Code du titre: Xinjiang Communications Construction Group Co.Ltd(002941) titre abrégé: Xinjiang Communications Construction Group Co.Ltd(002941) numéro d’annonce: 2022 – 016 Xinjiang Communications Construction Group Co.Ltd(002941)
Annonce de la résolution de la 11e réunion intérimaire du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Xinjiang Communications Construction Group Co.Ltd(002941) La réunion est présidée par M. Shen Jinsheng, Président du Conseil d’administration, et 9 administrateurs devraient assister à la réunion. En fait, 9 administrateurs devraient assister à la réunion. Certains cadres supérieurs devraient assister à la réunion sans droit de vote. La convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et des statuts, et la réunion est légale et efficace.
Délibérations du Conseil d’administration
Examiner et adopter la proposition de modification des conventions comptables
Le Conseil d’administration estime que le changement de convention comptable de la société est un changement raisonnable exigé par les règlements pertinents du Ministère des finances. Le changement de convention comptable peut refléter la situation financière et les résultats d’exploitation de la société de façon plus objective et plus équitable et fournir aux investisseurs des informations comptables plus fiables et plus précises. Le changement de convention comptable est conforme à la situation réelle de la société, aux normes comptables pour les entreprises et aux dispositions pertinentes. Accepter ce changement de convention comptable.
Les administrateurs indépendants donnent leur avis indépendant sur les modifications apportées aux conventions comptables.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. , l’annonce du changement de convention comptable dans le Securities Times et le China Securities journal.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024)
Approuver la proposition relative au plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024).
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. , annonce du plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) dans le Securities Times et le China Securities journal.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la onzième réunion intérimaire du troisième Conseil d’administration;
Avis est par les présentes donné.
Xinjiang Communications Construction Group Co.Ltd(002941) Board of Directors 8 April 2022
