Code des titres: Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) titre abrégé: Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) numéro d’annonce: 2022 – 022
Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254)
Annonce de la convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément à la résolution de la 16e Assemblée du 10e Conseil d’administration, Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) (ci – après dénommée « la société») a décidé de convoquer l’Assemblée
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de la réunion: Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) Conseil d’administration
3. Légalité et conformité de la réunion:
La seizième réunion du dixième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. Les procédures de convocation pertinentes sont conformes aux lois, règlements, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: jeudi 5 mai 2022, 14 h
Temps de vote en ligne:
Heure spécifique du vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 5 mai 2022;
Système de vote par Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) heure exacte du vote en ligne: 9 h 15 – 15 h, le 5 mai 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: mode combiné de vote sur place et de vote en ligne.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à y assister par procuration.
Vote en ligne: la société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne, et les actionnaires peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Le même droit de vote ne peut choisir que le vote sur place, le vote sur le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le vote sur le système Internet, et ne peut pas être répété. Si le même droit de vote est répété sur place, par un système de négociation ou par Internet, le premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions: 26 avril 2022 (mardi)
7. Participants:
La date d’enregistrement des actions de cette Assemblée générale des actionnaires est le mardi 26 avril 2022. Tous les actionnaires ordinaires de la société (y compris les actionnaires privilégiés dont le droit de vote a été rétabli) inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à 15 h le 26 avril 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et de voter; Un actionnaire qui n’est pas en mesure d’assister en personne à une Assemblée sur place peut autoriser un mandataire par écrit à assister à l’Assemblée et à voter (ce mandataire de l’actionnaire n’est pas nécessairement un actionnaire de la société) ou à voter en ligne pendant les heures de vote en ligne. La procuration est jointe.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Les avocats témoins employés par la société et les autres invités invités invités par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de la compagnie, no 10, Heilongjiang Road, Yantai Economic and Technological Development Zone. II. Questions examinées par la Conférence
1. Exemple de code de proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition
Vote
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 rapport sur les comptes financiers de 2021 et rapport sur le budget financier de 2022 √
4.00 plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
Remarques
Code de la proposition
Vote
5.00 rapport annuel 2021 et résumé √
6.00 proposition de renouvellement du cabinet comptable √
7.00 proposition relative à l’approbation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 √
8.00 proposition de réexamen du montant de la garantie pour chaque filiale √
9.00 proposition de modification des statuts √
10.00 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
11.00 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration √
12.00 proposition relative à l’examen des mesures de gestion des prêts pour l’achat de maisons par les employés √
Mesures d’application de l’administration de la rémunération des cadres professionnels et de l’incitation à la Commission des bénéfices excédentaires
13,00 √
(révision 2022)
2. Les propositions 1, 3 à 13 ci – dessus ont été discutées et adoptées à la 16e réunion du 10e Conseil d’administration de la société, et la proposition 2 a été discutée et adoptée à la 9e réunion du 10e Conseil des autorités de surveillance de la société. Voir China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily et Giant tide Information Network du 11 avril 2022 pour plus de détails sur l’annonce des résolutions du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance, ainsi que sur l’annonce et les documents liés à chaque proposition.
3. Parmi les propositions susmentionnées, la septième concerne les opérations entre apparentés et les actionnaires liés Yantai Guofeng Investment Holding Group Co., Ltd. Et Yantai Guosheng Holding Co., Ltd. Doivent éviter de voter.
4. Les projets de loi visés aux points 8 et 9 sont soumis à une résolution spéciale et ne peuvent être adoptés qu’avec le consentement de plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée.
5. Pour les projets de loi 4, 6, 7 et 13, les votes des petits et moyens investisseurs seront comptés et divulgués séparément.
Zou Zhiyong, Wang jifa, Jin Fuhai et Cheng Yongfeng, administrateurs indépendants de la société, feront le rapport annuel 2021 à l’Assemblée générale des actionnaires. Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants, voir le site Web d’information sur les grandes marées du 11 avril 2022.
Méthode d’inscription à la réunion sur place
1. Les actionnaires qui souhaitent assister à l’Assemblée générale des actionnaires sur place doivent s’inscrire par téléphone, télécopieur ou lettre avant 16 h le 28 avril 2022 ou s’inscrire directement à la société.
Si un actionnaire individuel assiste personnellement à l’Assemblée, il doit présenter sa carte d’identité valide et l’original de la carte de compte d’actions de Shenzhen; Lorsqu’un actionnaire individuel confie à une autre personne la participation à l’Assemblée, l’agent doit présenter sa carte d’identité valide, la carte d’identité valide du mandant, l’original de la carte de compte d’actions du mandant et l’original de la procuration de l’actionnaire.
Si le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale assiste à l’Assemblée, il doit présenter une copie de la licence d’entreprise de l’actionnaire de la personne morale (avec le sceau officiel), l’original de la carte de compte d’actions de Shenzhen, sa carte d’identité valide et une preuve valide de sa qualification de représentant légal; Si l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit présenter une copie de la licence commerciale de l’actionnaire de la personne morale (avec le sceau officiel), l’original de la carte de compte d’actions de Shenzhen, sa carte d’identité valide et la procuration écrite délivrée par le représentant légal de l’actionnaire de La personne morale conformément à la loi.
Lorsque la procuration de vote par procuration est signée par une autre personne autorisée par le mandant, la procuration ou tout autre document d’autorisation autorisé à signer est notarié.
Les actionnaires ou mandataires participant à l’Assemblée sont priés de se présenter au plus tard le 5 mai 2022 à 13 h 40 pour accomplir les formalités d’enregistrement nécessaires.
2. Coordonnées de la réunion:
Adresse de l’entreprise: no 10, Heilongjiang Road, Yantai Economic and Technological Development Zone; Code Postal: 264006; Tel: 0535 – 6394123; Fax: 0535 – 6394123; E – mail: [email protected]. B) la question; Contact: Dong xuhai, Liu Jianning.
3. La durée de l’Assemblée des actionnaires est d’une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des participants sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne:
L’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne. La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne. La procédure spécifique de participation au vote en ligne est décrite à l’annexe I.
Avis de vote
1. En cas de vote répété d’une même action par l’intermédiaire du site, du système de négociation et d’Internet, le premier vote prévaut; Si le système de vote en ligne vote à plusieurs reprises, le premier vote valide l’emporte.
2. Le vote sur la même question de vote ne peut être déclaré qu’une seule fois et ne peut être annulé; La déclaration non conforme aux dispositions ci – dessus est invalide et le système de négociation de la Bourse de Shenzhen procède au retrait automatique des commandes.
3. S’il y a plusieurs propositions à l’Assemblée générale des actionnaires et qu’un actionnaire ne vote que sur une ou plusieurs d’entre elles, il est considéré, lors du dépouillement des votes, que l’actionnaire assiste à l’Assemblée générale des actionnaires et inclus dans le calcul du nombre total d’actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires; Toute autre proposition pour laquelle l’actionnaire n’a pas exprimé d’opinion est considérée comme une renonciation.
4. Pour obtenir les résultats du vote, veuillez vous connecter au système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen après 18 h le jour du vote. http://wltp.cn.info.com.cn. , cliquez sur la fonction d’interrogation du vote pour voir les résultats du vote sur le réseau personnel ou par l’intermédiaire du Département des affaires de la société de valeurs mobilières chargée du vote.
Documents à consulter:
1. Résolution adoptée à la seizième réunion du dixième Conseil d’administration;
2. Résolution de la neuvième réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance;
3. Autres documents requis par la Bourse de Shenzhen.
Avis est par les présentes donné.
Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) Conseil d’administration
11 avril 2022
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 362254
2. Nom abrégé du vote: Taihe vote.
3. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
5. La Déclaration de vote non conforme aux dispositions ci – dessus est invalide et est réputée ne pas avoir participé au vote.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 5 mai 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation. S’il y a un menu spécial de « vote en ligne» dans le programme de négociation, veuillez suivre les instructions du menu; S’il n’y a pas de menu spécial de vote en ligne, la procédure est la suivante:
Lors du vote, l’acheteur et le vendeur doivent choisir « acheter ».
Remplir le numéro de série de la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires sous « prix confié ». 100 $pour la proposition générale, 1,00 $pour la proposition 1, 2,00 $pour la proposition 2, et ainsi de suite. Chaque proposition est déclarée séparément au prix de mandat correspondant.
Les éléments de proposition à voter à l’Assemblée générale et les prix déclarés correspondants sont les suivants:
Numéro de série de la proposition nom de la proposition
