Code du titre: Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) titre abrégé: Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) numéro d’annonce: 2022 – 015 Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de fausse déclaration ou d’erreur.
Déclarations sexuelles ou omissions importantes.
La proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 de Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) Les questions pertinentes de l’Assemblée générale sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: deuxième Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la onzième Assemblée du deuxième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008)
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: vendredi 6 mai 2022, 14 h
Temps de vote en ligne:
Les heures spécifiques de vote via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 6 mai 2022.
Via le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen Http: / / wltp.cn.info.com.cn. ) le vote aura lieu à tout moment entre 9 h 15 et 15 heures, le 6 mai 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à assister à l’Assemblée sur place par procuration (voir l’annexe I pour plus de détails).
Vote par Internet: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. Http: / / wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, et les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne. Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: mercredi 27 avril 2022
7. Participants à la réunion / participants sans droit de vote
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du 27 avril 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Témoin avocat engagé par la société.
Le représentant de recommandation de l’organe de surveillance continue.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion, 1er étage, no 17, Shangde Road, Xuchang, Henan.
II. Questions examinées par la Conférence
Tableau 1: codage des propositions de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 À propos de Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) √
Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
2.00 À propos de Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) √
Proposition de rapport annuel 2021 et résumé
3.00 À propos de Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) √
Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
4.00 À propos de Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) √
Proposition relative au rapport sur les comptes financiers annuels 2021
5.00 À propos de Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) √
Proposition de rapport sur le budget financier de 2022
6.00 À propos de Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) √
Proposition de plan annuel de distribution des bénéfices 2021
7.00 proposition sur la rémunération des administrateurs en 2021 √ nombre de sous – propositions votées: 4
7.01 rémunération du Président Yao zhiqing √
7.02 rémunération de Mme Li Yaping, Directrice générale √
7.03 indemnité de M. ma suoming, administrateur indépendant √
7.04 allocation de Mme Tang minqi, Directrice indépendante √
8.00 proposition sur la rémunération des superviseurs en 2021 √
9.00 dépôt et utilisation effective des fonds collectés en 2021 √
Proposition de rapport spécial sur l’utilisation
La proposition susmentionnée fait l’objet d’une résolution ordinaire de l’Assemblée générale des actionnaires et doit être adoptée par plus de la moitié des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires. La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 11e réunion du deuxième Conseil d’administration et à la 8e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 8 avril 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities Journal, le China Securities journal et le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes.
La société compte séparément les votes des petits et moyens investisseurs sur les propositions 6, 7, 8 et 9 (les petits et moyens investisseurs se réfèrent à d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs de la société cotée et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de La société cotée), et les résultats des votes individuels sont divulgués publiquement en temps opportun.
La proposition 7 exige des actionnaires affiliés qu’ils se retirent du vote, et les noms des actionnaires affiliés qui se retirent du vote sont Yao zhiqing et Li Yaping; La proposition 8 exige des actionnaires affiliés qu’ils se retirent du vote, et les noms des actionnaires affiliés qui se retirent du vote sont Wang Feng et Fu runwei.
Proposition impliquant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune
Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale annuelle 2021.
Méthode d’enregistrement des réunions sur place
1. Mode d’inscription: inscription sur place et inscription par courriel; L’inscription par téléphone n’est pas acceptée.
2. Heure d’inscription: ① heure d’inscription sur place: 9: 00 à 11: 30 et 14: 00 le 29 avril 2022, courriel de la compagnie [email protected]. Veuillez indiquer « inscription à l’Assemblée générale annuelle 2021 » et soumettre une copie numérisée des procédures d’identification correspondantes (voir 4 « procédures d’inscription » ci – dessous) en fonction de votre présence.
3. Site registration Location: Securities Department Office of the company, No. 17 Shangde Road, Xuchang City, Henan province.
4. Procédures d’enregistrement:
Si l’actionnaire d’une personne physique assiste personnellement à l’Assemblée, il doit présenter ① l’original de sa carte d’identité valide; L’original du certificat de participation valide et soumettre: ① une copie de ma carte d’identité valide; Copie du certificat de participation valide; L’original du formulaire d’enregistrement des actionnaires participant à l’Assemblée (voir l’annexe II pour plus de détails) traite des procédures d’enregistrement; Si une autre personne est chargée d’assister à la réunion, l’agent doit présenter l’original de sa carte d’identité valide et soumettre: ① une copie de la carte d’identité de l’agent; Copie de la carte d’identité de l’actionnaire; Une copie du certificat de participation valide; L’original de la procuration (voir l’annexe I pour le format); L’original du formulaire d’enregistrement des actionnaires participant à l’Assemblée est soumis aux procédures d’enregistrement.
Actionnaire de la personne morale: si le représentant légal assiste à la réunion, l’original de la carte d’identité valide du représentant légal doit être présenté; L’original du certificat de participation valide de l’actionnaire de la personne morale et la présentation: ① une copie de la carte d’identité valide du représentant légal (estampillée du sceau officiel); Copie de la licence commerciale de l’unit é juridique (estampillée du sceau officiel); Copie du certificat de participation valide de l’actionnaire de la personne morale (estampillé du sceau officiel); L’original du formulaire d’inscription des actionnaires (voir l’annexe II pour plus de détails) doit être estampillé avec le sceau officiel pour les procédures d’inscription; Lorsque l’actionnaire d’une personne morale confie à un mandataire la présence d’un mandataire, celui – ci doit présenter ① l’original de sa carte d’identité valide; L’original du certificat de participation valide de l’actionnaire de la personne morale et la présentation: ① une copie de la carte d’identité de l’agent (estampillée du sceau officiel); Une copie de la licence commerciale de l’actionnaire de la personne morale (estampillée du sceau officiel); Procuration écrite délivrée par le représentant légal de l’actionnaire légal conformément à la loi (voir annexe I pour plus de détails) (original); Copie du certificat de participation valide de l’actionnaire de la personne morale (estampillée du sceau officiel); L’original du formulaire d’enregistrement des actionnaires participant à l’Assemblée (estampillé du sceau officiel).
Les actionnaires qui ont l’intention d’assister à l’Assemblée doivent confirmer l’inscription par voie de signification directe et de courrier électronique dans le délai d’inscription prescrit sur la base des certificats pertinents ci – dessus et du formulaire d’inscription des actionnaires dûment rempli.
Note: les actionnaires ou leurs mandataires présents à l’Assemblée doivent apporter les certificats pertinents sur place pour s’inscrire avant 13 h 40 le vendredi 6 mai 2022 et soumettre les originaux des documents d’enregistrement de l’Assemblée, tels que les certificats d’identité valides, les certificats de participation et les procurations, au Groupe des conférences pour vérification.
5. Contact de la réunion: Wang Yuxia
Tel: 0374 – 3219525
Fax: 0374 – 3219525
E – mail: [email protected].
6. Autres précautions:
La réunion est prévue pour une demi – journée et les frais de transport et d’hébergement des participants sont à leurs propres frais.
Le formulaire d’enregistrement des actionnaires participant à l’Assemblée, la coupure, la copie ou l’auto – fabrication de la procuration sont valides. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, la société fournit aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne. Les actionnaires de la société peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe III pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 11e réunion du deuxième Conseil d’administration.
Annexe I: Procuration
Annexe II: formulaire d’enregistrement des actionnaires participants
Annexe III: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
Avis est par les présentes donné.
Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) Conseil d’administration
8 avril 2022
Annexe I
Procuration
En tant qu’actionnaire de Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) Les instructions de vote du fiduciaire sont les suivantes:
Commentaires d’accord contre la renonciation à cette colonne
Cocher la proposition
Colonne codant le nom de la proposition
– Oui.
Pour lancer
Votes
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 À propos de Xuchang Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) Research Institute Co., Ltd. √
Proposition relative au rapport annuel 2021 du Conseil d’administration de la société
2,00 “OFF”
