Kede Numerical Control Co.Ltd(688305)
Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 22e réunion du deuxième Conseil d’administration
Conformément aux règles relatives aux administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai et aux Statuts de la société Kede Numerical Control Co.Ltd(688305)
Avis d’approbation préalable sur la proposition de renouvellement de l’institution d’audit et de l’institution d’audit du contrôle interne de la société en 2022
Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour exercer des activités liées aux valeurs mobilières, a de nombreuses années d’expérience dans la prestation de services d’audit aux sociétés cotées et satisfait aux exigences en matière d’audit professionnel des sociétés. Le renouvellement par la société du cabinet comptable Lixin (société en nom collectif spéciale) en tant qu’organisme d’audit et d’audit du contrôle interne de la société en 2022 est conforme aux lois et règlements pertinents et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité de soumettre cette proposition à la 22e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société pour examen.
Avis d’approbation préalable sur la proposition relative à l’estimation quotidienne des opérations entre apparentés de la société
Les opérations quotidiennes entre apparentés prévues par la société sont fondées sur les besoins normaux de production, d’exploitation et de développement des entreprises. Le prix de transaction est déterminé par les deux parties par voie de négociation sur la base du prix du marché, conformément aux principes d’égalité, de volontariat, d’équité et d’équité, sans incidence négative sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, et sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité de soumettre cette proposition à la 22e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société pour examen.
Directeur indépendant: Zhao Wanhua, Sun jihui, Liu Xu
Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) Conseil d’administration 7 avril 2022
