Code du titre: Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) titre abrégé: Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) numéro d’annonce: 2022 – 014
Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008)
Annonce des résolutions de la 11e réunion du deuxième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Convocation du Conseil d’administration
Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) L’avis a été envoyé à tous les administrateurs par courriel le 25 mars 2022. Il devrait y avoir 5 administrateurs présents à la réunion, 5 administrateurs présents en fait (dont ma suoming et Tang minqi ont assisté à la réunion par voie de communication), le Secrétaire du Conseil d’administration, le chef des finances, le Directeur du Département des finances, le représentant des valeurs mobilières et Zhao Wei, le représentant de recommandation de l’organe de surveillance continue, ont assisté à la réunion sans droit de vote. La convocation de cette réunion est conforme au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts et est légale et efficace.
Délibérations du Conseil d’administration
La réunion a examiné et adopté la résolution suivante sur la base d’un vote par correspondance sur place:
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ma suoming et Tang minqi ont présenté au Conseil d’administration le rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021 et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle de 2021.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails, voir la divulgation sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 et rapport de travail des administrateurs indépendants en 2021.
2. Examen et adoption de l’avis sur le travail du Directeur général en 2021
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel et au résumé de 2021
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities Journal, le China Securities journal et le site Web de Giant Tides (www.cn.info.com.cn.) Le résumé du rapport annuel 2021 (Bulletin No 2022 – 013) et sa divulgation sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Rapport annuel 2021.
4. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants à cet égard; Xiangcai Securities Co., Ltd. A émis des avis de vérification à cet égard; Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié un rapport d’assurance à cet égard.
Pour plus de détails, voir la divulgation sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021, l’avis indépendant des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 11e réunion du deuxième Conseil d’administration, l’avis de vérification de xiangcai Securities Co., Ltd. Sur le rapport d’évaluation du contrôle interne de Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) 2021 et le rapport d’assurance du contrôle interne de Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008)
5. Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails, voir la divulgation sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021.
6. Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur le budget financier de 2022
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails, voir la divulgation sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Rapport sur le budget financier de 2022.
Note spéciale: le rapport sur le budget financier de 2022 est l’indice de contrôle de la gestion interne du plan d’affaires de 2022 de la société, qui ne représente pas la prévision des bénéfices de 2022 de la société. La réalisation de l’indice budgétaire dépend de l’influence globale de nombreux facteurs tels que le fonctionnement macro – économique, l’évolution de la demande du marché, l’état de développement de l’industrie et la gestion de l’exploitation. Il y a une incertitude, de sorte que les investisseurs doivent prêter une attention particulière.
7. Examen et adoption de la proposition relative à l’estimation des transactions entre apparentés en 2022
7.1 estimation des transactions entre apparentés avec Xuchang kaipu Electric Research Institute Co., Ltd. Et Power System Protection and Control Magazine
État du vote: Zhang Xiling, Directeur associé, a évité le vote et les administrateurs non affiliés ont accepté 4 voix, soit 100% du nombre total d’administrateurs non affiliés; 0 voix contre; Aucune abstention.
7.2 estimation des transactions entre apparentés avec Xuchang Junyi Hotel Co., Ltd.
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur cette question; Xiangcai Securities Co., Ltd. A émis des avis de vérification à cet égard.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities Journal, le China Securities journal et le site Web de Giant Tides (www.cn.info.com.cn.) L’annonce sur les prévisions des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 (numéro d’annonce: 2022 – 019) est publiée sur le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 11e réunion du deuxième Conseil d’administration, avis d’approbation indépendant des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 11e réunion du deuxième Conseil d’administration et avis de vérification de xiangcai Securities Co., Ltd. Sur l’estimation des opérations quotidiennes connexes en 2022.
8. Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
L’Assemblée a approuvé le plan de distribution des bénéfices pour 2021 comme suit: il est proposé de distribuer des dividendes en espèces de 5 yuans (y compris l’impôt) à tous les actionnaires pour chaque 10 actions sur la base du capital social total de la société de 800000000,00 actions, pour un total de 4 000000,00 yuans de dividendes en espèces, les bénéfices non distribués restants étant reportés à la distribution annuelle suivante; Pas d’actions bonus, pas de conversion de la réserve de capital en capital – actions.
Si le capital – actions total de la société change entre la date de divulgation du plan de distribution des bénéfices et la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, la société a l’intention de maintenir le montant total de la distribution inchangé et d’ajuster la proportion de distribution par action en conséquence.
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question; Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities Journal, le China Securities journal et le site Web de Giant Tides (www.cn.info.com.cn.) Avis sur le plan annuel de distribution des bénéfices de 2021 (numéro d’avis 2022 – 018) et divulgation sur le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 11e réunion du deuxième Conseil d’administration.
9. Examiner et adopter la proposition sur la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs en 2021
9.1 rémunération du Président, M. Yao zhiqing
Vote: M. Yao zhiqing, Directeur associé, se retire du vote. 4 votes d’approbation des administrateurs non affiliés, représentant 100% du nombre total d’administrateurs non affiliés; Aucune voix contre et aucune abstention.
9.2 rémunération de Mme Li Yaping, Directrice générale
Vote: Mme Li Yaping, Directrice associée, a évité le vote. 4 votes d’approbation des administrateurs non affiliés, représentant 100% du nombre total d’administrateurs non affiliés; Aucune voix contre et aucune abstention.
9.3 indemnité de M. ma suoming, administrateur indépendant
Vote: M. ma suoming, Directeur associé, se retire du vote. 4 votes d’approbation des administrateurs non affiliés, représentant 100% du nombre total d’administrateurs non affiliés; Aucune voix contre et aucune abstention.
9.4 indemnité de Mme Tang minqi, Directrice indépendante
Vote: Mme Tang minqi, Directrice associée, a évité le vote. 4 votes d’approbation des administrateurs non affiliés, représentant 100% du nombre total d’administrateurs non affiliés; Aucune voix contre et aucune abstention.
9.5 rémunération de M. Li quanxi, Directeur général adjoint
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
9.6 rémunération de M. Wang Wei, Directeur général adjoint
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
9.7 rémunération de M. He Chun, Directeur général adjoint
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
9.8 rémunération de Mme Song Xia, Directrice générale adjointe
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
9.9 rémunération de M. Zhang Ran, Directeur général adjoint et Secrétaire du Conseil d’administration
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
9.10 rémunération de M. Li Guodong, Directeur financier
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le directeur Zhang Xiling n’a pas reçu de rémunération de la société.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question; La partie de la proposition relative à la rémunération / allocation des administrateurs doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Pour plus de détails, voir la divulgation sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 11e réunion du deuxième Conseil d’administration.
10. Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021»
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question; Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) has issued the Audit Report on the matter; Xiangcai Securities Co., Ltd. A émis des avis de vérification à cet égard. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities Journal, le China Securities journal et le site Web de Giant Tides (www.cn.info.com.cn.) Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 (avis public No 2022 – 017) et publié sur le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 11e réunion du deuxième Conseil d’administration, rapport d’examen sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008)
11. Délibération et adoption de la proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities Journal, le China Securities journal et le site Web de Giant Tides (www.cn.info.com.cn.) Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société (avis no 2022 – 015).
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la onzième réunion du deuxième Conseil d’administration;
2. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 11e réunion du deuxième Conseil d’administration;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 11e réunion du deuxième Conseil d’administration;
4. Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008)
5. Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008)
6. Rapport spécial de xiangcai Securities Co., Ltd. Sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021;
7. Avis de vérification de xiangcai Securities Co., Ltd. Sur le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 de Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) ;
8. Avis de vérification de xiangcai Securities Co., Ltd. Sur l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022.
Avis est par les présentes donné.
Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) Conseil d’administration
8 avril 2022
