Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) Independent Director
Rapport annuel 2021
En tant qu’administrateur indépendant de Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) S’acquitter consciencieusement des fonctions d’administrateur indépendant, participer activement aux réunions précédentes du Conseil d’administration, de l’Assemblée générale des actionnaires et des comités spéciaux pertinents de la société, examiner attentivement toutes les propositions et propositions du Conseil d’administration et des comités spéciaux du Conseil d’administration de la société, émettre des opinions et des suggestions indépendantes sur les questions importantes, mettre à profit l’expertise et les connaissances professionnelles de chaque personne et présenter des opinions et des suggestions sur la prise de décisions scientifiques et le fonctionnement normalisé de la société. Jouer pleinement le rôle de supervision indépendant et protéger efficacement les intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. L’exercice des fonctions en 2021 est signalé comme suit:
Participation et vote
Réunion du Conseil d’administration
En 2021, la société a tenu 15 réunions du Conseil d’administration. J’ai assisté à 7 réunions depuis que j’ai été administrateur indépendant. J’ai assisté à 7 réunions en fait. J’ai participé à toutes les réunions par vote sur place et par correspondance. Je n’ai pas commandé d’assister à l’Assemblée ou de m’absenter de l’Assemblée. J’ai assisté à l’Assemblée du Conseil d’administration à temps pour délibérer sérieusement sur la proposition et exercer le droit de vote avec prudence, protégeant ainsi les intérêts généraux de la société et les intérêts des actionnaires minoritaires.
En 2021, j’ai examiné attentivement toutes les propositions soumises au Conseil d’administration et j’ai voté pour, sans opposition ni abstention.
Assemblée générale
En 2021, la société a tenu deux assemblées générales des actionnaires, qui se sont tenues en combinant le vote sur place et le vote en ligne. La société n’a pas tenu d’Assemblée générale des actionnaires depuis que j’ai été élu administrateur indépendant à l’Assemblée générale des actionnaires de 2020.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Temps de réunion réunion réunion du Conseil d’administration approbation préalable ou type d’opinion individuelle des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes
Avis
Avis indépendants sur l’emploi des cadres supérieurs de l’entreprise
Approbation du plan de rémunération annuel 2021 des cadres supérieurs de la société par le septième Conseil d’administration en juillet 2021
Avis indépendant lors d’une réunion du 21 novembre
Avis indépendant sur le plan de rachat d’actions de la société
Accord sur le transfert des actions de la société cotée Cisen Pharmaceutical Co.Ltd(603367)
Avis sur la reconnaissance préalable des opérations entre apparentés
Avis indépendant du 7ème Conseil d’administration sur le plan de rachat d’actions de la société en juillet 2021
28. Deuxième séance
Accord sur le transfert des actions de la société cotée Cisen Pharmaceutical Co.Ltd(603367)
Avis indépendant sur les opérations conjointes
Le 7ème Conseil d’administration en août 2021 sur la garantie externe et le consentement de la société au cours de la période cumulative et de la période de rapport
Notes spéciales et avis indépendants sur l’utilisation des fonds lors des trois réunions du 24
Accord sur le plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2021 de la société
Avis indépendant sur la question
Accord sur les questions relatives au régime d’actionnariat des employés de la compagnie en 2021
Septième avis indépendant du Conseil d’administration en novembre 2021
Accord sur l’utilisation des fonds propres par la société et ses filiales (succursales) lors de la sixième réunion du 29 septembre
Avis indépendants sur les questions relatives à l’achat de produits financiers
Accord sur l’ajustement de l’objet de certaines actions rachetées par la société et l’annulation
Opinion indépendante sur le point
Accord sur le plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2021 de la société
Avis indépendant sur la question du 7ème Conseil d’administration en décembre 2021
Approbation des questions relatives au plan d’actionnariat des employés de la compagnie pour 2021 lors de la septième réunion du 7 juillet
Opinion indépendante
Enquête sur place et Bureau de l’entreprise
En 2021, j’ai profité de l’occasion de participer à l’Assemblée sur place et à d’autres moments pour mener une enquête et une compréhension sur place de la société, pour inspecter l’application des résolutions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires, et pour maintenir des contacts étroits avec les administrateurs, le Secrétaire du Conseil d’administration, le Directeur financier et d’autres membres du personnel concernés de la société par téléphone, Wechat, courrier, etc., afin de prêter attention à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur la société. Prêter attention aux rapports pertinents des médias sur l’entreprise, être informé en temps opportun de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise et maîtriser la dynamique opérationnelle de l’entreprise. Avant de prendre une résolution sur les questions importantes que la société a l’intention de décider, j’a i examiné attentivement les documents fournis par la société à l’avance, j’ai interrogé le personnel concerné de la société et j’ai obtenu des informations spécifiques, j’ai exercé le droit de vote de manière indépendante, objective et prudente, j’ai exercé activement et efficacement les fonctions d’administrateur indépendant et j’ai protégé consciencieusement les intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Afin de s’assurer que les administrateurs indépendants exercent efficacement leurs fonctions, la société fournit les conditions nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Lorsqu’ils effectuent des recherches sur le terrain ou des enquêtes téléphoniques sur la société, les administrateurs indépendants peuvent communiquer pleinement avec les administrateurs indépendants sur des questions importantes telles que la production et l’exploitation de La société, compléter ou expliquer en temps opportun les documents supplémentaires demandés par les administrateurs indépendants et fournir une assistance efficace aux administrateurs indépendants dans l’exercice de leurs fonctions.
Participation aux travaux des comités spéciaux du Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, en tant que Président du Comité d’audit du Conseil d’administration, Président du Comité de rémunération et d’évaluation, membre du Comité de stratégie et membre du Comité de nomination, j’ai présidé et convoqué trois réunions du Comité d’audit du Conseil d’administration, trois réunions du Comité de rémunération et d’évaluation, participé à deux réunions du Comité de stratégie du Conseil d’administration et une réunion du Comité de nomination. Examiner les rapports périodiques de la compagnie et publier le rapport semestriel de vérification de 2021 et le rapport trimestriel de vérification de 2021 du Comité de vérification; Maintenir la communication avec le Service d’audit de l’entreprise sur l’amélioration et la mise en œuvre du système de contrôle interne de l’entreprise.
Les questions relatives à la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société et au plan d’incitation limité aux actions ont été examinées et soumises au Conseil d’administration pour examen, ce qui a permis de s’acquitter efficacement des responsabilités du Comité de rémunération et d’évaluation. Participer activement à la prise de décisions stratégiques et à la discussion sur la vente d’actions, l’acquisition d’actions et d’autres questions, et émettre des avis sur le transfert des droits de contrôle de Zhejiang GUOJing et Guangdong kelun, et le transfert d’une partie des actions Cisen Pharmaceutical Co.Ltd(603367) Conformément aux règles de travail du Comité de nomination du Conseil d’administration, les qualifications des candidats à la haute direction de la société ont été examinées, la proposition relative à l’emploi du Directeur général de la société, la proposition relative à l’emploi du Directeur général adjoint de la société, la proposition relative à l’emploi du Secrétaire du Conseil d’administration de la société et la proposition relative à l’emploi du Directeur financier de la société ont été examinées et soumises au Conseil d’administration pour examen.
Autres travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des investisseurs
Divulgation de renseignements. Exhorter la société à se conformer aux exigences des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements pertinents, à prendre l’initiative de connaître la situation de la production et de l’exploitation de la société et l’état d’avancement des questions importantes de l’année en cours à la direction de la société Au cours de la préparation et de la divulgation des rapports trimestriels et annuels de la société, et à maintenir une communication en temps opportun avec l’expert – comptable agréé pour l’examen annuel afin d’assurer l’authenticité, l’exactitude, l’actualité et l’
Gouvernance d’entreprise et gestion opérationnelle. Une compréhension approfondie de la production et de l’exploitation de l’entreprise, de la situation financière, du développement des affaires, etc., a permis d’inspecter et de superviser la mise en oeuvre du système de contrôle interne de l’entreprise, la mise en oeuvre des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration, L’exécution des tâches des cadres supérieurs, etc., et de communiquer activement avec la direction de l’entreprise sur les problèmes existants et l’orientation du développement de l’entreprise. Renforcer l’apprentissage et la compréhension des lois et règlements et améliorer la capacité de protéger les intérêts des entreprises et des investisseurs. En apprenant activement les lois, règlements, règles et autres documents pertinents, en approfondissant la connaissance et la compréhension des lois et règlements pertinents, en particulier ceux qui concernent la normalisation de la structure de gouvernance d’entreprise de la société et la protection des droits et intérêts des actionnaires publics, en améliorant constamment sa capacité de s’acquitter de ses fonctions, en fournissant de meilleures opinions et suggestions pour la prise de décisions scientifiques et la prévention des risques de la société, et en améliorant constamment sa capacité de protéger les intérêts de la société et des investisseurs, Renforcer la conscience idéologique de protéger consciemment les droits et intérêts des actionnaires publics. Vi. Autres travaux
En 2021, la société fonctionnait bien, la structure organisationnelle de la direction était stable et ordonnée, la convocation et la tenue du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires étaient conformes aux procédures légales, et les principales décisions d’exploitation étaient conformes aux procédures pertinentes. Par conséquent, en 2021, la société n’a pas eu de cas où des administrateurs indépendants ont proposé de convoquer le Conseil d’administration, ont proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable, et ont proposé d’employer des institutions d’audit externe et des institutions de conseil. Ce qui précède est mon rapport de base sur l’exercice de mes fonctions en 2021.
En 2022, je continuerai d’honorer fidèlement les obligations des administrateurs indépendants, de jouer le rôle des administrateurs indépendants, de renforcer la communication et la coopération avec le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et la direction, d’utiliser mes connaissances et mon expérience professionnelles pour contribuer au développement de la société et de protéger efficacement Les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, dans un esprit d’honnêteté, de diligence et de responsabilité envers la société et tous les actionnaires. Enfin, je tiens à remercier sincèrement le Conseil d’administration et le personnel concerné de l’aide et de la coopération positive qu’ils ont apportées au travail de 2021.
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) administrateur indépendant: Ren Shichi 11 avril 2022
