Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254)
Modification du Règlement intérieur du Conseil d'administration
Conformément aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées (ci - après dénommées lignes directrices sur les statuts) récemment révisées par la c
Description de la révision avant la révision du numéro de série
Article 4 dans les cas suivants article 4 dans les cas suivants:
1. Ne pas être administrateur de la société: 1. Ne pas être administrateur de la société:
(i) incapacité civile ou (i) incapacité civile ou
Limiter la capacité de conduite civile; Limiter la capacité de conduite civile;
(Ⅱ) corruption, corruption, agression (Ⅱ) corruption, corruption, agression
Occuper des biens, détourner des biens ou détruire la société occuper des biens, détourner des biens ou détruire la société
L'ordre de l'économie de marché épistémologique; l'ordre de l'économie de marché épistémologique; l'ordre de l'économie de marché épistémologique; l'ordre de l'économie de marché épistémologique; l'ordre de l'économie de marché épistémologique; l'ordre de l'économie de marché épistémologique; l'ordre de l'économie de marché épistémologique; l'Ordre de l'économie de marché épistémologique; l'ordre de l'économie de marché épisté Moins de cinq ans après l'expiration de la ligne; Good Will Not (Ⅲ) Hold Bankruptcy and Clearing Company (Ⅲ) Hold Bankruptcy and Clearing Company hold Bankruptcy and Clearing Company hold Bankruptcy and Clearing Company hold Bankruptcy and Clearing Company hold Bankruptcy and Clearing Company hold Bankruptcy and Account for the Bankruptcy of the company or Enterprise, hold Personal Responsibility for the Bankruptcy of the company or Enterprise, hold Personal Responsibility from the company or Enterprise, hold Personal Responsibility from the company or Enterprise
À compter de la date d'achèvement de la liquidation de la faillite d'entreprise, à compter de la date d'achèvement de la liquidation de la faillite d'entreprise, à compter de la date d'achèvement de la liquidation de la faillite d'entreprise, à compter de la date d'achèvement de la liquidation de la faillite d'entreprise
Année; 3 ans;
(Ⅳ) Révocation pour violation de la loi (Ⅳ) Révocation pour violation de la loi
Licence commerciale, société condamnée à la fermeture, licence commerciale, société condamnée à la fermeture,
Le représentant légal de l'entreprise et le représentant légal de l'entreprise
Description de la révision avant la révision du numéro de série
Lorsque la responsabilité d'une personne découle de la responsabilité d'une société ou d'une entreprise, ou
Pas plus de 3 jours à compter de la date de révocation de la licence d'exploitation pas plus de 3 jours à compter de la date de révocation de la licence d'exploitation
Année; Année;
(Ⅴ) montant plus élevé supporté par une personne (Ⅴ) montant plus élevé supporté par une personne
Les dettes dues et impayées; Les dettes dues et impayées;
(Ⅵ) par la c
Interdiction d'entrée sur le marché des valeurs mobilières
De; De;
(Ⅶ) lois, règlements administratifs ou (Ⅶ) lois, règlements administratifs,
Autres éléments précisés dans les règlements ministériels. C
Tout autre contenu exigé par l'élection ou la nomination en violation du présent article.
En cas d'élection, de nomination ou d'emploi d'un administrateur, l'élection ou la nomination contrevient aux dispositions du présent article.
Rien n'est valable. L'élection, la nomination ou l'emploi d'un administrateur si celui - ci est présent pendant son mandat
Dans le cas du présent article, la révocation de la société est nulle et non avenue. Présence des administrateurs pendant leur mandat
Oui. Dans les cas prévus au présent article, la société dissout
Titre.
Les administrateurs et superviseurs concernés sont révoqués.
Directeur de participation
Lorsque le Conseil d'administration et le Conseil des autorités de surveillance se réunissent et votent,
Le vote est annulé.
Plus de la moitié des administrateurs et des superviseurs de la société
Et des cadres supérieurs pendant leur mandat
En cas de cessation de service en vertu de la présente section
Dans ce cas, à la demande de la société et à Shenzhen
La bourse convient que les administrateurs concernés,
Période de démission des superviseurs et des cadres supérieurs
La limite peut être prolongée de façon appropriée, mais pour une période prolongée
Pas plus de trois mois.
Description de la révision avant la révision du numéro de série
Article 17 exercice par le Conseil d'administration article 17 exercice par le Conseil d'administration
Fonctions et pouvoirs suivants:
(i) Convoquer une Assemblée générale des actionnaires et (i) Convoquer une Assemblée générale des actionnaires;
Faire rapport à l'Assemblée générale des actionnaires; Faire rapport à l'Assemblée générale des actionnaires;
Exécution des décisions de l'Assemblée générale (II) Exécution des décisions de l'Assemblée générale
Les débats; Les débats;
Décider du plan d'exploitation de la société (III) décider du plan d'exploitation de la société
Programmes de planification et d'investissement; Programmes de planification et d'investissement;
Préparation du patrimoine annuel de la société (IV) Préparation du patrimoine annuel de la société
Plan du budget opérationnel et plan des comptes définitifs; Plan du budget opérationnel et plan des comptes définitifs; Améliorer l'examen des rapports périodiques par le Directeur (v); V) Examen des rapports périodiques; Lorsque le Conseil d'administration (ⅵ) examine le rapport annuel (ⅵ), il a le pouvoir d'examiner le rapport annuel, d'augmenter le rapport d'auto - évaluation du contrôle interne et de diviser le rapport d'auto - évaluation du contrôle interne et de prendre une résolution sur le rapport; Former une résolution; Dons extérieurs2
Formuler la répartition des bénéfices de la société (Ⅶ) formuler le plan de répartition des bénéfices et des employés et le plan de recouvrement des pertes de la société; Programmes d'allocation et de recouvrement des pertes; La Division des salaires (Ⅷ) formule l'augmentation ou la réduction du capital social de la société, émet des obligations ou réduit le capital social, émet des obligations ou d'autres titres et programmes de cotation réglementés pertinents; Autres titres et programmes de cotation; Bien sûr.
Préparation des recettes importantes de la société (Ⅸ) Préparation des recettes importantes de la société
Achat ou acquisition d'actions de la société ou achat ou acquisition d'actions de la société
Fusion, scission, dissolution et modification de la Constitution en société
Schéma de formule; Les programmes sous forme d'entreprise;
(Ⅹ) autorisation à l'Assemblée générale des actionnaires (Ⅹ) autorisation à l'Assemblée générale des actionnaires
À l'intérieur, décider de l'investissement étranger de la société, à l'intérieur, décider de l'investissement étranger de la société,
Acquisition et vente d'actifs, hypothèque d'actifs, acquisition et vente d'actifs, hypothèque d'actifs,
Questions de garantie externe, gestion financière confiée, questions de garantie externe liées, gestion financière confiée, relations
Transactions, etc.; Transactions, dons extérieurs, etc.;
Description de la révision avant la révision du numéro de série
Décider de la gestion interne de la société (XI) Décider de la gestion interne de la société
Mise en place du mécanisme de gestion; Mise en place du mécanisme de gestion;
(12) sur proposition du Président (12) sur proposition du Président
Nommer ou licencier le Directeur général de la société
Directeur et Secrétaire du Conseil d'administration; Selon le Directeur général, le Secrétaire du Conseil d'administration et décide de son rapport
La nomination, l'emploi ou le licenciement de l'entreprise en tant que sous - rémunération, récompenses et sanctions; Selon le méridien général
Nomination, nomination ou licenciement du Directeur général, du Directeur financier et d'autres cadres supérieurs
Gérer le personnel et décider des questions de rémunération et des cadres supérieurs tels que le Directeur général adjoint et le Directeur financier
Récompenses et sanctions; La rémunération des membres du Comité des commissaires aux comptes
Nomination, nomination ou révocation de la machine d'audit interne, récompenses et sanctions; Selon le Comité des commissaires aux comptes
Responsable de l'Organisation; Nomination, nomination ou révocation d'un vérificateur interne
Préparer le chef de l'Organisation de base de la société;
Système de gestion; Préparer les bases de l'entreprise
Formuler le système de gestion des statuts;
Modifier le schéma; Formulation des Statuts
Gérer le plan de modification de la divulgation de l'information de la société;
Exposition; Divulgation de l'information de la société de gestion
Soumettre les questions exposées à l'Assemblée générale des actionnaires;
Demander à l'Assemblée générale des actionnaires d'engager ou de remplacer l'audit de la société (16)
Cabinet comptable; Engagé ou remplacé par un audit de la société
écouter le cabinet comptable du Directeur général de la société;
Rapport de travail du Directeur général et inspection (XVII) Audition du Directeur général de la société
Travail; Rapport de travail et inspection du Directeur général
Délibérer sur l'utilisation des fonds collectés;
Questions relatives à la gestion de l'utilisation; Examen de la collecte de fonds
Modifier de manière indépendante les questions relatives à la gestion comptable et administrative;
Politiques et estimations comptables; Changement indépendant de l'administration comptable
Lois, règlements administratifs, politiques et estimations comptables;
Description de la révision avant la révision du numéro de série
20. Gestion de la répartition des salaires des employés par les règlements ministériels ou les statuts
Autres fonctions et pouvoirs.
Droit à la justice;
La garantie externe de la société doit obtenir (21) le droit juridique et administratif.
Plus des deux tiers des règles du Conseil d'administration, des règles du Ministère ou des statuts et règlements de la société présents à la réunion du Conseil d'administration
Autres fonctions et pouvoirs approuvés par les deux tiers de tous les administrateurs indépendants.
Comme convenu ci - dessus. Sans garantie externe du Conseil d'administration ou de la société actionnaire
Avec l'approbation de l'Assemblée générale, la société ne doit pas fournir plus des deux tiers de la participation à la réunion du Conseil d'administration.
Garantie. Approuvé par les administrateurs et approuvé par tous les administrateurs indépendants
Plus des 2 / 3 sont d'accord. Sans Conseil d'administration ou
Avec l'approbation de l'Assemblée générale des actionnaires, la société ne peut pas
Fournir une garantie.
Article 18 propriété du Conseil d'administration article 18 propriété du Conseil d'administration
Les permissions suivantes:
(i) montant unique le plus élevé de la société (i) montant unique le plus élevé de la société
Valeur absolue de l'actif net vérifié au cours de la dernière période actif net vérifié au cours de la dernière période
