Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254)
Le Conseil d'administration autorise le système de gestion à la direction
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin d'améliorer encore la structure de gouvernance d'entreprise de Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) Ce système est formulé conformément aux documents normatifs et aux dispositions des statuts, du Règlement intérieur du Conseil d'administration et des règles de travail du Directeur général, compte tenu de la situation réelle de la société. Article 2 aux fins du présent système, on entend par « autorisation» l'octroi par le Conseil d'administration, sous réserve des lois, règlements et documents normatifs, du pouvoir de décision sur certaines questions relevant de ses fonctions et pouvoirs à la direction pour décision dans certaines conditions et dans certaines limites.
Article 3 l'autorisation du Conseil d'administration à la direction est soumise aux principes suivants:
Principe d'autorisation prudente: l'autorisation donne la priorité aux exigences de l'objectif de prévention des risques et est strictement contrôlée. Principe de limitation de la portée de l'autorisation: l'autorisation doit être strictement limitée à la portée de l'autorisation de l'Assemblée générale au Conseil d'administration et ne doit pas dépasser la portée de l'autorisation de l'Assemblée générale au Conseil d'administration. Le Conseil d'administration n'autorise pas la direction à prendre des décisions sur les pouvoirs exercés par le Conseil d'administration statutaire.
Principe d'ajustement en temps opportun: les éléments d'autorisation restent relativement stables pendant la durée de validité de l'autorisation et sont ajustés en temps opportun en fonction de l'évolution des facteurs internes et externes et des besoins de gestion opérationnelle.
Article 4 lorsque le Conseil d'administration n'est pas en session, la direction est autorisée à:
Présider la gestion de la production et de l'exploitation de la société et faire rapport au Conseil d'administration;
Organiser la mise en œuvre des résolutions du Conseil d'administration, du plan annuel et du plan d'investissement de la société;
Formuler le plan de mise en place de l'Organisation de gestion interne de la société;
Formuler le système de gestion de base de la société;
Formuler des règles et règlements spécifiques de la société;
Proposer au Conseil d'administration de nommer ou de licencier le Directeur général adjoint et le Directeur financier de la société;
Nommer ou licencier des cadres autres que ceux qui sont nommés ou licenciés par le Conseil d'administration;
Décider d'investir à l'étranger (à l'exclusion de la gestion financière confiée, du prêt confié et de l'investissement en valeurs mobilières) ou d'acheter ou de vendre des actifs (y compris l'achat et la vente de droits d'utilisation des terres, la mise au rebut et la cession d'immobilisations et la radiation de créances irrécouvrables) dont le montant unique est inférieur à 5% de la valeur absolue de l'actif net vérifié de la société au cours de la dernière période; le montant de l'acquisition d'actifs est soumis au montant de la transaction, et le montant de la vente et de la cession d'actifs est soumis à la
Investissement dans des projets d'ingénierie dans le cadre de l'activité principale de la société dont le montant unique est inférieur à 5% de la valeur absolue des actifs totaux vérifiés de la société au cours de la dernière période;
Les opérations susmentionnées ne comprennent pas l'achat de matières premières, de carburant et d'énergie, ni la vente de produits, de marchandises et d'autres actifs liés à l'exploitation quotidienne, à l'exclusion des opérations entre apparentés (voir le système de gestion des opérations entre apparentés pour l'autorisation des opérations entre apparentés). Si les données relatives aux indicateurs ci - dessus sont négatives, elles sont calculées en valeur absolue;
Décider du système de répartition des salaires des employés, des méthodes d'évaluation de la répartition des salaires et des plans de répartition spécifiques, à l'exception des cadres supérieurs de la société, dans le cadre de l'examen par le Conseil d'administration de la rémunération totale des employés;
La gestion de la trésorerie des fonds propres de la société (y compris l'achat d'obligations d'État ou d'obligations garanties, le rachat d'obligations d'État ou d'obligations à la Bourse de Shanghai ou de Shenzhen, les produits financiers à revenu fixe ou à principal garanti émis par des banques commerciales ou des sociétés de valeurs mobilières, etc.);
12. Un seul don externe d'un montant inférieur à 3 millions de RMB;
Pour le crédit global approuvé par le Conseil d'administration et l'Assemblée générale des actionnaires (y compris les prêts bancaires approuvés séparément) et les questions de garantie, décider et traiter les procédures d'hypothèque et de nantissement des actifs pertinents;
Autres pouvoirs conférés par les statuts ou le Conseil d'administration.
Les prêts bancaires dans le cadre de la facilité globale sont traités par le Président du Conseil d'administration.
Article 5 les questions d'autorisation sont divisées en questions d'autorisation à long terme et en questions d'autorisation temporaire.
Les questions d'autorisation à long terme sont celles spécifiées dans le présent système, pour plus de détails, voir les dispositions pertinentes de l'article 4 du présent système. Les questions d'autorisation temporaire sont autorisées par le Conseil d'administration à la direction par résolution du Conseil d'administration, etc., et le contenu de l'autorisation est clair et spécifique.
Article 6 la personne autorisée exerce ses fonctions en stricte conformité avec les règles de travail et le champ d'application de l'autorisation, conformément au principe de diligence raisonnable, et l'exercice de ses pouvoirs ne dépasse pas le champ d'application de l'autorisation.
En principe, la prise de décisions par la direction sur les questions relevant du champ d'application de l'autorisation est effectuée par le Bureau du Directeur général, etc. Le Directeur général peut déléguer des pouvoirs appropriés pour les questions relevant de son mandat en fonction des besoins du travail.
Si les lois, règlements et documents normatifs pertinents exigent des procédures de prise de décisions, les dispositions s'appliquent.
Article 7 le Conseil d'administration peut, au besoin, ajuster les questions d'autorisation et les pouvoirs précisés dans le présent système, mais il ne doit pas enfreindre le droit des sociétés de la République populaire de Chine, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l'autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 - fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et d'autres lois, règlements et documents réglementaires pertinents, ainsi que les statuts et le règlement intérieur du Conseil d'administration.
Article 8 dans l'exercice de ses pouvoirs, la direction ne peut modifier ou dépasser le champ d'application de l'autorisation. Dans le cadre de l'autorisation du Conseil d'administration, la direction a le droit d'ajuster et de préciser les questions d'autorisation en fonction de la situation réelle.
Lorsqu'il y a des changements importants dans l'environnement externe qui autorisent la prise de décisions sur des questions précises, qu'il y a des écarts importants par rapport à l'efficacité prévue des questions de décision et que la direction le juge nécessaire, elle peut recommander au Conseil d'administration de retirer ou de retirer partiellement les questions déjà autorisées. Article 9 avant de prendre des décisions sur des questions importantes autorisées, la personne autorisée exécute les procédures de recherche préalable de l'Organisation du parti conformément aux dispositions pertinentes de la décision de recherche de l'Organisation du parti, de la liste des questions de recherche préalable et du Règlement intérieur.
Pour les questions importantes concernant les intérêts vitaux des travailleurs de la société, les avis ou suggestions pertinents du Congrès des travailleurs ou du syndicat de la société sont entendus.
Article 10 les questions non couvertes par le présent système sont traitées conformément aux lois, règlements, documents normatifs nationaux pertinents, statuts, règlement intérieur du Conseil d'administration et règles de travail du Directeur général. En cas d'incompatibilité entre les dispositions du présent système et celles des lois, règlements, documents normatifs promulgués ou révisés ultérieurement par l'État ou des statuts, du Règlement intérieur du Conseil d'administration et des règles de travail du Directeur général modifiés par des procédures légales, les dispositions de ces dernières sont appliquées et le système est modifié en temps voulu.
Article 11 le système entre en vigueur après délibération et adoption par le Conseil d'administration.
Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) 7 avril 2002
Annexe:
Liste des autorisations accordées par le Conseil d'administration à la direction
Présider la gestion de la production et de l'exploitation de la société et faire rapport au Conseil d'administration;
Organiser la mise en œuvre des résolutions du Conseil d'administration, du plan annuel et du plan d'investissement de la société;
Formuler le plan de mise en place de l'Organisation de gestion interne de la société;
Formuler le système de gestion de base de la société;
Formuler des règles et règlements spécifiques de la société;
Proposer au Conseil d'administration de nommer ou de licencier le Directeur général adjoint et le Directeur financier de la société;
Nommer ou licencier des cadres autres que ceux qui sont nommés ou licenciés par le Conseil d'administration;
Décider d'investir à l'étranger (à l'exclusion de la gestion financière confiée, du prêt confié et de l'investissement en valeurs mobilières) ou d'acheter ou de vendre des actifs (y compris l'achat et la vente de droits d'utilisation des terres, la mise au rebut et la cession d'immobilisations et la radiation de créances irrécouvrables) dont le montant unique est inférieur à 5% de la valeur absolue de l'actif net vérifié de la société au cours de la dernière période; le montant de l'acquisition d'actifs est soumis au montant de la transaction, et le montant de la vente et de la cession d'actifs est soumis à la
Investissement dans des projets d'ingénierie dans le cadre de l'activité principale de la société dont le montant unique est inférieur à 5% de la valeur absolue des actifs totaux vérifiés de la société au cours de la dernière période;
Les opérations susmentionnées ne comprennent pas l'achat de matières premières, de carburant et d'énergie, ni la vente de produits, de marchandises et d'autres actifs liés à l'exploitation quotidienne, à l'exclusion des opérations entre apparentés (voir le système de gestion des opérations entre apparentés pour l'autorisation des opérations entre apparentés).
Si les données relatives aux indicateurs ci - dessus sont négatives, elles sont calculées en valeur absolue;
Décider du système de répartition des salaires des employés, des méthodes d'évaluation de la répartition des salaires et des plans de répartition spécifiques, à l'exception des cadres supérieurs de la société, dans le cadre de l'examen par le Conseil d'administration de la rémunération totale des employés;
La gestion de la trésorerie des fonds propres de la société (y compris l'achat d'obligations d'État ou d'obligations garanties, le rachat d'obligations d'État ou d'obligations à la Bourse de Shanghai ou de Shenzhen, les produits financiers à revenu fixe ou à principal garanti émis par des banques commerciales ou des sociétés de valeurs mobilières, etc.);
12. Un seul don externe d'un montant inférieur à 3 millions de RMB;
Pour le crédit global approuvé par le Conseil d'administration et l'Assemblée générale des actionnaires (y compris les prêts bancaires approuvés séparément) et les questions de garantie, décider et traiter les procédures d'hypothèque et de nantissement des actifs pertinents;
Autres pouvoirs conférés par les statuts ou le Conseil d'administration.
Les prêts bancaires dans le cadre de la facilité globale sont traités par le Président du Conseil d'administration.
