Avis de résolution: 2022 – 016
Code des titres: Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) titre abrégé: Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) numéro d’annonce: 2022 – 016
Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254)
Annonce de la résolution de la neuvième réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et sont responsables des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans l’annonce.
Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) La neuvième réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu le 7 avril 2022. La réunion a été convoquée et présidée par la Présidente du Conseil des autorités de surveillance, Mme Wang Bei, et l’avis de réunion a été signifié en personne et envoyé par voie électronique le 25 mars 2022. La réunion se tiendra en présence de trois autorités de surveillance et de trois autorités de surveillance, conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales et statuts pertinents. L’Assemblée adopte les résolutions suivantes: 1. Par 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre, adopter le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de 2021, qui doit être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour approbation.
Pour plus de détails sur le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées du 11 avril 2022.
2. Adopter la proposition d’examen du rapport annuel 2021 par 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre et émettre les avis d’examen suivants sur le rapport annuel 2021:
Après un examen attentif, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) 2021 et de son résumé par le Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
3. Par 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre, adopter la proposition d’examen du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 et émettre les avis d’examen suivants sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021:
Après un examen attentif, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société est gérée conformément aux exigences des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, système de gestion des fonds collectés, etc.
Avis de résolution: 2022 – 016
Gérer et utiliser les fonds collectés. L’investissement réel des fonds collectés dans le projet est conforme à l’investissement promis. Aucune violation majeure de l’utilisation des fonds collectés n’a été constatée. Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds levés en 2021 publié par le Conseil d’administration de la société reflète fidèlement et fidèlement le dépôt et l’utilisation réels des fonds levés en 2021 et est approuvé.
4. Par 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre, adopter la proposition d’audit du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 et émettre les avis d’audit suivants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021: après un examen attentif, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et qu’elle peut être mise en œuvre efficacement. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise et est d’accord avec le rapport.
Avis est par les présentes donné.
Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) Conseil des autorités de surveillance
11 avril 2022
