Code du titre: Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) titre abrégé: Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) numéro d’annonce: 2022 – 016 Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008)
Annonce de la résolution de la huitième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Convocation du Conseil des autorités de surveillance
Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) L’avis a été envoyé à tous les superviseurs par courriel le 28 mars 2022. Il y avait 3 superviseurs présents à la réunion, 3 superviseurs présents à la réunion (dont Wang Feng a assisté à la réunion par voie de communication) et Zhao Wei, représentant de recommandation de l’organisme de surveillance continue, qui a assisté à La réunion sans droit de vote. La réunion a été convoquée conformément au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements et aux dispositions pertinentes des statuts et est légale et efficace. Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
La réunion a examiné et adopté la résolution suivante sur la base d’un vote par correspondance sur place:
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails, voir la divulgation sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance.
2. Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel et au résumé de 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) 2021 par le Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities Journal, le China Securities journal et le site Web de Giant Tides (www.cn.info.com.cn.) Le résumé du rapport annuel 2021 (Bulletin No 2022 – 013) et sa divulgation sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Rapport annuel 2021.
3. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et a maintenu un contrôle interne efficace à tous les égards importants conformément aux exigences du système de normes de contrôle interne et des règlements pertinents. Le système de contrôle interne actuel de la société est conforme aux exigences de la production et de l’exploitation actuelles de la société. Le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021 reflète pleinement, objectivement et précisément la situation réelle du système de contrôle interne de la société. Le Conseil des autorités de surveillance approuve le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir la divulgation sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021.
4. Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails, voir la divulgation sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021.
5. Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur le budget financier de 2022
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails, voir la divulgation sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Rapport sur le budget financier de 2022.
6. Examen et adoption de la proposition relative à l’estimation des transactions entre apparentés en 2022
6.1 estimation des transactions entre apparentés avec Xuchang kaipu Electric Research Institute Co., Ltd. Et Power System Protection and Control Magazine
Vote: le superviseur associé Li Zhiyong a évité le vote, et le superviseur non associé a accepté 2 voix, représentant 100% du nombre total de superviseurs non liés; 0 voix contre; Aucune abstention.
6.2 estimation des transactions entre apparentés avec Xuchang Junyi Hotel Co., Ltd.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir la divulgation sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) L’avis public sur l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 (numéro d’avis: 2022 – 019) publié par
7. Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est établi en fonction de la situation réelle de la société, qu’il est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux Statuts de la société Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance approuve le plan de distribution des bénéfices de 2021.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities Journal, le China Securities journal et le site Web de Giant Tides (www.cn.info.com.cn.) Avis public sur le plan annuel de distribution des bénéfices de 2021 (avis public No 2022 – 018).
8. Examiner et adopter la proposition sur la rémunération des superviseurs en 2021
En 2021, Li Zhiyong, le superviseur externe de la société, n’a pas reçu de salaire de la société; Ni Wang Feng ni Fu runwei, les superviseurs internes de la société, n’ont reçu de rémunération distincte des superviseurs. La rémunération reçue pour le poste est déterminée conformément au système interne d’évaluation de la rémunération de la société en fonction du poste spécifique que j’occupe dans la société.
Étant donné que les autorités de surveillance liées doivent éviter de voter sur la proposition, celle – ci sera soumise directement à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération. 10. Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021»
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities Journal, le China Securities journal et le site Web de Giant Tides (www.cn.info.com.cn.) Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 (annonce no 2022 – 017).
Documents à consulter
1. Résolution de la huitième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance;
Avis est par les présentes donné.
Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) Conseil des autorités de surveillance
8 avril 2022
