Code du titre: Xinjiang Communications Construction Group Co.Ltd(002941) titre abrégé: Xinjiang Communications Construction Group Co.Ltd(002941) numéro d’annonce: 2022 – 017 Xinjiang Communications Construction Group Co.Ltd(002941)
Annonce de la résolution de la septième réunion intérimaire du troisième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Xinjiang Communications Construction Group Co.Ltd(002941) La réunion est présidée par la Présidente du Conseil des autorités de surveillance, Mme Liu Yan, qui doit assister à la réunion avec 5 autorités de surveillance et 5 autorités de surveillance. La convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et des statuts, et la réunion est légale et efficace.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Examiner et adopter la proposition de modification des conventions comptables
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que ce changement de convention comptable est une modification raisonnable de la Convention comptable de la société conformément aux exigences pertinentes des dernières interprétations des normes comptables publiées par le Ministère des finances et qu’il est conforme aux dispositions pertinentes du Ministère des finances, de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shenzhen ainsi qu’à la situation réelle de la société. Les procédures de prise de décisions pertinentes sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. Ce changement n’aura pas d’incidence significative sur les états financiers de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Approuver le changement de convention comptable de la société.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024)
Approuver la proposition relative au plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024).
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen. 3. Documents à consulter 1. La résolution de la septième réunion intérimaire du troisième Conseil des autorités de surveillance est annoncée par la présente.
Xinjiang Communications Construction Group Co.Ltd(002941) Conseil des autorités de surveillance 8 avril 2022
