Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) Independent Director
Avis d'approbation préalable sur les questions relatives à la onzième réunion du septième Conseil d'administration
En tant qu'administrateur indépendant de Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) Nous avons obtenu et examiné attentivement les documents pertinents qui doivent être soumis à la onzième réunion du septième Conseil d'administration de la société avant la réunion et, sur la base d'un jugement indépendant, nous avons émis les avis d'approbation préalable suivants:
Avis d'approbation préalable sur le renouvellement du cabinet comptable de la société en 2022
Après vérification, KPMG huazhen Certified Public Accountants (Special General partnership) est en mesure d’effectuer un audit indépendant de manière juste et objective dans le cadre de son rôle d’organisme d’audit annuel de la société et a fait preuve du niveau d’affaires et de l’éthique professionnelle appropriés. KPMG huazhen Certified Public Accountants (Special General partnership) est convenu de renouveler son engagement en tant qu’organisme d’audit annuel de la société en 2022 et de soumettre la question au Conseil d’administration pour examen.
Avis d'approbation préalable sur les opérations quotidiennes liées prévues de la société en 2022
Afin de maintenir le développement continu et stable de la production et de l'exploitation de la société, la société et ses filiales doivent effectuer des transactions liées à la vente de marchandises, à l'achat de matériaux, à la réception et à la prestation de services de main - d'oeuvre avec Sichuan kelun Pharmaceutical Trading Group Co., Ltd. Et ses filiales (ci - après dénommées collectivement « kelun Pharmaceutical Trading Group») et à l'achat de matières premières et de matières premières de transformation avec Ili henghui Starch Co., Ltd. (ci - après dénommée « henghui starch»). La société estime que le montant total des transactions entre apparentés entre la société et kelun Medical Trade Group en 2022 ne dépassera pas 950 millions de RMB; Le montant total des transactions entre apparentés avec henghui Starch ne dépasse pas 85,2 millions de RMB. En ce qui concerne les opérations quotidiennes entre apparentés susmentionnées, nous avons procédé à un examen préalable et avons convenu de les soumettre au Conseil d'administration pour examen, estimant que les prix étaient justes et qu'il n'y avait pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires.
Avis d'approbation préalable sur l'estimation des transactions quotidiennes liées entre la société et kelun Medical Equipment en 2022 afin de maintenir le développement continu et stable de la production et de l'exploitation de la société, les filiales de la société doivent effectuer des transactions liées avec Jiangxi kelun Medical Equipment Manufacturing Co., Ltd. (ci - après appelée « kelun Medical equipment») pour l'achat de seringues, d'appareils à perfusion, d'aiguilles à demeure et de produits de prélèvement vasculaire. Le montant total des transactions entre les filiales de la société et kelun Medical Equipment en 2022 ne devrait pas dépasser 76 millions de RMB. Les transactions liées ci - dessus contribuent à accroître la richesse des produits de l'entreprise. En ce qui concerne les opérations entre apparentés susmentionnées, nous avons procédé à un examen préalable et avons convenu de les soumettre au Conseil d'administration pour examen, étant donné que les prix étaient justes et qu'il n'y avait pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires.
Avis d'approbation préalable sur les transactions quotidiennes entre la société et le Groupe shisiyao en 2022
Afin de maintenir le développement continu et stable de la production et de l'exploitation de la société, la société et ses entreprises subordonnées doivent effectuer des transactions quotidiennes liées à l'achat de matériaux et de produits finis, à la vente de produits de base et à la prestation de services avec Shisi Pharmaceutical Group Co., Ltd. (ci - après dénommé « Shisi Pharmaceutical Group») et ses entreprises subordonnées, et le montant total estimatif des transactions entre la société et Shisi Pharmaceutical Group et ses entreprises subordonnées en 2022 ne doit pas dépasser 424 millions de RMB. Entre - temps, la société a signé un contrat général d'achat et de vente de produits avec Shisi Pharmaceutical Group pour les transactions prévues entre les deux parties en 2021 - 2023. En ce qui concerne les opérations quotidiennes entre apparentés susmentionnées, nous avons procédé à un examen préalable et avons convenu de les soumettre au Conseil d'administration pour examen, estimant que les prix étaient justes et qu'il n'y avait pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires.
