Code des valeurs mobilières: Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) titre abrégé: Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) numéro d’annonce: 2022 – 020 Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Conseils importants
1. Il n’y a pas d’ajout, de modification ou de rejet de la proposition à l’Assemblée générale;
2. L’Assemblée générale n’implique pas de modification des résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes;
3. Les propositions de cette Assemblée sont toutes des questions importantes qui ont une incidence sur les intérêts des petits et moyens investisseurs. La société compte séparément les votes des petits et moyens investisseurs (à l’exception des actionnaires qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société et des autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société).
I. convocation de la réunion et participation
1. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: vendredi 8 avril 202214 h 30
Heure du vote en ligne: 8 avril 2022
Parmi eux, l’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25 le 8 avril 2022; De 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 heures à 15 heures; L’heure exacte du vote par Internet à la Bourse de Shenzhen est: n’importe quand entre 9 h 15 et 15 h le 8 avril 2022.
2. Lieu de la réunion: salle de réunion, 25e étage, yinhaixin Building, sanse Road, Jinjiang District, Chengdu, Sichuan
3. Mode de convocation de la réunion: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
4. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
5. Modérateur: M. Lian Chunhua, Président
6. La procédure de convocation, de convocation et de vote de l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux statuts et au règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements et documents juridiques normatifs pertinents.
7. Participation à la réunion:
Les actionnaires présents à l’Assemblée et leurs mandataires mandatés par les actionnaires représentent 18 actionnaires, Représentant 145120900 actions, soit 462133% du total des actions de la société cotée. Parmi eux, 13 autres actionnaires (ci – après dénommés « actionnaires minoritaires») à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société, représentant 17 739640 actions, soit 5 6491% du total des actions de la société cotée.
Les actionnaires qui ont voté sur place et les actionnaires qui ont autorisé six représentants autorisés des actionnaires représentent 127381 560 actions, soit 40,56 43% du total des actions de la société cotée.
12 actionnaires votant par Internet, représentant 17 739340 actions, soit 5 6490% du total des actions de la société cotée. Les administrateurs, les superviseurs et les avocats témoins employés par la société ont assisté à la réunion, et certains cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote.
Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. Après avoir examiné les propositions un par un par les représentants des actionnaires présents, les résolutions suivantes sont adoptées:
1. Examiner la proposition de rapport financier final de la société pour 2021; Total des votes:
Convenir de 145116594 actions représentant 999970% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3 700 actions, soit 00026% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 606 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00004% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Vote total des actionnaires minoritaires:
A accepté 17 735334 actions, soit 999757% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3 700 actions, soit 00209% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 606 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00034% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
2. Examiner la proposition de rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021; Total des votes:
Convenir de 145116594 actions représentant 999970% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3 700 actions, soit 00026% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 606 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00004% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Vote total des actionnaires minoritaires:
A accepté 17 735334 actions, soit 999757% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3 700 actions, soit 00209% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 606 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00034% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
3. Examiner la proposition de plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021; Total des votes:
Convenir de 145116594 actions représentant 999970% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 3 700 actions, soit 00004% des actions détenues par tous les actionnaires présents. Vote total des actionnaires minoritaires:
A accepté 17 735334 actions, soit 999757% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3 700 actions, soit 00209% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 606 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00034% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition doit être adoptée par une résolution spéciale de l’Assemblée générale, c’est – à – dire par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
4. Examiner la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021; Total des votes:
Convenir de 145116594 actions représentant 999970% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3 700 actions, soit 00026% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 606 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00004% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Vote total des actionnaires minoritaires:
A accepté 17 735334 actions, soit 999757% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3 700 actions, soit 00209% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 606 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00034% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
5. Examiner la proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société; Total des votes:
Convenir de 145116594 actions représentant 999970% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3 700 actions, soit 00026% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 606 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00004% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Vote total des actionnaires minoritaires:
A accepté 17 735334 actions, soit 999757% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3 700 actions, soit 00209% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 606 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00034% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
6. Examiner la proposition relative au corps principal et au résumé du rapport annuel 2021 de la société; Total des votes:
00026% des actions détenues par tous les actionnaires à l’Assemblée; 606 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00004% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Vote total des actionnaires minoritaires:
A accepté 17 735334 actions, soit 999757% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3 700 actions, soit 00209% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 606 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00034% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
7. Examiner la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021; Total des votes:
Convenir de 145116594 actions représentant 999970% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3 700 actions, soit 00026% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 606 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00004% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Vote total des actionnaires minoritaires:
A accepté 17 735334 actions, soit 999757% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3 700 actions, soit 00209% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 606 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00034% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
8. Examiner la proposition relative aux instructions spéciales de vérification de l’occupation des fonds par Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) actionnaire contrôlant et d’autres parties liées; Total des votes:
Convenir de 24 804394 actions représentant 999416% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 13 900 actions, soit 00560% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 606 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00024% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Vote total des actionnaires minoritaires:
Convenir de 17725134 actions représentant 999182% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 13 900 actions, soit 00784% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 606 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00034% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Les actionnaires associés Sichuan Jiuyuan Investment Holding Group Co., Ltd. Et Sichuan Science City Ruifeng Group Co., Ltd. Ont évité le vote, et leurs actions n’ont pas été incluses dans le nombre total d’actions avec droit de vote effectif de la proposition.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
9. Examiner la proposition relative à la nomination d’un organisme d’audit en 2022;
Total des votes:
Convenir de 145116594 actions représentant 999970% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3 700 actions, soit 00026% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 606 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00004% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Vote total des actionnaires minoritaires:
A accepté 17 735334 actions, soit 999757% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3 700 actions, soit 00209% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 606 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00034% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
10. Examiner la proposition relative au rapport d’assurance sur le remplacement des dépenses des projets financés par des fonds propres au cours de l’année 2021 par des fonds collectés; Total des votes:
Convenir de 145116594 actions représentant 999970% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3 700 actions, soit 00026% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 606 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00004% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Vote total des actionnaires minoritaires:
A accepté 17 735334 actions, soit 999757% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3 700 actions, soit 00209% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 606 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00034% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
Avis juridiques des avocats
1. Nom du cabinet d’avocats: Beijing Guofeng (Chengdu) Law Firm
2. Nom des avocats témoins: Yang Huajun et Wang Yuhan
3. Observations finales: les procédures de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, les qualifications du personnel et des organisateurs présents à l’Assemblée sur place, les procédures de vote, les résultats du vote et d’autres questions sont conformes aux lois, règlements et documents normatifs ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts; Le résultat du vote à l’Assemblée générale des actionnaires est légal et valide.
Documents à consulter
1. Résolution de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 signée par les administrateurs présents de la société; 2. Avis juridique du cabinet d’avocats Beijing Guofeng (Chengdu) sur l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 de Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) émis par le cabinet d’avocats Beijing Guofeng (Chengdu);
Avis est par les présentes donné.
Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) Conseil d’administration
8 avril 2012
