Code des valeurs mobilières: Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545) titre abrégé: Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545)
Annonce de la résolution de la 28e réunion du septième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545) La réunion est présidée par Mme Guo Yanjun, Présidente du Conseil d’administration de la société. La convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des statuts. Les propositions suivantes ont été examinées et adoptées par les administrateurs présents:
Proposition relative à l’investissement des filiales dans la création de filiales à part entière
Afin de promouvoir la mise en œuvre de nouveaux projets énergétiques, Nanjing tianbai, une filiale à part entière de la société, a l’intention de créer Anhui New Energy Technology Development Co., Ltd. (nom provisoire) avec un capital social de 400 millions de RMB. Le capital investi à l’étranger provient des fonds propres de la société, n’implique pas de transactions entre apparentés, n’est pas un investissement à risque et ne constitue pas une réorganisation majeure des actifs conformément aux mesures de gestion pour la restructuration des actifs majeurs des sociétés cotées, qui n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour approbation.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities journal et le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Annonce sur l’investissement et la création d’une filiale à part entière par une filiale.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la résolution est adoptée.
Avis est par les présentes donné.
Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545) Conseil d’administration
8 avril 2012
