Code des valeurs mobilières: Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) titre abrégé: Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) numéro d’annonce: 2022 – 033
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422)
Annonce de la résolution de la 7ème réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
L’avis de la 7ème réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance de Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) (ci – après dénommé « la société» ou « Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) ») a été signifié à tous les autorités de surveillance par téléphone et par courriel le 28 mars 2022. La septième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu le 7 avril 2022 au siège social du Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) La réunion a été convoquée conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts, et les résolutions adoptées sont légales et efficaces.
La réunion a été présidée par M. Wan Peng, Président du Conseil des autorités de surveillance de la société. Les autorités de surveillance participantes ont examiné et voté les propositions suivantes et ont adopté la résolution suivante:
Le rapport de travail 2021 du Conseil des autorités de surveillance a été examiné et adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la compagnie, veuillez consulter les parties pertinentes du rapport annuel 2021 de la compagnie. Pour plus de détails sur le rapport, veuillez consulter le site Web désigné de divulgation de l’information de la compagnie, le site Web de divulgation de l’information de la compagnie, le site Web de divulgation de l’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn).
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale de la société pour examen.
La proposition relative à l’examen du rapport annuel et du résumé de la société pour 2021 a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance a soigneusement examiné le rapport financier annuel vérifié de 2021 et d’autres documents pertinents que le Conseil d’administration de la société est prêt à soumettre à l’assemblée générale des actionnaires pour examen. Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 2021 et du résumé par le Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative à l’examen du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que la société a mis en place une structure de gouvernance d’entreprise relativement parfaite et un système de contrôle interne pertinent conformément aux dispositions des « normes de base pour le contrôle interne des entreprises» et à d’autres exigences réglementaires en matière de contrôle interne. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise. Pour plus de détails sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la compagnie, le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn).
Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative au plan d’incitation restreint aux actions (projet) (deuxième révision) 2021 et à son résumé a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le contenu du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes (projet) (deuxième révision) de Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 2021 et de son résumé est conforme au droit des sociétés, à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommée « loi sur les valeurs mobilières»), aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – Gestion des affaires, Dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 10 – gestion du changement d’actions. La mise en œuvre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2021 sera bénéfique au développement durable de la société, sans préjudice évident des intérêts de la société et de tous les actionnaires et sans violation des lois et règlements administratifs pertinents.
Pour plus de détails sur Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 2021 restricted stock Incentive plan (Draft) (Second Revision) et son résumé, veuillez consulter le site Web d’information sur les médias désignés de la société (www.cn.info.com.cn). Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative à la vérification de la liste des objets d’incitation (ajustée) du régime d’incitation restreint aux actions de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les personnes inscrites sur la liste des objets d’incitation du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2021 ont les qualifications requises en vertu du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi que des statuts, et qu’il n’y a pas les circonstances suivantes décrites dans les mesures administratives d’incitation à l’achat d’actions des sociétés cotées (ci – après dénommées « Mesures administratives»):
A été jugé inapproprié par la bourse au cours des 12 derniers mois;
Les candidats jugés inappropriés par la c
La c
Ne pas être administrateur ou cadre supérieur de la société conformément au droit des sociétés; Ne pas participer à l’incitation au capital de la société cotée conformément aux lois et règlements;
Autres circonstances déterminées par la c
L’objet d’incitation pertinent est conforme aux conditions de l’objet d’incitation spécifiées dans les mesures administratives et à la portée de l’objet d’incitation spécifiée dans le plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2021 (projet) (deuxième révision) de la société, qui est légal et efficace en tant qu’objet d’incitation du Plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société.
Avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires, la société fera connaître le nom et le poste de l’objet de l’incitation au sein de la société par l’intermédiaire du site Web de la société ou par d’autres moyens pendant une période de 10 jours. Le Conseil des autorités de surveillance divulguera les avis d’audit sur la liste des objets d’incitation et l’explication de leur publicité cinq jours avant l’assemblée générale des actionnaires pour délibérer sur les propositions relatives au plan d’incitation restreint aux actions 2021.
Pour plus de détails sur la liste des objets d’incitation (ajustée) du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2021 de la compagnie, veuillez consulter le site Web d’information sur les médias désignés de la compagnie (www.cn.info.com.cn).
Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que, comme le projet d’investissement de la société a une certaine période de construction, une partie des fonds collectés sera inutilisée pendant l’achèvement du projet. Sans affecter le progrès normal de la construction du projet d’investissement de la société, une partie des fonds collectés inutilisés sera utilisée pour compléter temporairement Le Fonds de roulement, ce qui est bénéfique pour améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, réduire les dépenses financières et réduire les coûts d’exploitation de la société. Pour répondre à la demande de fonds de roulement pour le développement des activités de la société, il n’y a pas de changement déguisé dans l’orientation des fonds collectés ni de dommages aux intérêts des actionnaires.
Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance a accepté d’utiliser les fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement.
Pour plus de détails sur l’annonce concernant l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de l’entreprise, Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn).
Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative à l’utilisation de la lettre d’acceptation bancaire pour payer les fonds collectés pour le projet et les remplacer par le montant équivalent des fonds collectés a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que l’utilisation de la lettre d’acceptation bancaire par la société et ses filiales pour payer les fonds impliqués dans les projets d’investissement levés permettra d’accélérer le chiffre d’affaires des factures de la société, d’améliorer raisonnablement le mode de paiement des fonds des projets d’investissement levés, de réduire les coûts financiers de la société, d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds levés, d’être dans l’intérêt de la société et des actionnaires et d’affecter la mise en œuvre normale des projets d’investissement levés de la société. Il n’y a pas de changement déguisé dans l’orientation des fonds collectés ni de dommages aux intérêts des actionnaires. Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance a accepté d’utiliser la lettre d’acceptation bancaire pour payer les fonds collectés dans le cadre du projet et de les remplacer par le montant équivalent des fonds collectés.
Pour plus de détails sur l’annonce concernant l’utilisation de la lettre d’acceptation bancaire pour payer les fonds des projets d’investissement levés et les remplacer par le montant équivalent des fonds levés, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la compagnie, le site Web de la marée géante (www.cn.info.com.cn).
La proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément à la nouvelle loi sur les valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois et règlements, aux documents normatifs et aux règles de fonctionnement de La Bourse de Shenzhen, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, la société a révisé les dispositions pertinentes du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance.
Le règlement intérieur révisé du Conseil des autorités de surveillance est publié dans le journal de la société le 11 avril 2022 et affiché sur le site Web de divulgation d’informations désigné de la société, Mega tide Information Network (www.cn.info.com.cn). Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Avis est par les présentes donné.
Documents à consulter: résolutions de la 7ème réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance de la société confirmées par la signature des autorités de surveillance de la société.
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) Conseil des autorités de surveillance 11 avril 2022
