Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254)
Modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale
Conformément aux dispositions pertinentes telles que les lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées, les règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (révision 2022) et les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, telles que modifiées récemment par la c
Description de la révision avant la révision du numéro de série
Article 2 l’Assemblée générale des actionnaires est la société article 2 l’Assemblée générale des actionnaires est la société
Une autorité qui exerce légalement les fonctions suivantes:
Droits: droits:
Décider de la politique d’exploitation de la société et (i) Décider de la politique d’exploitation de la société
Plan d’investissement; Et le plan d’investissement;
élire et remplacer les administrateurs et les superviseurs qui ne sont pas élus par les employés au nom des employés (Ⅱ) élire et remplacer les administrateurs et les superviseurs qui ne sont pas élus par les employés et qui ne sont pas nommés par l’Assemblée générale des actionnaires, et décider des questions relatives à la rémunération des administrateurs et des superviseurs qui sont nommés par des représentants, ainsi que des questions liées aux fonctions et aux pouvoirs du Conseil d’administration; Fixer les rémunérations des administrateurs et des autorités de surveillance concernés, les autorités de placement en valeurs mobilières (Ⅲ) examinent et approuvent les rapports du Conseil d’administration; Oui, un rapport sur les questions pertinentes; Examiner et approuver le rapport du Conseil d’administration conformément à l’examen externe (IV) et approuver le rapport du Conseil des autorités de surveillance; Avis; L’autorité d’investissement (v) examine et approuve le financement annuel de la société (IV) examine et approuve le rapport du Conseil des autorités de surveillance; Le plan budgétaire des affaires du Conseil d’administration et le plan des comptes définitifs; Délibérer et approuver l’Assemblée annuelle de la société et l’Assemblée générale des actionnaires (Ⅵ) délibérer et approuver le plan budgétaire financier et le plan comptable final de la Division des bénéfices de la société; Sera approuvé
Programmes d’allocation et de recouvrement des pertes; Examiner et approuver les bénéfices de la société
Augmenter ou réduire le plan de distribution des injections et le plan de recouvrement des pertes de la société;
Prendre des décisions sur le capital; Augmentation ou diminution de la société
Prendre des décisions sur l’émission d’obligations de sociétés et prendre des décisions sur le capital social;
Les débats; (Ⅷ) émettre des obligations de sociétés
Description de la révision avant la révision du numéro de série
Les propositions de fusion, de scission et de règlement de la société;
Dissolution, liquidation ou modification de la forme de la société (Ⅸ) Fusion, scission,
Résolution; Dissolution, liquidation ou modification de la forme de la société
Modifier les statuts; Prend des décisions;
Modifier les statuts de la société lors de la réunion d’embauche et de licenciement (Ⅹ);
Résolution du cabinet d’experts – comptables; Embauche et licenciement de l’entreprise
Examiner et approuver les résolutions prises par le troisième cabinet comptable conformément aux présentes règles;
Les garanties prévues à l’article; Examen et approbation des articles
Examiner les questions de garantie stipulées à l’article 3 pour l’achat de la société dans un délai d’un an;
L’achat et la vente d’actifs importants dépassent le maximum (13) de la société dans un délai d’un an
Au cours de la dernière période, 30% du total des actifs vérifiés ont été achetés et vendus à plus de la société.
Point; Total des actifs vérifiés de la Division pour la dernière période
Examiner et approuver 30% des questions visées à l’article VII du présent règlement;
Modification de l’objet des fonds collectés conformément à l’article (14) Examen et approbation de l’article du présent règlement
Questions; Modification des fonds collectés conformément à l’article 7
Examiner les plans d’incitation au capital et les questions de transit;
Régime d’actionnariat des employés; Examen du plan d’incitation au capital
Examiner l’article 5 des présentes règles et le régime d’actionnariat des employés;
Modification des conventions comptables; Xvi) Examen de l’article 5 du présent règlement
Examiner les modifications des conventions comptables prévues à l’article 6 des présentes règles;
Modification des estimations comptables établies; Examen de l’article 6 du présent règlement
Examiner les questions relatives aux investissements en valeurs mobilières; Les modifications apportées aux estimations comptables prescrites;
Examen des lois et règlements administratifs et (18) Examen des lois et règlements administratifs
Règles et règlements du Ministère ou des statuts, règles et règlements du Ministère ou des Statuts de la société
Lorsque d’autres décisions sont prises par l’Assemblée générale
Item. Autres questions.
Article 3 l’extérieur de la société suivant article 3 l’extérieur de la société suivant selon les spécifications 2
L’acte de garantie est examiné par l’Assemblée générale des actionnaires et les lignes directrices opérationnelles sont examinées par l’Assemblée générale des actionnaires.
Description de la révision avant la révision du numéro de série
Par ici. Adoption par le Parlement européen. Modifier et augmenter (i) Le montant total de la garantie externe de la société et de la société contrôlée par la société (i) La garantie externe de la société et de la société requise par la société et la filiale majoritaire de l’actionnaire, et la garantie externe de la filiale contrôlée par l’actionnaire doit être fournie après que la garantie externe de la filiale contrôlée par l’actionnaire a été examinée et approuvée par l’Assemblée générale jusqu’à ce que le montant net vérifié de la dernière période soit atteint ou dépassé et que le montant net vérifié de la garantie externe de la dernière période atteigne ou dépasse 50% du montant net vérifié de la garantie externe de La dernière période.
B) assurance; Toute garantie;
(Ⅱ) total des garanties externes de la société (Ⅱ) la société et la société
Montant total de la garantie externe de la dernière filiale contrôlée
Engagements à fournir après 30% de l’actif total, jusqu’à concurrence ou au – delà du dernier exercice
Quelle garantie? Après vérification de 30% du total des actifs
Iii) Toute garantie dont le ratio actif – passif dépasse;
70% de la garantie fournie par l’objet de la garantie; (Ⅲ) dans un délai d’un an
(Ⅳ) Le montant de la garantie unique dépasse le montant maximal garanti et dépasse la dernière période de garantie de la société.
La garantie de 10% de l’actif net vérifié au cours de la dernière période représente 30% de l’actif total vérifié;
B) assurance; (IV) excédent du ratio actif – passif
Garantie fournie aux actionnaires et aux objets de garantie qui contrôlent effectivement plus de 70%
Garantie fournie par la personne et ses parties liées.
B) assurance;
Le montant de la garantie unique dépasse
Actif net vérifié le plus récent 10%
Garantie;
Contrôle effectif des actionnaires
Garanties fournies par le fabricant et ses parties liées
B) assurance;
(Ⅶ) c
Autres informations spécifiées par la Bourse de zhenzhen
Shape.
Article 4 Augmentation des dons conformément à l’article 4 des statuts 3
Les questions suivantes doivent être soumises aux dispositions des actionnaires et les questions suivantes doivent être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires.
Description de la révision avant la révision du numéro de série
Approbation de l’Assemblée générale: approbation de l’Assemblée générale est: autorisation d’autoriser (1) un montant unique supérieur à celui de la société (1) un montant unique supérieur à celui de la société
Total de l’actif net vérifié du dernier exercice total de l’actif net vérifié du dernier exercice total de l’actif net vérifié
Investissements à l’étranger d’une valeur de 20% (y compris les investissements à l’étranger d’une valeur de mandat de 20%)
Financement, prêts confiés, investissements en valeurs mobilières) ou gestion financière, prêts confiés, investissements en valeurs mobilières)
Acquisition et vente d’actifs (y compris l’achat, la vente ou l’acquisition, la vente d’actifs (y compris l’achat,
Vente de droits d’utilisation des terres, abandon d’immobilisations vente de droits d’utilisation des terres, d’immobilisations
Cession et radiation des créances irrécouvrables; Acquérir des actifs pour les mettre au rebut et les éliminer, et radier les créances irrécouvrables; Acquisitions
Le montant de la transaction l’emporte. La vente et la cession d’actifs sont soumises au montant de la transaction.
Les biens sont soumis à la valeur comptable); Les actifs cédés sont soumis à la valeur comptable);
Champ d’activité principal de la société (2) Champ d’activité principal de la société
Le montant unique dépasse le dernier montant interne de l’entreprise et le montant unique dépasse le dernier montant de l’entreprise.
Valeur absolue des actifs totaux vérifiés de la période 20% valeur absolue des actifs totaux vérifiés de la période 1
Investissement dans des projets d’ingénierie; 20% des investissements dans des projets d’ingénierie;
Excédent d’un montant unique dans la société (3) excédent d’un montant unique dans la société
Total des actifs vérifiés au cours de la dernière période total des actifs vérifiés au cours de la dernière période total des actifs vérifiés au cours de la dernière période
Hypothèque et nantissement d’actifs représentant 20% de la valeur (hypothèque et nantissement d’actifs représentant 20% de la valeur)
La valeur comptable l’emporte). Pour le Conseil d’administration (sous réserve de la valeur comptable). Pour les administrateurs
Approbation globale de l’Assemblée générale et approbation globale de l’Assemblée générale
Crédit (y compris les prêts bancaires approuvés séparément), crédit coopératif (y compris les banques approuvées séparément)
Fournir des questions de garantie, autoriser le prêt de base de la direction), fournir des questions de garantie, autoriser
Sur la base des résultats des négociations avec la Banque, la direction a le pouvoir discrétionnaire de conclure des accords avec la Banque.
Déterminer et gérer l’hypothèque et le nantissement des actifs pertinents, et décider et gérer les actifs pertinents à sa seule discrétion
Les procédures de gage, les procédures de gage et de gage qui ne sont pas soumises à l’autorité susmentionnée, ne sont pas soumises
Système; Les limites des pouvoirs susmentionnés;
(4) montant unique supérieur à 3000 (4) montant unique supérieur à 3000
10 000 RMB, plus de 10 000 RMB que la dernière période de l’entreprise et plus de 10 000 RMB que la dernière période de l’entreprise
Corrélation entre la valeur absolue de l’actif net vérifié 5% et la valeur absolue de l’actif net vérifié 5%
Description de la révision avant la révision du numéro de série
Opérations (la société reçoit des actifs en espèces et des opérations de retrait (la société reçoit des actifs en espèces)
À l’exception des garanties accordées pendant 12 mois consécutifs et des garanties accordées pendant 12 mois consécutifs
La même chose que celle relative à l’objet de la transaction au cours du même mois au cours duquel l’objet de la transaction a eu lieu.
Les opérations conjointes sont comptabilisées de façon cumulative) ou les opérations connexes de type similaire sont comptabilisées de façon cumulative.
Il n’y a pas de calcul de corrélation pour un montant de transaction spécifique) ou il n’y a pas de montant de transaction spécifique
Accord de transaction; Les accords de transaction entre apparentés;
(5) Si le montant n’est pas égal au montant indiqué ci – dessus, le montant indiqué ci – dessus n’est pas égal au montant indiqué ci – dessus.
(4) Le Conseil d’administration est d’avis qu’il n’y a pas lieu d’appliquer les critères énoncés à l’alinéa (4), mais que le Conseil d’administration
Lors d’une discussion, il n’est pas pertinent d’assister à une discussion non pertinente du Conseil d’administration.
Associations de moins de 3 administrateurs associations de moins de 3 administrateurs
Yi. Les transactions;
Montant unique supérieur à
Un don de 10 millions de yuans.
Article 5 changement indépendant de la société
Article 5 Modification indépendante de la société
Le montant affecté par les conventions comptables approuvées par le Conseil d’administration est égal à:
Après la présentation du rapport d’audit spécial et l’établissement de l’une des normes, le rapport d’audit spécial est soumis à intervalles réguliers.
Soumettre le rapport périodique à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen avant la divulgation
Délibération: discussion: modification du bénéfice net vérifié de l’exercice comptable le plus récent conformément aux règles de cotation les plus récentes de la société en vertu du changement de convention comptable des actions 4 (i)
La proportion des bénéfices affectés est supérieure à 50%; La proportion d’impact dépasse 50%;
(‘)
