Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la onzième réunion du deuxième Conseil d’administration
Conformément aux règles sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, aux Statuts de Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) Donner des avis indépendants sur les questions pertinentes examinées à la 11e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société comme suit: 1. Avis indépendant sur le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021
Attendu que le rapport d’évaluation du contrôle interne de l’année 2021 Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) Reflétant la situation de la construction et de l’exploitation du Gouvernement d’entreprise et du contrôle interne, la construction et l’exploitation du contrôle interne de l’entreprise en 2021 sont efficaces et conformes aux règlements pertinents, et nous approuvons le rapport d’évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2021.
2. Avis indépendant sur l’estimation des opérations entre apparentés de la société en 2022
Attendu que les opérations entre apparentés visées par la proposition de la société concernant l’estimation des opérations entre apparentés en 2022 du Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) Les opérations entre apparentés de la société ont été soumises aux procédures d’approbation interne pertinentes de la société et conformes aux procédures de prise de décisions.
Nous sommes d’accord sur les questions relatives aux opérations entre apparentés visées par la proposition relative à l’estimation des opérations entre apparentés en 2022.
3. Avis indépendant sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Étant donné que le plan de distribution des bénéfices de 2021 élaboré par la société est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des Statuts de la société, au plan de développement durable et stable et aux intérêts à long terme des activités de la société à court et à l’avenir, en tenant pleinement compte des besoins des actionnaires en matière de rendement et de développement durable des activités, sans préjudice des droits et intérêts légitimes de la société, des actionnaires et des petits et moyens investisseurs, et conformément aux procédures de prise de décisions. Nous convenons de soumettre le plan de distribution des bénéfices 2021 à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
4. Opinions indépendantes sur la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2021
Étant donné que le plan de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société pour l’année 2021 est conforme à la situation réelle de l’évaluation du rendement de la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société pour l’année 2021, aux dispositions des statuts et du système actuel de gestion de la rémunération, aux procédures d’examen et à l’absence de circonstances préjudiciables aux intérêts de la société et des actionnaires. Nous n’avons pas d’objection à la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs en 2021 et nous convenons de soumettre la rémunération des administrateurs à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
5. Avis indépendant sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds levés en 2021 compte tenu de la situation du dépôt et de l’utilisation des fonds levés en 2021, qui est reflétée dans le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds levés en 2021, il est conforme aux dispositions pertinentes de La c
Nous convenons de soumettre le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
(sans texte ci – dessous, la page de signature)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008)
Signature du directeur indépendant: Ma suoming Tang minqi
8 avril 2022
