Code du titre: Sichuan Zigong Conveying Machine Group Co.Ltd(001288) titre abrégé: Sichuan Zigong Conveying Machine Group Co.Ltd(001288) numéro d’annonce: 2022 – 013 Sichuan Zigong Conveying Machine Group Co.Ltd(001288)
Annonce de la résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale.
2. L’Assemblée générale n’a pas modifié les résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Heure de la réunion
Heure de la réunion sur place: vendredi 8 avril 2022, 15: 00
Heure du vote en ligne: vendredi 8 avril 2022
Où: l’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est l’heure de négociation du 8 avril 2022, à savoir 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 8 avril 2022. Lieu de la réunion sur place: salle de conférence 4 – 1, 4e étage, immeuble de bureaux, No 3, Fuchuan Road, High Tech Industrial Park, Zigong
Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne (Ⅳ) organisateur de l’Assemblée: Conseil d’administration de la société
Modérateur: M. Wu youhua, Président de la société
La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, au règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements, aux documents normatifs et aux statuts. Participation à l’Assemblée générale
Au total, 12 actionnaires et représentants des actionnaires ont assisté à l’Assemblée générale, Représentant 115647 700 actions, soit 72 279 8% du total des actions avec droit de vote de la société.
Dont:
10 actionnaires et représentants des actionnaires présents à l’Assemblée du site, Représentant 109894 100 actions, soit 68,68 38% du total des actions avec droit de vote de la société.
Deux actionnaires ont voté à l’Assemblée par Internet, représentant 5 753600 actions, soit 3 5960% du total des actions avec droit de vote de la société.
Trois actionnaires minoritaires (à l’exception des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée et d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société) votant sur place et sur Internet, Représentant 5806100 actions, soit 36288% du total des actions avec droit de vote de la société.
Les administrateurs, les superviseurs et le Secrétaire du Conseil d’administration de la société ont assisté à la réunion sur place et par voie de communication. Certains cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. Les avocats témoins engagés par la société ont assisté à la réunion et ont émis des avis juridiques.
Iii. Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires vote en combinant le vote sur place et le vote en ligne, et les résultats du vote sont les suivants:
Examiner et adopter la proposition d’ajustement de la rémunération de certains administrateurs de la société
Total des votes: 38 792100 actions, soit 999907% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3 600 actions représentant 00093% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Parmi eux, le vote total des actionnaires minoritaires: 5802500 actions approuvées, Représentant 999380% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3 600 actions, soit 00620% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: l’actionnaire Wu youhua détient 76 634000 actions de la société et agit en tant qu’administrateur non indépendant de la société. L’actionnaire Gong Xinrong détient 218000 actions de la société et agit en tant qu’administrateur non indépendant de la société. Il s’agit d’une proposition de résolution ordinaire adoptée à la majorité du nombre total d’actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote effectif présents à l’Assemblée. Les actionnaires affiliés concernés par la proposition, Wu youhua et Gong Xinrong, ont évité de voter sur la proposition.
Proposition relative à la demande de lignes de crédit globales présentée par la société à chaque banque en 2022
Total des votes: 115644 100 actions approuvées, soit 999969% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3 600 actions, soit 00031% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Résultat du vote: il s’agit d’une résolution ordinaire adoptée à la majorité du nombre total d’actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote effectif présents à l’Assemblée.
Proposition d’élection partielle des administrateurs de la société
Total des votes: 115644 100 actions approuvées, soit 999969% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3 600 actions, soit 00031% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Parmi eux, le vote total des actionnaires minoritaires: 5802500 actions approuvées, Représentant 999380% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3 600 actions, soit 00620% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: il s’agit d’une résolution ordinaire adoptée à la majorité du nombre total d’actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote effectif présents à l’Assemblée.
Iv. Témoignage des avocats
Nom du cabinet d’avocats: guohao law firm (Beijing)
Nom des avocats témoins: Feng Xiaoyi et Zhou liqiong
Observations finales: la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux Statuts de la société. Les qualifications des participants et des organisateurs de l’Assemblée sont légales et valides, et les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée sont légaux et valides. Le texte intégral de l’avis juridique du cabinet d’avocats guohao (Beijing) sur Sichuan Zigong Conveying Machine Group Co.Ltd(001288) La première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 a été publié le même jour dans le Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ), p. Documents à consulter
1. Sichuan Zigong Conveying Machine Group Co.Ltd(001288) résolutions de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022;
2. Avis juridique du cabinet d’avocats guohao (Beijing) sur la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Avis est par les présentes donné.
Sichuan Zigong Conveying Machine Group Co.Ltd(001288) Conseil d’administration 8 avril 2022
