Code du titre: Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) titre abrégé: Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) numéro d’annonce: 2022 – 037 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422)
Annonce concernant les transactions quotidiennes entre la société et kelun Medical Equipment en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Aperçu des opérations entre apparentés
Généralités
Les transactions entre Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422)
La compagnie prévoit que le montant total des transactions entre apparentés avec kelun Medical Equipment en 2022 ne dépassera pas 76 millions de RMB, et le montant réel des transactions entre apparentés achetées par la compagnie avec kelun Medical Equipment en 2021 est de 77,12 millions de RMB.
Sichuan kelun Industrial Group Co., Ltd., contrôlée par le Contrôleur effectif de la société, et M. Liu Sichuan, Directeur et Directeur général de la société, détiennent respectivement 27,78% et 6,08% des actions de kelun Medical Equipment. Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, kelun Medical Equipment est une personne morale liée de la société.
Le 7 avril 2022, la compagnie a tenu la 11e réunion du 7ème Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition sur l’estimation des transactions quotidiennes entre la compagnie et kelun Medical Equipment en 2022 par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants, et les administrateurs de la société, M. Liu Xinxin et M. Liu Sichuan, en tant qu’administrateurs associés, se sont abstenus de voter.
Conformément aux statuts et aux dispositions pertinentes, cette question n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Catégorie et montant prévus des opérations entre apparentés en 2022
Prix des opérations entre apparentés prix des opérations entre apparentés de janvier à février 2022 montant estimatif des opérations entre apparentés de janvier à février 2022 montant estimatif des opérations entre apparentés de janvier à février 2022 montant estimatif des opérations entre apparentés de janvier à février 2022
Kelun Medical Equipment purchase seringue, Transportation market price 760 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 147620077122524 purchase Commodity Liquid equipment, etc.
Total – 76 0 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 1 47620077 122524
Situation réelle des opérations quotidiennes entre apparentés au cours de l’année précédente
Opérations entre apparentés paiements entre apparentés paiements réels montant estimatif montant réel montant réel montant réel montant réel
Différence (%) entre le montant du contenu facile (RMB) (RMB) et la date de divulgation et le pourcentage d’indexation du même type d’entreprise et du montant estimatif (%)
Kelun Commodity Collection Bulletin No:
Achat d’instruments médicaux auprès de personnes liées 77122524800000003,22% – 3,60% 2021 – 072
Biens achetés (2021 – 4 – 28)
Total partiel – 77122524800000003,22% – 3,60%
Le Conseil d’administration de la société effectue des opérations entre apparentés en fonction des conditions d’exploitation réelles pour les opérations quotidiennes entre apparentés. Le montant réel des opérations d’achat de produits médicaux à kelun est légèrement inférieur au montant estimatif de l’écart important entre la situation internationale et les prévisions. Notes différentes (le cas échéant) Les administrateurs indépendants de la société effectuent des opérations entre apparentés sur la base des conditions d’exploitation réelles de la société pour les opérations quotidiennes entre apparentés, et le montant réel des opérations d’achat de marchandises de colun Medical Equipment est légèrement inférieur à la situation réelle et au montant estimatif relativement élevé. Description de la différence (le cas échéant)
Introduction, relation et capacité de performance des parties liées
Informations de base sur les parties liées
Kelun Medical Equipment Co., Ltd. A été fondée en décembre 2010 et son domicile est situé dans le parc industriel médical du district de Yuanzhou, ville de Yichun, Province du Jiangxi. Le capital social est de 60 millions de RMB, représentant légal: yan bo. Champ d’application: articles sous licence: vente d’aliments, production d’instruments médicaux de classe II, production d’instruments médicaux de classe III (les articles soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’après l’approbation des autorités compétentes) articles généraux: production d’instruments médicaux de classe I, vente d’instruments médicaux de classe II, vente d’instruments médicaux de classe I, services techniques, développement technologique, consultation technique, échange technologique, transfert de technologie et promotion technologique, Importation et exportation de marchandises, production d’articles de protection du travail, vente d’articles de protection du travail, services d’intégration de systèmes d’information, fabrication de logiciels, de matériel informatique et d’équipements périphériques, vente de produits électroniques, location d’équipements médicaux (en plus des activités autorisées, les articles qui ne sont pas interdits ou restreints par les lois et règlements peuvent être exploités indépendamment conformément à la loi).
Au 31 décembre 2021, l’actif total était de 337194210 RMB, le passif total était de 235188998 RMB, les capitaux propres des actionnaires étaient de 102005211 RMB et le bénéfice net réalisé en 2021 était de – 46222084 RMB. (données non vérifiées)
Relation d’association
Sichuan kelun Industrial Group Co., Ltd., contrôlée par le Contrôleur effectif de la société, et M. Liu Sichuan, administrateur et Directeur général de la société, détiennent respectivement 27,78% et 6,08% des capitaux propres de la société. Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, kelun medical instruments est une partie liée de la société.
Capacité de performance
Kelun Medical Equipment existe conformément à la loi, fonctionne normalement, a une bonne réputation et une bonne capacité d’exécution.
Contenu principal des opérations entre apparentés
Les opérations d’achat de marchandises entre les filiales de la société et la partie liée kelun Medical Equipment sont des opérations connexes. Afin de tirer pleinement parti de l’avantage commercial de l’entreprise, les filiales de l’entreprise achètent des seringues, des seringues, des aiguilles à demeure, des vaisseaux sanguins et d’autres produits fabriqués par kelun Medical Machinery et vendent ces produits sur le marché. Les filiales de l’entreprise achètent des produits fabriqués par kelun Medical Machinery sur La base du prix du marché.
La transaction d’achat de marchandises entre la filiale de la société et la partie liée kelun Medical Equipment appartient à l’achat de marchandises dans le cadre de l’exploitation normale de la société. L’achat est strictement conforme au système d’achat de marchandises pertinent de la société et la transaction est effectuée de manière juste et équitable sur la base d’une évaluation complète de tous les facteurs. En 2022, la société a signé un contrat d’achat et de vente avec kelun Medical Equipment en stricte conformité avec le processus de contrôle interne de l’entreprise d’achat. Le contrat précise la quantité, le prix, la norme de qualité, la période de garantie, l’acceptation et le mode de paiement des marchandises; Ces prix sont également fondés sur les prix du marché et sont fondés sur des principes de prix justes et raisonnables. Au cours de l’exécution du contrat, la société mettra en œuvre les dispositions pertinentes en stricte conformité avec les dispositions du contrat.
Objet de la transaction et impact sur les sociétés cotées
Les opérations quotidiennes entre apparentés des filiales de la société pour l’achat de produits de base auprès de kelun Medical Equipment sont nécessaires à la production et à l’exploitation normales de la société, répondent aux besoins opérationnels réels de la société et sont propices au développement durable et à l’exploitation stable de la société. L’opération liée suit le principe de la tarification du marché et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société cotée, n’a pas d’incidence négative importante sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, n’a pas d’incidence sur l’indépendance de la société, et les principales activités de la société ne dépendent pas des personnes liées en raison de l’opération.
Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les opérations entre apparentés
Après avoir procédé à un examen approfondi des opérations connexes susmentionnées, les administrateurs indépendants ont estimé que, pour maintenir le développement continu et stable de la production et de l’exploitation de la société, les filiales de la société devaient effectuer des opérations connexes avec kelun Medical Equipment pour l’achat de seringues, d’appareils à perfusion, d’aiguilles à demeure et de produits de collecte de vaisseaux sanguins. Le montant total estimatif des opérations entre les filiales de la société et kelun Medical Equipment en 2022 ne devrait pas dépasser 76 millions de RMB. Les transactions liées ci – dessus contribuent à accroître la richesse des produits de l’entreprise. En ce qui concerne les opérations connexes susmentionnées, les administrateurs indépendants procèdent à un examen préalable et conviennent de les soumettre au Conseil d’administration pour examen s’ils estiment que les prix sont justes et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires.
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les opérations entre apparentés
Après un examen attentif, les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants selon lesquels, en 2021, la société a effectué des opérations entre apparentés en fonction des conditions d’exploitation réelles et que le montant réel des opérations d’achat d’instruments médicaux à kelun était légèrement inférieur au montant estimatif. En 2022, la transaction connexe prévue entre la compagnie et kelun Medical Equipment est un choix axé sur le marché pour l’exploitation normale de la compagnie et l’amélioration des avantages économiques, qui répond aux besoins opérationnels réels de la compagnie. Le prix d’achat de la société est fondé sur le prix du marché et suit le principe d’un prix juste et raisonnable. La procédure de délibération et de vote est légale. Il n’y a pas eu de dommages aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier aux intérêts des actionnaires minoritaires.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la onzième réunion du septième Conseil d’administration de la société;
2. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la onzième réunion du septième Conseil d’administration; 3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la onzième réunion du septième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) Board of Directors 11 April 2022
