Code des valeurs mobilières: Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) titre abrégé: Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422)
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422)
Annonce concernant les transactions quotidiennes liées prévues entre la société et le Groupe shisiyao en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information, sans faux enregistrements ou erreurs.
Déclarations liminaires ou omissions importantes.
Aperçu des opérations entre apparentés
Généralités
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422)
Ou « la société et ses filiales») et Shisi Pharmaceutical Group Co., Ltd. Et ses filiales (ci – après dénommées collectivement « shisi»
Les transactions entre apparentés se rapportent à l’achat de matériaux d’emballage médicinaux entre la société et la partie liée Shisi Pharmaceutical Group.
Transactions quotidiennes entre apparentés formées par le matériel, la vente de biens et la prestation de services.
M. Feng Hao, Secrétaire du Conseil d’administration et Directeur général adjoint de la société, est le Directeur non exécutif de Shisi Pharmaceutical Group Co., Ltd.
Par conséquent, conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, le Groupe shisiyao est une personne morale liée de la société.
En 2022, le montant total des transactions entre la société et Shisi Pharmaceutical Group ne devrait pas dépasser 424 millions de RMB.
Le 7 avril 2022, la compagnie a tenu la 11e réunion du 7ème Conseil d’administration avec 8 voix pour et 0 voix contre.
Aucune abstention n’a été adoptée lors de l’examen et de l’adoption du rapport sur les transactions quotidiennes entre la société et le Groupe Shi Si Yao en 2022.
Projet de loi. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants.
Conformément aux statuts et aux dispositions pertinentes, cette question n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Catégorie et montant prévus des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Type de transaction entre apparentés contenu de la transaction entre apparentés prix de la transaction entre apparentés montant estimatif (RMB) montant de la transaction (RMB) montant de la transaction (RMB) généré selon le principe du type de transaction de l’année précédente émis de janvier à février 2022
Produits achetés Shisi Pharmaceutical Group note 1 prix du marché des matériaux achetés et des produits finis 540 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 06835430286899 note 2
Ventes de marchandises et de produits Shisi Pharmaceutical Group ventes de marchandises, fourniture de prix de marché 370 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 5544356159048651 fourniture de services de transformation note 3
Total – 424 China Vanke Co.Ltd(000002) 0612710189335550
Note 1: en raison du grand nombre de personnes liées qui effectuent quotidiennement des opérations entre apparentés entre les filiales du Groupe Shisi Pharmaceutical et la société, il est difficile de divulguer toutes les informations pertinentes.
Les renseignements sur les parties liées. Par conséquent, pour les parties liées dont le montant de transaction prévu n’atteint pas 0,5% de l’actif net vérifié de la société au cours de l’année précédente,
Le même calibre de contrôle réel doit être combiné et indiqué.
Note 2: l’achat de matériaux et de produits finis comprend principalement l’achat de joints en polyisoprène synthétique médicinal 19A, de membranes de co – extrusion, etc.
Note 3: la vente de marchandises et la fourniture de services de transformation comprennent principalement la vente de Thiocyanate d’érythromycine, etc., et la fourniture d’émulsions de graisse à chaîne moyenne et longue.
Sous – traitance, etc.
Situation réelle des opérations quotidiennes entre apparentés au cours de l’année précédente
Montant réel engagé dans les opérations entre apparentés montant réel engagé montant réel engagé
Catégorie de personnes liées capacité (Yuan) Montant estimatif (Yuan) Proportion d’entreprises similaires et date et index de divulgation du montant estimatif
Pourcentage (%) différence (%)
Achat de matériel de collecte de médicaments Shisi par l’acheteur 30286899485000000,59% – 37,55% annonce No: 2021 – 056 achat de produits en vrac (2021 – 4 – 15) Sous – total – 30286899485000000,59% – 37,55%
Le vendeur Shi Si Yao Ji Commodity sales and Announcement No.: 2021 – 056 Products and delegation provides processing services 1590486513605000000,92% – 55,88% (2021 – 4 – 15) for Service
Total partiel – 159048 651360 5000000,92% – 55,88%
Le Conseil d’administration de la société a réduit le montant de la transaction par rapport aux prévisions en raison de l’ajustement réel de la capacité entre le Groupe Shisi Pharmaceutical et la société pour les transactions quotidiennes entre apparentés, ce qui a entraîné une diminution du montant de la transaction par rapport aux prévisions. L’explication de la grande différence entre la situation et les prévisions est la situation normale dans le processus de transaction. (le cas échéant) Les administrateurs indépendants de la société réduisent le montant de la transaction par rapport aux attentes en raison de l’ajustement réel de la capacité de production entre le Groupe Shisi Pharmaceutical et la société pour les transactions quotidiennes entre apparentés, ce qui entraîne une diminution du montant de la transaction par rapport aux attentes. Il est normal de dire qu’il y a une grande différence entre l’occurrence et les attentes dans le processus de transaction.
Ming (le cas échéant)
Introduction, relation et capacité de performance des parties liées
Informations de base sur les parties liées
Shi siyao Group a été fondée en 1948 avec un capital social de 200 millions de dollars de Hong Kong, représentant légal: Qu Jiguang.
Siège social: îles Caïmanes, domaine d’activité: recherche, développement, fabrication et commercialisation à l’hôpital et aux distributeurs
Vente d’un large éventail de produits pharmaceutiques, y compris principalement des médicaments brevetés pour perfusion intraveineuse, des IPA et des matériaux médicaux.
Selon le rapport annuel de 2021 publié par Shisi Pharmaceutical Group, son actif total au 31 décembre 2021
8753247675 Yuan, total du passif 3447011411 Yuan, capitaux propres des actionnaires 5306236264 yuan; 2021
Le bénéfice net annuel est de 651466083 RMB.
Relation d’association
M. Feng Hao, Secrétaire du Conseil d’administration et Directeur général adjoint de la société, est le Directeur non exécutif de Shisi Pharmaceutical Group Co., Ltd. Par conséquent, conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, Shisi Pharmaceutical Group est une personne morale liée de la société. Capacité de performance
Shisi Pharmaceutical Group Co., Ltd. Est une société cotée à la Bourse de Hong Kong. Elle existe conformément à la loi, fonctionne normalement, a une bonne situation financière et de crédit et a une bonne capacité de performance.
Contenu principal des opérations entre apparentés
La société a signé un contrat général d’achat et de vente de produits avec Shisi Pharmaceutical Group conformément au processus de contrôle interne des activités d’achat, dont le contenu principal est le suivant:
Le contrat précise le nom du produit, la quantité totale d’approvisionnement et le mode de tarification, la quantité vendue, les exigences de qualité et les normes techniques, l’approvisionnement et le transport, le mode de règlement, la limite supérieure du montant de la transaction de 2021 à 2023, etc. Le contenu principal comprend l’achat et la vente de matières premières pharmaceutiques et de produits finis connexes par les deux parties, ainsi que la fourniture d’un traitement commandé, etc. Le prix se déplace sur le marché et le montant total ne dépasse pas le montant estimatif annuel, c’est – à – dire que le montant estimatif total des transactions entre la société et le Groupe Shisi Pharmaceutical en 2021 ne dépasse pas 409 millions de RMB, 424 millions de RMB en 2022 et 428 millions de RMB en 2023; Les deux parties conviennent que les achats et les ventes pertinents sont effectués sur une base non exclusive, c’est – à – dire que les deux parties peuvent encore effectuer les achats et les ventes pertinents avec d’autres tiers; Les produits doivent être conformes aux normes nationales de la République populaire de Chine et les deux parties doivent coopérer et satisfaire à leurs normes de contrôle interne respectives. Le vendeur peut fournir les marchandises par lots à la demande de l’acheteur. Dans le cadre de ce contrat, les parties peuvent conclure des sous – contrats distincts pour déterminer la quantité et le prix de chaque lot. Le contrat est valable du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023.
Objet de la transaction et impact sur les sociétés cotées
Les transactions quotidiennes entre la société et Shisi Pharmaceutical Group en raison de l’achat de matériaux d’emballage pharmaceutiques, de la vente de marchandises et de la prestation de services sont nécessaires à la production et à l’exploitation normales de la société, répondent aux besoins opérationnels réels de la société et sont propices au développement durable et à l’exploitation stable de la société.
Ces opérations quotidiennes entre apparentés sont effectuées conformément au principe de la tarification du marché, sans préjudice des intérêts des sociétés cotées et des actionnaires minoritaires, et sans incidence négative significative sur la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la société.
Les transactions quotidiennes entre la société et Shisi Pharmaceutical Group en raison de l’achat de matériaux d’emballage pharmaceutiques, de la vente de biens et de la prestation de services sont continues et n’affecteront pas l’indépendance de la société. Les principales activités de la société ne dépendront pas des parties liées en raison de ces transactions.
Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les opérations quotidiennes entre apparentés
Après avoir procédé à un examen approfondi des opérations connexes susmentionnées, les administrateurs indépendants ont estimé que, pour maintenir le développement continu et stable de la production et de l’exploitation de la société, la société et ses filiales devaient effectuer des opérations connexes quotidiennes avec le Groupe Shisi Pharmaceutical, telles que l’achat de matériaux et de produits finis, la vente de biens et la prestation de services, et que le montant total estimatif des opérations entre la société et le Groupe Shisi Pharmaceutical en 2022 ne devrait pas dépasser 424 millions de RMB. Entre – temps, la société a signé un contrat général d’achat et de vente de produits avec Shisi Pharmaceutical Group Co., Ltd. Pour les transactions prévues entre les deux parties en 2021 – 2023. En ce qui concerne les opérations quotidiennes entre apparentés susmentionnées, nous avons procédé à un examen préalable et avons convenu de les soumettre au Conseil d’administration pour examen, estimant que les prix étaient justes et qu’il n’y avait pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires.
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les opérations quotidiennes entre apparentés
Après une vérification minutieuse, les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants selon lesquels le montant de la transaction était inférieur à celui prévu en 2021 en raison de l’appariement de la capacité du Groupe Shisi Pharmaceutical et de la société, ce qui est normal dans le processus de transaction. La société estime que le montant total des transactions entre apparentés entre elle et Shisi Pharmaceutical Group en 2022 en raison de l’achat de biens, de la vente de biens et de la prestation de services ne dépassera pas 424 millions de RMB. La société a signé un contrat général d’achat et de vente de produits avec Shisi Pharmaceutical Group pour les transactions prévues entre les deux parties en 2021 – 2023. Ce type d’opérations entre apparentés est un choix axé sur le marché pour l’exploitation normale et l’amélioration des avantages économiques de la société, qui répond aux besoins opérationnels réels de la société et peut augmenter les revenus d’exploitation de la société. Le prix de l’opération est basé sur le prix du marché et suit le principe d’un prix juste et raisonnable. Les procédures de délibération et de vote sont légales et aucun dommage n’a été constaté aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier aux intérêts des actionnaires minoritaires.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la onzième réunion du septième Conseil d’administration de la société;
2. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la onzième réunion du septième Conseil d’administration;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la onzième réunion du septième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) Board of Directors 11 April 2022
