Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) Independent Director
Avis d’approbation préalable sur les questions pertinentes de la 11e réunion du deuxième Conseil d’administration
Conformément aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, aux Statuts de Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) Après avoir examiné les questions pertinentes à soumettre à la 11e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société pour examen, les avis d’approbation préalable sont les suivants:
1. Avis sur la reconnaissance préalable des opérations liées prévues de la société en 2022
Attendu que les opérations entre apparentés visées par la proposition relative à l’estimation des opérations entre apparentés pour l’année 2022, qui doit être soumise à la onzième réunion du deuxième Conseil d’administration de la société pour examen, sont conformes aux besoins réels des opérations quotidiennes de la société, constituent un comportement économique normal et raisonnable, respectent les Principes d’équité, d’impartialité, de volontariat et de bonne foi et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier aux intérêts des actionnaires minoritaires; Les opérations entre apparentés de la société ont été soumises aux procédures d’approbation interne pertinentes de la société et conformes aux procédures de prise de décisions. Nous convenons de soumettre la proposition au Conseil d’administration pour examen.
(sans texte ci – dessous, la page de signature)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008)
Signature du directeur indépendant: Ma suoming Tang minqi
8 avril 2022
