Code du titre: Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) titre abrégé: Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) numéro d’annonce: 2022 – 019 Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008)
Annonce concernant l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur les opérations quotidiennes entre apparentés
Aperçu des opérations quotidiennes entre apparentés
Afin de renforcer la gestion des opérations entre apparentés et d’améliorer l’efficacité de la prise de décisions, conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux lois et règlements pertinents, Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) L’entreprise associée Xuchang Junyi Hotel Co., Ltd. (ci – après dénommée « Junyi hotel») a procédé à une estimation des transactions quotidiennes entre apparentés liées à l’achat de biens et de services, à la vente de biens, etc.
La compagnie a tenu la 11e réunion du deuxième Conseil d’administration le 8 avril 2022 et a examiné et adopté la proposition relative à l’estimation des transactions entre apparentés en 2022. Parmi eux, Zhang Xiling, un administrateur affilié de la société, a évité le vote sur la Sous – proposition pertinente conformément aux règlements, et la proposition a été adoptée par les quatre autres administrateurs non affiliés à l’unanimité. Les questions prévues pour cette transaction quotidienne entre apparentés ont été approuvées à l’avance par les administrateurs indépendants et des avis indépendants ont été émis.
En 2021, le montant réel des transactions quotidiennes entre apparentés de la société et l’Institut de recherche en électricité, ses unités subordonnées et l’entreprise associée Junyi Hotel était de 39974 millions de RMB (y compris la taxe); en 2022, le montant estimatif des transactions quotidiennes entre apparentés avec l’Institut de recherche en électricité, ses unités subordonnées et l’entreprise associée Junyi Hotel n’était pas supérieur à 5093 millions de RMB (y compris la taxe).
Les opérations susmentionnées sont des opérations quotidiennes entre apparentés et ne constituent pas une réorganisation importante des actifs conformément aux mesures administratives de restructuration des actifs importants des sociétés cotées, ne constituent pas une réorganisation et une cotation en bourse et n’ont pas besoin d’être approuvées par d’autres autorités compétentes. Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux statuts, cette opération entre apparentés n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Catégorie et montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Voici les prévisions des opérations quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2022:
Unit é: 10 000 RMB
Contrat signé jusqu’à l’année précédente
Montant de la transaction liée ou montant généré à la date prévue dans la transaction liée entre apparentés
Montant (y compris la taxe) calculé selon le principe du prix de volume de la catégorie facile
(taxes comprises)
Étalonnage de la recherche électrique, marché de référence du parc
Prix à l’Institut affilié et à sa direction, imprimé et imprimé 144,00 29,36 115,32
Conception de l’unit é d’achat et autres services de main – d’oeuvre
Biens et services hôteliers, restauration et hébergement marchés de référence 210,00 59,83 179,80
Prix des services de main – d’œuvre
Total partiel 354,00 89,19 295,12
Location de maisons de recherche en électricité,
Ventes aux instituts affiliés et à leurs systèmes d’information inférieurs marché de référence 125,30 20,69 76,38
Prix de vente unitaire et prix de l’eau et de l’électricité
Produits, commerçants, etc.
Pinjunyi Hotel Water and Electrical Reference Market 30.00 8.03 26.24
Prix
Total partiel 155,30 28,73 102,62
Situation réelle des opérations quotidiennes entre apparentés au cours de l’année précédente
La société a procédé à l’examen des opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2021 conformément aux statuts et à d’autres dispositions.
Procédure d’approbation, soumise à l’Institut de recherche en électricité, à ses unités subordonnées et à l’entreprise associée Junyi Hotel en 2021
Le montant total facilement estimé est de 56925 millions de RMB (taxes incluses) et le montant total réel des transactions entre apparentés est de 39974 millions de RMB (taxes incluses).
Il y a un écart entre le montant réel engagé et le montant estimatif, et la partie de l’écart n’est pas conforme aux normes de délibération du Conseil d’administration.
Satisfaire aux exigences des règlements pertinents. Les détails sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Date de divulgation du montant réel réel estimatif émis dans le cadre des opérations entre apparentés et du montant admissible de la personne liée de la catégorie de transaction (le montant inclus représente l’indice du même type et du montant estimatif)
Différence de proportion des entreprises (taxes comprises)
Pour plus de détails sur l’étalonnage de la recherche électrique et la gestion du parc, voir la divulgation de la compagnie à l’Institut affilié et à son Sous – Directeur, ainsi qu’à la conception de documents et d’empreintes digitales 115,32 195,65 56,21% – 41,06% le 12 avril 2021.
Biens et services de restauration et d’hébergement dans les hôtels Junyi 179,80 245,00 57,61% – 26,61% services de main – d’oeuvre dans les réseaux d’information sur les grandes tendances (www.cn.inf)
Total partiel 295,12 440,65 57,05% – 33,03% o.com. Cn.)
Avis sur la location de logements et d’eau à l’Institut de vente 2021 et à son Sous – système électrique 76,38 88,60 74,43% – 13,79% estimation annuelle des ventes quotidiennes de produits et des transactions conjointes des unités affiliées
Total partiel 102,62 128,60 100,00% – 20,20% Bulletin No:
2021 – 021
1. En raison de l’épidémie de pneumonie covid – 19 en 2021, des inondations et d’autres facteurs, les services de conférence et les services connexes qui devaient être achetés à Xuchang kaipu Electric Research Institute Co., Ltd. Et à ses unités subordonnées, ainsi que les services de restauration et d’hébergement qui devaient être achetés à Xuchang Junyi Hotel Co., Ltd., ont été touchés par les relations quotidiennes du Conseil d’administration de la société. Cela a entraîné une réduction de 33,03% de l’incidence réelle et du montant prévu des opérations sur l’argent réel pour l’achat de biens et de services par la société à des parties liées en 2021.
2. En raison de l’épidémie de pneumonie covid – 19 en 2021, des inondations et d’autres facteurs, le volume d’affaires de Xuchang kaipu Electric Research Institute Co., Ltd. Et de ses unités subordonnées a diminué, tandis que le volume d’affaires de Xuchang Junyi Hotel Co., Ltd. A diminué. En outre, Xuchang Junyi Hotel Co., Ltd. A été changé en approvisionnement indépendant en eau chaude en 2021. L’eau chaude n’est plus achetée à Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008)
L’administrateur indépendant de la société a vérifié les procédures douanières quotidiennes. L’administrateur indépendant a estimé que la Déclaration du Conseil d’administration de la société selon laquelle il y avait une différence entre la situation réelle et la situation de production des opérations quotidiennes liées en 2021 et les prévisions était conforme à la situation réelle de la société. La déclaration selon laquelle il y avait une grande différence entre les prévisions des opérations liées était conforme aux principes d ‘« équité, d’équité et d’équité» et la procédure de prise de décisions était légale. Les prix de transaction sont justes et raisonnables, sans préjudice des intérêts de la société et des autres actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Introduction des personnes liées et relations connexes
Informations de base
1. Nom de l’entreprise: Xuchang kaipu Electric Research Institute Co., Ltd.
Représentant légal: Zhang Xiling
Capital social: 15 millions de RMB
Adresse: No 17, Shangde Road, Xuchang City
Principales activités: recherche, formulation, révision, évaluation technique standard et services techniques dans le domaine des équipements électriques et des appareils intelligents; Étalonnage de l’équipement d’essai, des instruments et des compteurs; R & D, production, vente, entretien et service technique d’instruments et d’équipements d’étalonnage; Services de conférence et d’exposition; Location de matériel; Gestion immobilière.
2. Nom de l’entreprise: protection et contrôle du système électrique
Représentant légal: Han wanlin
Capital social: 10 millions de RMB
Adresse: 1706 xuji Avenue, Xuchang City
Activité principale: édition, publication et distribution de la revue Power System Protection and Control; Concevoir, produire, publier et représenter toutes sortes de publicités; Conception et production d’images et de textes informatiques, de vidéos et de multimédias; Conception et fabrication de la plaque signalétique; Conception et construction du site Web; Services de photographie; Planification des célébrations; Services de conférence; Services d’exposition; Conception et construction de la décoration intérieure et extérieure; Vente d’ordinateurs, d’accessoires et de consommables; Vente de fournitures de bureau; Impression d’autres imprimés (à l’exclusion des publications); Services de recherche technique.
Protection et contrôle unifiés) comme indiqué dans le tableau ci – dessous:
Unit é: 10 000 RMB
31 décembre 2021 janvier – décembre 2021
Total de l’actif actif actif net résultat d’exploitation bénéfice net
26 145,84 25 936,48 1 198,35 1 287,80 [Note]
Note: au 31 décembre 2021, Electric Research Institute détenait 22,50% des actions de la société, dont le bénéfice net en 2021 provenait principalement du revenu de placement provenant de la détention des actions de la société.
3. Nom de l’entreprise: Xuchang Junyi Hotel Co., Ltd.
Représentant légal: Ding Xiaolei
Capital social: 10 millions de RMB
Adresse: intersection de Weiwu avenue et Shangde Road, Xuchang City
Activité principale: hébergement; Services de restauration; Pédicure; Massage de santé; Services de conditionnement physique; Vente de grands magasins, de vêtements, de chaussures et de chapeaux, de fournitures de bureau; Vente au détail d’aliments préemballés et de cigarettes; Location de voitures; Services de nettoyage; Services de stationnement; Services de conférence et d’exposition; Location de locaux; Vente d’objets d’art et d’artisanat (à l’exclusion des objets culturels).
Les principales données financières de l’hôtel Junyi pour 2021 sont présentées dans le tableau suivant:
Unit é: 10 000 RMB
31 décembre 2021
