Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Convocation du Conseil des autorités de surveillance
Au cours de l’année en cours, la société a tenu quatre réunions du Conseil des autorités de surveillance, comme suit:
1. La cinquième réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance de la société s’est tenue le 16 avril 2021 et les résolutions de la réunion ont été annoncées dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et Giant Tides Information Network le 20 avril 2021;
2. La sixième réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance de la société s’est tenue par voie de communication le 29 avril 2021 et a adopté la proposition relative à l’examen du rapport du premier trimestre 2021;
3. La 7ème réunion du 10ème Conseil des autorités de surveillance de la société s’est tenue par voie de communication le 26 juillet 2021, et la résolution de la réunion a été publiée dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et Giant Tides Information Network le 28 juillet 2021;
4. La huitième réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance de la société a eu lieu le 22 octobre 2021 dans la société, et la résolution de la réunion a été annoncée le 23 octobre 2021 dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et Giant Tides Information Network.
Fonctionnement de la société conformément à la loi
Le Conseil des autorités de surveillance a supervisé le fonctionnement de la société en 2021 et a estimé que la société pouvait fonctionner conformément à la loi cette année et que le niveau de décision, le niveau de surveillance et le niveau de direction assumaient leurs responsabilités respectives. Le processus de prise de décisions par l’assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et le niveau de direction était conforme aux procédures juridiques et avait obtenu de bons résultats. En 2021, la société a tenu au total 8 réunions du Conseil d’administration, 4 réunions du Conseil des autorités de surveillance et 3 réunions des actionnaires. Le Conseil des autorités de surveillance a assisté aux réunions pertinentes ou y a participé sans droit de vote, et a supervisé de manière globale le processus de prise de décisions sur les questions importantes de la société. Par la supervision, nous croyons que la procédure et le calendrier de la réunion susmentionnée sont conformes au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres documents pertinents, et que le processus décisionnel est légal et efficace. Le Conseil des autorités de surveillance a également examiné la situation des administrateurs, du Directeur général et d’autres cadres supérieurs dans l’exercice de leurs fonctions et a conclu que ces personnes n’avaient pas enfreint les lois, règlements, statuts ou porté atteinte aux intérêts de la société dans l’exercice de leurs fonctions.
Inspection financière de la société
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance a été informé et inspecté en temps opportun de la situation opérationnelle et financière de la société et a examiné attentivement les rapports trimestriels, semestriels et annuels de la société. Grâce à l’inspection et à l’examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures du Conseil d’administration pour la préparation des rapports trimestriels, semestriels et annuels de la société en 2021 sont conformes aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Inspection de la mise en œuvre du système de gestion de la divulgation de l’information
L’entreprise a mis en place un système normalisé de gestion des affaires de divulgation de l’information, qui contient des dispositions claires sur la gestion de la divulgation de l’information sous de nombreux aspects, tels que la portée de la divulgation de l’information, les normes, le contrôle interne et l’enquête sur la responsabilité. En 2021, la société a publié 63 annonces publiques, dont 60 ont été publiées par le Conseil d’administration et 3 par le Conseil des autorités de surveillance. Après inspection, le Conseil des autorités de surveillance estime que les annonces susmentionnées ont toutes mis en œuvre les procédures de contrôle interne nécessaires conformément aux dispositions pertinentes du système de gestion des affaires de divulgation de l’information et qu’elles reflètent fidèlement, fidèlement et complètement les conditions d’exploitation de la société cotée, sans faux documents, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Examen des opérations entre apparentés
En 2021, la société a examiné des questions liées aux opérations quotidiennes annuelles entre apparentés, à l’investissement conjoint avec des institutions professionnelles, à l’émission non publique d’actions et à d’autres opérations connexes. Toutes les opérations liées avec des parties liées ont mis en œuvre les procédures de prise de décisions nécessaires avec l’évitement des Parties liées. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants conformément aux dispositions pertinentes et se sont acquittés en temps opportun de l’obligation de divulgation de l’information. Après un examen attentif, le Conseil des autorités de surveillance estime que les opérations entre apparentés effectuées par la société avec des parties liées en 2021 sont tarifées équitablement et conformes aux principes du marché, que les opérations sont justes et ouvertes, qu’il n’y a pas d’opérations d’initiés et qu’il n’y a pas d’utilisation des opérations entre apparentés pour porter atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires.
Vi. Examen des garanties
La société a formulé le système de gestion de la garantie externe et a tenu la neuvième réunion du dixième Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires de 2020 pour examiner et approuver la proposition de réexamen du montant de la garantie pour chaque filiale, et a adopté le montant maximal de la garantie pour les filiales contrôlantes Ningxia ningdong Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254)
Après examen par le Conseil des autorités de surveillance, en 2021, la société a strictement respecté les procédures d’examen et d’approbation des garanties externes et n’a pas fourni de garanties externes en violation des règles.
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Garantie et respect en temps opportun de l’obligation de divulgation de l’information.
Vii. Examen des opérations d & apos; investissement
En 2021, la société a lancé le projet d’offre non publique d’actions A. le Conseil des autorités de surveillance a tenu la huitième réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance pour examiner les questions liées à la restructuration et a adopté les propositions relatives à l’offre non publique.
Examen de l’utilisation des fonds collectés
Le Conseil des autorités de surveillance examine l’utilisation des fonds collectés par la société conformément à la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie adoptée par le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance, à la proposition relative à l’utilisation des billets bancaires pour payer les fonds nécessaires aux projets d’investissement collectés et à leur remplacement par le même montant de fonds collectés et à la proposition relative à l’utilisation rémunérée des fonds collectés dans les projets d’investissement collectés par les filiales Holding, et estime que la société respecte scrupuleusement les lois pertinentes. Conformément aux règlements et aux exigences du système de gestion des fonds collectés de la société, les fonds collectés doivent être gérés et utilisés. Les projets effectivement investis par les fonds collectés sont conformes aux projets promis. Aucune violation majeure de l’utilisation des fonds collectés n’a été constatée. Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds levés en 2021 publié par le Conseil d’administration de la société reflète fidèlement et fidèlement le dépôt et l’utilisation réels des fonds levés en 2021 et est approuvé.
Ix. Examen d & apos; autres situations pertinentes
En 2021, il n’y a pas eu d’occupation illégale des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et les parties liées.
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné le rapport d’auto – évaluation du Conseil d’administration sur le contrôle interne de la société en 2021 et a conclu que la société avait mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et pouvait être mise en œuvre efficacement. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise.
Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) Conseil des autorités de surveillance
11 avril 2022
