Code des valeurs mobilières: Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) titre abrégé: Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422)
Annonce des administrateurs indépendants sur la sollicitation publique des droits de vote
M. Ren Shichi, administrateur indépendant, garantit que les renseignements fournis à la société sont véridiques, exacts et complets et qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
La société et tous les membres du Conseil d'administration veillent à ce que le contenu de l'annonce soit conforme aux informations fournies par le débiteur.
Déclaration spéciale:
1. Le droit de vote de cette sollicitation est une sollicitation publique conformément à la loi, et le collecteur, M. Ren Shichi, satisfait aux conditions de sollicitation énoncées à l'article 90 de la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci - après dénommée « loi sur les valeurs mobilières»), à l'Article 31 des règles de l'Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à l'article 3 des dispositions provisoires sur la sollicitation publique pour la gestion des droits des actionnaires des sociétés cotées (ci - après dénommées « dispositions provisoires»);
2. À la date de publication du présent avis, M. Ren Shichi, le collecteur, ne détenait pas directement ou indirectement les actions de la société.
Conformément aux dispositions pertinentes de la loi sur les valeurs mobilières, des règles de l'Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et des dispositions provisoires des mesures de gestion des incitations au capital des sociétés cotées (ci - après dénommées « mesures de gestion») promulguées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci - après dénommée « c
La c
Informations de base sur le demandeur
La collecte des droits de vote est effectuée par le directeur indépendant actuel de la société, M. Ren Shichi, dont les informations de base sont les suivantes: M. Ren Shichi, né en février 1970, membre principal de l'Institut chinois de comptabilité, professeur à l'École de comptabilité de l'Université des finances et de l'économie du Sud - Ouest, professeur de doctorat, docteur en gestion (comptabilité) et Postdoctoral en administration des affaires (comptabilité); Director of Finance Department, School of Accounting, Southwest University of Finance and Economics. Il est principalement engagé dans la recherche sur la théorie comptable et les normes comptables des entreprises, l'évaluation et l'incitation des performances des entreprises, la financiarisation des entreprises, etc., et a publié près de 40 articles dans des revues faisant autorité et de base telles que la recherche comptable, la dynamique économique, les sciences douces chinoises, les économistes et les sciences financières et économiques. Il a présidé de nombreux projets de recherche scientifique tels que le Fonds national des sciences sociales, le Fonds des sciences humaines et sociales du Ministère de l'éducation et les projets généraux du Ministère des finances.
À l'heure actuelle, le collecteur n'a pas détenu directement ou indirectement les actions de la société, n'a pas été puni pour violation des lois sur les valeurs mobilières, n'a pas impliqué de litige civil majeur ou d'arbitrage lié à des différends économiques, et n'a pas été empêché d'agir en tant qu'administrateur de La société conformément au droit des sociétés et aux statuts.
Il n'y a pas de relation d'association entre le collecteur et les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs, les actionnaires détenant plus de 5% des actions, les contrôleurs effectifs et leurs parties liées de la société, et il n'y a pas de relation d'intérêt entre le collecteur et les propositions impliquées dans la collecte des droits de vote.
Le droit de vote de l'appel est fondé sur les fonctions du collecteur en tant qu'administrateur indépendant et a été approuvé par d'autres administrateurs indépendants de la société. Cette sollicitation de droits de vote est ouverte conformément à la loi et est effectuée gratuitement. Le collecteur promet qu'il n'y a pas de situation dans laquelle il n'est pas autorisé à solliciter publiquement des droits de vote en tant que collecteur conformément à l'article 3 des dispositions provisoires et s'engage à continuer de remplir les conditions requises pour agir en tant que collecteur entre la date de collecte et la date d'exercice. Le collecteur garantit qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes dans le contenu décrit dans la présente annonce, qu'il est légalement responsable de son authenticité, de son exactitude et de son exhaustivité et qu'il n'utilisera pas le droit de vote du collecteur pour commettre des fraudes en valeurs mobilières telles que des opérations d'initiés ou des manipulations de marché.
Questions spécifiques relatives à la sollicitation des droits de vote
Le collecteur sollicite publiquement les droits de vote de tous les actionnaires de la société sur les propositions suivantes examinées à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société:
Proposition 15: proposition relative à Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 2021 restricted stock Incentive plan (Draft) (Second Revision) and Its Summary
Proposition 16: proposition relative aux mesures de gestion pour l'évaluation de la mise en œuvre du plan d'incitation à l'achat d'actions restreintes en 2021 (version révisée)
Proposition 17: proposition visant à demander à l'Assemblée générale d'autoriser le Conseil d'administration à traiter les questions relatives à l'incitation au capital
Pour plus de détails sur la tenue de l'Assemblée générale des actionnaires, veuillez consulter le site Web d'information sur les grandes marées publié par la société le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis de convocation de l'Assemblée générale annuelle 2021.
Appel à propositions
En tant qu'administrateur indépendant de la société, M. Ren Shichi a assisté à la sixième réunion du septième Conseil d'administration tenue le 29 novembre 2021, à la septième réunion du septième Conseil d'administration tenue le 7 décembre 2021 et à la onzième réunion du septième Conseil d'administration tenue le 7 avril 2022, ainsi qu'à la proposition relative au plan d'incitation restreint aux actions (projet) (deuxième révision) pour 2021 et à son résumé. La proposition relative aux mesures de gestion pour l'évaluation de la mise en œuvre du plan restreint d'incitation au capital de 2021 (version révisée) et la proposition relative à la demande d'autorisation du Conseil d'administration pour les questions liées à l'incitation au capital par l'Assemblée générale des actionnaires ont été approuvées et des avis indépendants ont été émis sur les propositions pertinentes.
Appel à propositions
Conformément aux lois, règlements administratifs et documents normatifs en vigueur en Chine, ainsi qu'aux Statuts de la société, le soumissionnaire a formulé le plan de collecte des droits de vote, qui se lit comme suit:
Objet de la sollicitation: tous les actionnaires de la société qui se sont inscrits à la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited et qui ont suivi les procédures d'inscription à l'Assemblée après la clôture de la bourse dans l'après - midi du 27 avril 2022.
Temps de collecte: 9 h à 11 h 30 et 13 h 30 à 17 h tous les jours ouvrables du 28 avril 2022 au 29 avril 2022.
(Ⅲ) Méthode de collecte: elle est publiée dans Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News, China Securities News et Giant tide Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ) les droits de vote sont recueillis publiquement par voie d'annonce publique.
Procédures et procédures de sollicitation
Étape 1: si l'objet de la sollicitation décide de confier à l'auteur de la sollicitation le droit de vote pour le compte de celui - ci, la « procuration pour la sollicitation publique du droit de vote par les administrateurs indépendants» (ci - après dénommée « procuration») doit être remplie un par un conformément au format et au contenu précisés à l'annexe de la présente annonce. Étape 2: signer la procuration et soumettre les documents pertinents suivants au besoin:
Si l'actionnaire qui confie le vote est l'actionnaire de la personne morale, il doit présenter: une copie de la licence d'entreprise de la personne morale, l'original du certificat d'identité du représentant légal, l'original de la procuration signée par le représentant légal et la carte de compte d'actions, et les documents pertinents doivent être signés page par page par le représentant légal et estampillés avec le sceau officiel de l'actionnaire;
Si l'actionnaire qui vote par procuration est un actionnaire individuel, il doit présenter: une copie de sa carte d'identité, l'original de la procuration et de la carte de compte d'actions; Tous les documents présentés par les actionnaires de personnes physiques conformément au présent article sont signés page par page par les actionnaires;
Si la procuration est signée par une autre personne autorisée par l'actionnaire, la procuration est notariée par un organe notarié et soumise avec l'original de la procuration; La procuration signée par l'actionnaire lui - même ou son représentant légal n'a pas besoin d'être notariée.
Étape 3: après avoir préparé les documents pertinents conformément aux exigences de la deuxième étape ci - dessus, l'actionnaire qui confie le vote doit, dans le délai de sollicitation précisé dans la présente annonce, signifier la procuration et les documents pertinents à l'adresse indiquée dans la présente annonce en personne, par lettre recommandée ou par courrier express; Lorsqu'il est livré par courrier recommandé ou par courrier express, la date de réception au Bureau du Conseil d'administration de la société l'emporte.
L'adresse et le destinataire désignés de la procuration et des documents connexes signifiés par l'actionnaire qui a autorisé le vote sont les suivants:
Adresse: Bureau du Conseil d'administration, No 36, Baihua West Road, Qingyang District, Chengdu
Attention: Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) Bureau du Conseil d'administration
Tel: 028 - 82860678
E - mail: Kelun @ kelun.com.
Code Postal: 610071
Veuillez sceller correctement tous les documents soumis, en indiquant le numéro de téléphone et la personne - ressource de l'actionnaire qui a autorisé le vote et en indiquant clairement « procuration de l'administrateur indépendant pour solliciter publiquement le droit de vote ».
Étape 4: l'avocat témoin du cabinet d'avocats engagé par la société examinera les documents énumérés ci - dessus soumis par l'actionnaire légal et l'actionnaire individuel sous une forme formelle, et l'avocat témoin soumettra le mandat d'autorisation valide vérifié et confirmé au collecteur. Après examen, les délégations de pouvoirs qui remplissent toutes les conditions suivantes seront confirmées valides:
La procuration a été remplie et signée article par article selon le format et le contenu précisés dans l'annexe du présent avis, et le contenu de l'autorisation est clair, et les documents pertinents soumis sont complets et valides;
La lettre d'autorisation et les documents pertinents ont été soumis dans le délai fixé dans la présente annonce;
La procuration et les documents connexes ont été signifiés à l'adresse indiquée dans le présent avis;
La procuration et les documents connexes présentés sont conformes au contenu inscrit au Registre des actionnaires de la société.
Étape 5: si l'actionnaire autorise à plusieurs reprises le collecteur à voter sur les questions de collecte, mais que le contenu de l'autorisation n'est pas le même, la procuration signée pour la dernière fois par l'actionnaire est valide. Si le moment de la signature ne peut être déterminé, la procuration reçue pour la dernière fois est valide. Il ne peut y avoir plus d'un vote sur la même question. En cas de vote multiple (y compris le vote sur place et le vote en ligne), le dernier résultat du vote prévaut.
Étape 6: si le mandat d'autorisation valide est confirmé dans les circonstances suivantes, les mesures suivantes s'appliquent:
Une fois que l'actionnaire délègue l'autorisation de vote sur les questions de sollicitation au collecteur, celui - ci révoque explicitement l'autorisation donnée au collecteur par écrit avant la date limite d'inscription à l'Assemblée sur place, puis le collecteur confirme que l'autorisation donnée au collecteur est automatiquement invalide;
Si l'actionnaire délègue l'autorisation de vote pour les questions de sollicitation à une personne autre que le collecteur pour s'inscrire à l'Assemblée et y assister, et révoque explicitement l'autorisation du collecteur par écrit avant la date limite d'inscription à l'Assemblée sur place, le collecteur confirmera que l'autorisation du collecteur est automatiquement invalide; Si la délégation d'autorisation au soumissionnaire n'est pas expressément révoquée par écrit avant la date limite d'inscription à la réunion sur place, la délégation au soumissionnaire est la seule délégation d'autorisation valide; Si la délégation d'autorisation au collecteur n'est pas expressément révoquée par écrit avant la date limite d'inscription à l'Assemblée sur place, mais qu'il assiste à l'Assemblée générale des actionnaires et exerce son droit de vote de façon indépendante avant que le collecteur n'exerce son droit de vote en son nom, la délégation d'autorisation du droit de vote est réputée révoquée et le résultat du vote est soumis à l'avis de vote du collecteur soumis à l'Assemblée générale des actionnaires;
L'actionnaire doit préciser ses instructions de vote sur les questions de sollicitation dans la procuration soumise et choisir l'une d'elles parmi les consentements, les objections et les renonciations. Si plus d'une ou aucune d'entre elles est choisie, l'actionnaire considérera que sa procuration est invalide. En raison de la particularité de la sollicitation de droits de vote, lors de l'examen de la procuration, seule la procuration soumise par l'actionnaire conformément à la présente annonce est soumise à l'examen formel, et non à l'examen substantiel de la question de savoir si la signature et le sceau de la procuration et des documents connexes sont effectivement signés ou scellés par l'actionnaire lui - même ou si ces documents sont effectivement délivrés par l'actionnaire lui - même ou son mandataire autorisé. La procuration et les documents justificatifs pertinents qui satisfont aux exigences de forme énoncées dans la présente annonce sont confirmés comme valides.
Avis est par les présentes donné.
Collecteur: Ren Shichi 11 avril 2022 Annexe: procuration des administrateurs indépendants pour solliciter publiquement le droit de vote
Annexe:
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422)
Procuration des administrateurs indépendants pour solliciter publiquement le droit de vote
En tant que principal obligé, je / la société confirme qu'avant de signer cette procuration, j'ai lu attentivement l'annonce des administrateurs indépendants Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) sur la sollicitation publique de droits de vote, l'avis sur la convocation de l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société et d'autres Documents pertinents préparés et annoncés par le collecteur pour cette sollicitation de droits de vote, et j'ai pleinement compris les circonstances pertinentes de cette sollicitation de droits de vote. Avant la date limite d'inscription à la réunion sur place, j'ai le droit, à tout moment, d'annuler la procuration du collecteur en vertu de cette procuration ou de modifier le contenu de cette procuration conformément aux procédures établies dans le rapport de sollicitation des droits de vote des administrateurs indépendants.
En tant que principal autorisé, j'autorise par la présente M. Ren Shichi, administrateur indépendant Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) à assister à l'Assemblée générale annuelle des actionnaires Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 2021
Je / notre société donne mon avis sur les questions examinées dans le cadre de cette sollicitation de droits de vote:
Commentaires avis de vote
Nom de la proposition Cochez cette colonne
Les colonnes codées peuvent accepter de s'abstenir de voter
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l'objet d'un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d'administration en 2021 √
