de travail du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration, j’ai exercé mes fonctions avec diligence, organisé et mis en œuvre l’évaluation annuelle et permanente de la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société, et j’ai examiné les questions relatives au salaire annuel des administrateurs et des cadres supérieurs de la société. Il est considéré que la détermination et la distribution de la norme salariale et de la rémunération annuelle totale sont combinées à l’exécution de leurs fonctions respectives, qu’elles sont conformes aux règlements de gestion de la rémunération de l’entreprise et que le plan d’évaluation est raisonnable et efficace. Enquête sur place auprès de l’entreprise
En 2021, j’ai utilisé ma participation au Conseil d’administration, à l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres moments pour effectuer une inspection sur place de la société afin de comprendre l’exploitation, la situation financière et la gouvernance de la société, de maintenir des contacts étroits avec les autres administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel connexe de la société, de prêter attention à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur la société, de prêter attention aux rapports pertinents et de comprendre l’état d’avancement des questions importantes de la société.
Travaux de protection des droits et intérêts des investisseurs
1. S’acquitter de ses fonctions avec diligence et donner des avis objectifs
En tant qu’administrateur indépendant de la société, je m’acquitte de mes fonctions en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, les statuts de la société et le système de travail des administrateurs indépendants de la société, j’assiste en personne à l’Assemblée du Conseil d’administration de la société à temps, j’examine attentivement diverses propositions, j’exprime objectivement mes opinions et opinions, et j’utilise mes connaissances professionnelles pour faire un jugement indépendant et impartial afin de protéger efficacement les intérêts des actionnaires minoritaires.
2. Prêter une attention soutenue à la divulgation de l’information de l’entreprise
Au cours de la période visée par le rapport, j’ai activement surveillé l’actualité, l’exactitude, l’exhaustivité et l’authenticité de la divulgation de l’information de la société, encouragé la société à divulguer des rapports réguliers et d’autres questions qui ont une incidence importante sur la société en temps opportun et avec exactitude, et tenu Les actionnaires publics au courant de la situation actuelle de la société.
3. Améliorer la capacité de s’acquitter de ses fonctions
J’ai activement étudié les lois, règlements et règles les plus récents, participé activement à diverses formations, approfondi la compréhension et la compréhension des lois et règlements pertinents, en particulier ceux qui ont trait à la normalisation de la structure de gouvernance d’entreprise de la société et à la protection des droits et intérêts des actionnaires d’actions publiques sociales, et participé activement à la formation pertinente organisée par la société de diverses façons pour former une conscience idéologique de la protection consciente des droits et intérêts des actionnaires d’actions publiques sociales. Fournir aux entreprises de meilleurs conseils et suggestions sur la prise de décisions scientifiques et l’amélioration de la structure de gouvernance d’entreprise.
Autres conditions de travail
1. Au cours de la période visée par le rapport, aucune objection n’a été soulevée à l’égard du projet de réunion du Conseil d’administration et d’autres questions qui ne sont pas du projet de réunion du Conseil d’administration de l’année en cours;
2. Il n’y a pas eu de proposition de convocation du Conseil d’administration au cours de la période considérée;
3. Au cours de la période considérée, il n’est pas proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable;
4. Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’engagement indépendant d’organismes d’audit externe et d’organismes consultatifs.
En 2021, je tiens à exprimer mon respect et mes sincères remerciements au Conseil d’administration, à l’équipe de direction et au personnel concerné pour leur coopération et leur soutien actifs et efficaces dans l’exercice de leurs fonctions. À compter d’août 2021, je ne serai plus administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration de la société. À l’avenir, je continuerai à prêter attention au développement de l’entreprise et je souhaite à l’entreprise un développement continu, stable et sain sous la direction du Conseil d’administration actuel.
Rapport spécial, veuillez l’examiner!
Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) administrateur indépendant du Conseil d’administration: Wu Shangjie 8 avril 2022
