Code du titre: Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) titre abrégé: Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) numéro d’annonce: 2022 – 018 Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008)
Annonce du plan annuel de distribution des bénéfices 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
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Informations de base sur le plan de distribution des bénéfices en 2021
Selon le rapport d’audit (Daxin Shen Zi [2022] No 23 – 00048) publié par Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net de la société attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2021 est de 6425180211 RMB; Le bénéfice net réalisé par la société mère est de 62 437367,54 RMB, la réserve de surplus statutaire est de 62 437736,75 RMB, plus le bénéfice non distribué au début de l’année est de 252460 550,38 RMB, moins le dividende en espèces de 48 000000,00 RMB distribué à tous les actionnaires en 2020, et le bénéfice disponible pour distribution aux actionnaires à la fin de 2021 est de 260654 181,17 RMB.
Afin de rendre un rendement positif aux actionnaires de la société et de partager les résultats d’exploitation du développement de la société avec tous les actionnaires, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts, sur la base d’un rendement raisonnable des investissements des actionnaires et du plan de développement à moyen et à long terme de la société, le plan de distribution des bénéfices et des ressources pour l’année 2021 est le suivant: il est proposé de distribuer un dividende en espèces de 5 yuans (y compris l’impôt) à tous les actionnaires pour 10 actions sur la base du capital social total de la société de 800000,00 actions. Au total, un dividende en espèces de 4 000000 RMB a été versé et le reste des bénéfices non distribués a été reporté aux années suivantes; Pas d’actions bonus, pas de conversion de la réserve de capital en capital – actions.
Si le capital – actions total de la société change entre la date de publication du présent avis et la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, la société a l’intention de maintenir le montant total de la distribution inchangé et d’ajuster la proportion de distribution par action en conséquence. En cas de modification ultérieure du capital social total, des ajustements spécifiques seront annoncés séparément.
II. PROCÉDURES d & apos; examen de l & apos; application et observations connexes
Le plan de distribution des bénéfices ci – dessus a été examiné et adopté à la 11e réunion du deuxième Conseil d’administration et à la 8e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société, et les avis indépendants approuvés par les administrateurs indépendants doivent encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
1. Convocation, délibération et vote des réunions du Conseil d’administration
La compagnie a tenu la 11e réunion du deuxième Conseil d’administration le 8 avril 2022 et a approuvé la proposition de plan de distribution des bénéfices de la compagnie pour 2021 par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, et a accepté de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la compagnie pour examen.
2. Opinions des administrateurs indépendants
Étant donné que le plan de distribution des bénéfices de 2021 élaboré par la société est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des Statuts de la société Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) Nous convenons de soumettre le plan de distribution des bénéfices 2021 à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
3. Avis du Conseil des autorités de surveillance
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est établi en fonction de la situation réelle de la société, qu’il est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux Statuts de la société Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance a approuvé le plan de distribution des bénéfices de 2021 et a accepté de le soumettre à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Iii. Autres explications
Le plan de distribution des bénéfices de 2021 ne peut être mis en œuvre qu’après avoir été examiné et approuvé par l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. En raison de l’incertitude, les investisseurs sont invités à investir rationnellement et à prêter attention aux risques d’investissement.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la onzième réunion du deuxième Conseil d’administration;
2. Résolution de la huitième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 11e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société.
Avis est par les présentes donné.
Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) Conseil d’administration
8 avril 2022
