Code du stock: Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) nom abrégé du stock: Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008)
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
Avril 2012
En 2021, l’épidémie mondiale de covid – 19 s’est produite de façon répétée et sporadique en Chine. En juillet 2021, de fortes pluies se sont produites dans le Centre – nord du Henan, provoquant des inondations et des inondations. Face à l’épreuve de la récurrence de l’épidémie et de la catastrophe des inondations, Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) En 2021, le Conseil d’administration de la société s’est strictement conformé au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux Statuts de la société et à d’autres dispositions pertinentes, s’est acquitté efficacement des responsabilités du Conseil d’administration qui lui ont été confiées par l’Assemblée générale des actionnaires, a activement encouragé la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration, a strictement mis en œuvre les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, a activement réagi à l’environnement extérieur Assurer le bon fonctionnement de toutes les entreprises et jeter les bases d’un développement stable d’ici 2022. Les travaux du Conseil d’administration en 2021 sont présentés comme suit:
Partie I rendement du Conseil d’administration en 2021
Aperçu des principales activités de la société
En 2021, sous la direction du Conseil d’administration, la société a activement mené des activités de marketing, de renforcement des capacités, de recherche et d’innovation, et a intensifié la participation aux normes et aux activités universitaires dans le domaine du rechargement et du remplacement des véhicules électriques, en mettant l’accent sur les politiques macro économiques de l’industrie telles que la publication du quatorzième plan quinquennal, la mise en avant de l’objectif de « neutralisation du carbone et d’atteinte du pic de carbone», l’accélération de la construction d’un « nouveau système électrique» et l’augmentation des investissements Construire une nouvelle sector – forme de simulation numérique d’énergie et d’essai de convertisseur de haute puissance, démarrer la construction de la batterie de stockage d’énergie et du système d’essai BMS (Battery Management System), développer de nouveaux projets de recherche et de développement tels que la simulation de Contrôleur d’énergie, le micro – réseau hybride de stockage d’énergie éolienne et lumineuse, la technologie d’essai de sécurité des logiciels et de l’information, le système de jumelage numérique d’équipement secondaire d’énergie, et réaliser la capacité d’essai complète de la simulation numérique, de la simulation physique et de la simulation semi – physique dans le domaine de l’électronique
Sous la direction du Conseil d’administration, l’ensemble du personnel de l’entreprise s’est uni pour faire face aux difficultés, faire face à l’épreuve de la récurrence des épidémies et des inondations, prêter une attention particulière à la gestion de la production et de l’exploitation et s’efforcer de créer de la valeur pour les clients, Les actionnaires, les employés et la société. En 2021, le revenu d’exploitation de la société était de 14389535649 Yuan, en baisse de 13,05% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée s’est élevé à 64 251802,11 RMB, en baisse de 13,48% par rapport à l’année précédente. Travaux quotidiens du Conseil d’administration en 2021 (i) réunions du Conseil d’administration
En 2021, le Conseil d’administration, en stricte conformité avec les dispositions pertinentes des statuts, est responsable devant les actionnaires, s’acquitte diligemment de ses fonctions, joue pleinement le rôle du Conseil d’administration dans le système de gouvernance d’entreprise, étudie et prend des décisions en temps opportun sur les questions importantes de la société et veille à ce que le Conseil d’administration fonctionne de manière normalisée et pratique et efficace.
Le Conseil d’administration a tenu sept réunions tout au long de l’année (voir l’annexe 1: calendrier des réunions du Conseil d’administration en 2021 pour plus de détails). Les procédures de convocation et de convocation des réunions sont conformes aux lois et règlements pertinents. Tous les administrateurs ont participé à chaque réunion du Conseil d’administration sous la forme d’une participation sur place ou d’un vote par correspondance, ont examiné 35 questions importantes dans les activités opérationnelles de la société en 2021 et ont exercé leurs pouvoirs conformément aux statuts et au règlement intérieur du Conseil d’administration. Le Conseil d’administration a examiné les propositions pertinentes en stricte conformité avec les procédures décisionnelles. Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
En 2021, le Conseil d’administration a convoqué trois assemblées générales des actionnaires pour examiner et approuver respectivement la modification du système de gestion des garanties étrangères, du système de gestion des investissements étrangers, des mesures de gestion des opérations entre apparentés et du système de gestion des fonds collectés de la société; Il a également examiné et adopté le rapport de travail du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance en 2020, le rapport annuel et le résumé en 2020, le rapport sur les comptes financiers définitifs en 2020, le rapport sur le budget financier en 2021, le plan de distribution des bénéfices en 2020, la rémunération des administrateurs et des autorités de surveillance en 2020, le renouvellement de l’institution d’audit en 2021, le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2020 et d’autres questions importantes de l’année; Et a examiné et adopté des propositions concernant le rapport du premier trimestre de 2021, le rapport semestriel et le résumé de 2021, le changement d’adresse enregistrée, la portée des activités et la modification des statuts, l’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs, l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie, etc.
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux statuts, au règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois et règlements pertinents, le Conseil d’administration de la société a appliqué consciencieusement toutes les résolutions adoptées par l’Assemblée générale des actionnaires en stricte conformité avec l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires. Performance des comités spéciaux du Conseil d’administration
En 2021, le Comité spécial du Conseil d’administration a tenu neuf réunions tout au long de l’année, dont:
Le Comité des finances et de l’audit a tenu six réunions tout au long de l’année, au cours desquelles il a examiné et adopté des propositions sur des questions telles que le rapport annuel et le résumé de 2020, le montant estimatif des opérations entre apparentés en 2021, le plan de distribution des bénéfices de 2020, le renouvellement de l’institution d’audit de 2021, le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2020, le rapport du premier trimestre de 2021 et le rapport semestriel et le résumé de 2021.
Le Comité de rémunération et d’évaluation s’est réuni une fois tout au long de l’année et a examiné et adopté la proposition de rémunération des cadres supérieurs des administrateurs et des superviseurs pour 2020.
Le Comité de stratégie a tenu deux réunions tout au long de l’année et a examiné et adopté des propositions sur des questions telles que le rapport sur les comptes financiers définitifs de la compagnie pour 2020, le rapport sur le budget financier de la compagnie pour 2021 et la solution complète du nouveau service de qualité de l’énergie. Performance des administrateurs indépendants
Conformément aux lois et règlements pertinents, les deux administrateurs indépendants de la société s’acquittent consciencieusement de leurs fonctions, s’acquittent diligemment de leurs responsabilités, assistent à l’Assemblée générale des actionnaires et au Conseil d’administration à temps, participent à la prise de décisions sur les questions importantes de la société, participent activement à la formation pertinente et utilisent leurs propres connaissances professionnelles pour faire un jugement indépendant, impartial et objectif, qui joue un rôle positif dans la promotion du développement de la société.
En 2021, les administrateurs indépendants ont effectué la gestion de la trésorerie pour le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2020, le montant estimatif des opérations entre apparentés en 2021, le plan de distribution des bénéfices en 2020, la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs en 2020, le renouvellement de l’institution d’audit en 2021, Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés, le changement de convention comptable, l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés et des fonds propres. Des avis indépendants ont été émis sur des questions importantes telles que l’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs, qui a pleinement joué le rôle d’administrateur indépendant. Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Rapports pertinents. Divulgation de l’information
Le Conseil d’administration gère la divulgation de l’information en stricte conformité avec le droit des sociétés, les statuts, le système de gestion de la divulgation de l’information et d’autres règles et règlements, ainsi qu’avec les lois et règlements pertinents, s’acquitte rigoureusement de l’obligation de divulgation de l’information et divulgue l’information pertinente de la société de façon véridique, exacte, opportune et complète.
En 2021, la préparation des rapports périodiques, la divulgation de l’information et la gestion des relations avec les investisseurs ont été effectuées en stricte conformité avec les règles de surveillance pertinentes de la c
En 2021, en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois, règlements, règles et documents normatifs pertinents, la société a encore renforcé et amélioré la structure de gouvernance d’entreprise de la société, amélioré le système de gouvernance d’entreprise, renforcé le système de contrôle interne et mis l’accent sur l’investissement de ressources pour renforcer la capacité de gouvernance d’entreprise, le niveau de prise de décisions du Conseil d’administration et la capacité opérationnelle de l’équipe de gestion des opérations.
En 2021, l’entreprise a enrichi et renforcé l’équipe d’audit interne et de techniciens professionnels, et a encouragé l’amélioration des fonctions de l’Organisation en perfectionnant le système de gestion, en clarifiant les responsabilités du Ministère et l’autorisation hiérarchique, etc.; La structure organisationnelle de Zhuhai Cape Company a été établie, la capacité opérationnelle indépendante et la fonction de contrôle interne de la filiale ont été encore renforcées et des préparatifs organisationnels ont été faits pour assurer l’achèvement et la mise en service du projet de collecte de fonds dans les délais prévus.
Partie II Plan de travail du Conseil d’administration pour 2022
L’entreprise a élaboré une stratégie de développement de « deux points d’aménagement et d’expansion nord – Sud » et a établi l’objectif à long terme de devenir un « Groupe d’essai et de certification composé de première classe et jouissant d’une large réputation internationale ». L’entreprise s’appuiera sur la sector – forme du marché des capitaux apportée après l’inscription pour promouvoir activement la construction de projets d’investissement, construira des bases d’essai avec une capacité d’essai globale de premier plan en Chine à Xuchang et Zhuhai et étendra l’espace de développement futur.
En 2022, Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) Nous suivrons de près la tendance technologique du nouveau système d’alimentation électrique, augmenterons les investissements pertinents dans la recherche et le développement, construirons une nouvelle sector – forme d’essai pour étendre les activités de nouveaux produits, lancerons diverses formes de marketing technologique et élargirons l’influence de l’industrie. Construire et mettre en service le projet de construction de la base Sud de la Chine (Zhuhai) afin d’étendre l’accroissement des activités du marché sud de la Chine.
Conformément à la stratégie de développement et aux objectifs opérationnels de l’entreprise, les principaux travaux du Conseil d’administration en 2022 sont les suivants: 1. Assurer la qualité du calendrier de construction des projets financés
La société utilisera la sector – forme du marché des capitaux de la société cotée pour organiser raisonnablement les fonds de construction des projets d’investissement collectés, afin d’assurer le calendrier de mise en œuvre des projets de construction de la base Sud de la Chine (Zhuhai), des projets de construction de modernisation de la base du siège social et des Projets de construction du Centre R & D de la société et d’assurer la qualité des projets. Accélérer la construction de Zhuhai Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) Technology Co., Ltd., bien planifier la construction de l’Organisation, du personnel, de l’équipement et de la gestion, promouvoir la mise en œuvre rapide, efficace et ordonnée des projets d’investissement financés par les fonds collectés, et générer autant d’avantages que possible sur la base de la réalisation des revenus attendus Promouvoir l’amélioration continue du fonctionnement normalisé et du niveau de gouvernance de l’entreprise
Renforcer la construction du système de contrôle interne, mettre en place un mécanisme efficace de contrôle des risques et maintenir le développement durable, sûr et sain de l’entreprise. Le Conseil d’administration continuera d’améliorer les normes de fonctionnement et de gouvernance et d’améliorer les systèmes de gouvernance d’entreprise, de contrôle interne et de divulgation de l’information ainsi que les systèmes connexes. Organiser sérieusement la réunion du Conseil d’administration et promouvoir activement la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration; Organiser consciencieusement la mise en œuvre de toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, prendre des décisions scientifiques et raisonnables dans le cadre de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, améliorer continuellement la structure de gouvernance d’entreprise, inspecter et superviser efficacement le travail de la direction en temps opportun, et promouvoir le niveau d’exploitation normalisé de l’entreprise à un nouveau niveau.
En outre, les administrateurs indépendants jouent un rôle de supervision dans la prise de décisions opérationnelles de l’entreprise et d’autres questions importantes afin de promouvoir le fonctionnement normal et le développement sain de l’entreprise. Mieux jouer les fonctions des comités spéciaux du Conseil d’administration, améliorer l’efficacité de la prise de décisions du Conseil d’administration et améliorer le niveau de gestion de l’entreprise. Superviser et exhorter la direction à mettre en œuvre efficacement les questions examinées par le Conseil d’administration, à jouer pleinement le rôle central du Conseil d’administration et à promouvoir le niveau d’exploitation normalisé de l’entreprise à un nouveau niveau.
Gérer la divulgation de l’information de l’entreprise
En stricte conformité avec les exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents, continuer à faire du bon travail dans la divulgation de l’information de l’entreprise et la gestion des relations avec les investisseurs, s’acquitter fidèlement de l’obligation de divulgation de l’information, s’assurer que le contenu de l’information divulguée est vrai, exact et complet, s’assurer que les investisseurs comprennent en temps opportun les questions importantes de l’entreprise, protéger les intérêts des investisseurs dans la plus grande mesure et établir une bonne image de l’entreprise sur le marché des capitaux.
En 2022, le Conseil d’administration de la société continuera d’adhérer au principe de la responsabilité envers tous les actionnaires, d’être agressif, diligent et consciencieux, de transformer les défis en opportunités, de promouvoir le fonctionnement stable de la société, de jeter des bases solides et solides pour le développement durable futur et de maximiser les avantages de la société et de tous les actionnaires!
Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) Conseil d’administration
8 avril 2022
Tableau 1: calendrier des réunions du Conseil d’administration en 2021
Calendrier de la réunion proposition de la réunion
1. Proposition de modification du système de travail du Secrétaire du Conseil d’administration
2. Proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants de la société
3. Proposition de modification du système d’enregistrement et de dépôt des initiés de la société
4. Proposition de modification des mesures de gestion des relations avec les investisseurs de la société
5. Proposition de modification du système de gestion de la divulgation de l’information de la société
6. Proposition de modification du système de gestion des garanties externes de la société
7. Proposition de modification du système de gestion des investissements étrangers de la société
Proposition de modification des mesures de gestion des opérations entre apparentés de la société
9. Proposition de modification du système de gestion des fonds collectés de la société
10. Proposition de modification du système d’audit interne de la société
11. Proposition relative à la demande de facilités de garantie non financières auprès des banques
12. Demande de convocation de la première réunion en 2021 Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) 1
