Jiahuan Technology Co., Ltd.
Bestlink technologies Co., Ltd.
(Building 10, No. 19, ningshuang Road, Yuhuatai District, Nanjing)
Annexe au prospectus d’offre publique initiale
Promoteur (souscripteur principal)
(27 / F and 28 / F, Building 2, Guomao Building, No. 1 Jianguomenwai Street, Chaoyang District, Beijing)
Jiahuan Technology Co., Ltd.
Annexe au prospectus d’offre publique initiale
Table des matières
1 lettre de recommandation d’émission 2 états financiers et rapports d’audit 3 Rapport d’assurance du contrôle interne 4 Liste des profits et pertes non récurrents vérifiés par un expert – comptable agréé 5 avis juridiques et rapport de travail des avocats 6 statuts (projet) 7 documents de la c
À propos de jiahuan Technology Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation d’actions a
Émission de la lettre de recommandation
Institution de recommandation
(27 / F and 28 / F, Building 2, Guomao Building, No. 1 Jianguomenwai Street, Chaoyang District, Beijing)
À propos de jiahuan Technology Co., Ltd.
Lettre de recommandation pour l’offre publique initiale et la cotation des actions a
China Securities Regulatory Commission:
Jiahuan Technology Co., Ltd. (anciennement connue sous le nom de « Nanjing jiahuan Technology Co., Ltd.», ci – après dénommée « jiahuan technology», « émetteur» ou « société») a l’intention de demander l’offre publique initiale d’actions a et la cotation (ci – après dénommée « offre de valeurs mobilières» ou « banque émettrice»), Et a engagé China International Capital Corporation Limited(601995) Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux mesures administratives pour l’offre publique initiale et la cotation en bourse (ci – après dénommées « Mesures administratives pour l’offre publique initiale»), Les mesures administratives relatives aux activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières et d’autres lois et règlements, ainsi que les dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
(sauf indication contraire dans la lettre de recommandation d’émission, les termes pertinents ont le même sens que dans le prospectus d’offre publique initiale (projet de déclaration) de jiahuan Technology Co., Ltd.) 1. Informations de base sur l’émission de titres (i) nom de l’institution de recommandation
China International Capital Corporation Limited(601995) (Ⅱ) représentant du promoteur responsable de cette recommandation
Fang liangrun: il a obtenu la qualification de représentant de recommandation en 2014 et a été le représentant de recommandation de Beijing Succeeder Technology Inc(688338)
Zhu Li: a obtenu la qualification de représentant de recommandation en 2020 et a participé à la mise en œuvre de Chengdu Xgimi Technology Co.Ltd(688696) Kangxin New Materials Co.Ltd(600076) Ⅲ) cofondateur du projet et autres membres de l’équipe de projet
Co – sponsor du projet: Ruan Xiaonan, qui a obtenu la qualification professionnelle en valeurs mobilières en 2018, a participé ou participe à la mise en œuvre de Jiangsu Hengli Hydraulic Co.Ltd(601100)
Autres membres de l’équipe de projet: Xu Shiyan, Jing hongjie, he Yajing, Yao Cheng, he Kuan et Zeng ziqi (Ⅳ) Informations de base de l’émetteur
Nom de la société jiahuan Technology Co., Ltd.
Registered address Building 10, No. 19, ningshuang Road, Yuhuatai District, Nanjing
Jiahuan Limited date d’établissement 19 novembre 1998
Date d’établissement du changement global 8 juin 2020
Contact (86 – 25) 84804818 – 891
Conception du réseau de communication et du réseau informatique, construction du projet, mise en service de l’équipement; Développement de logiciels, services techniques; Produits électroniques, ordinateurs, développement technologique des réseaux de communication, transfert de technologie, conseils techniques, services techniques; Vente de logiciels et de matériel; Envoi de main – d’œuvre; Services de télécommunications à valeur ajoutée; Conseils socio – économiques (à l’exception des conseils en investissement); Services de conception de projets de radio et de télévision; Transport routier de marchandises; Conception et construction d’ouvrages de sécurité; Vente de câbles à fibres optiques, d’instruments, de produits électroniques, d’appareils électriques, de machines et d’équipements de bureau; Ingénierie intelligente du bâtiment, ingénierie de la construction de logements, ingénierie de la décoration, ingénierie de l’éclairage urbain et routier, ingénierie municipale, ingénierie de l’énergie, ingénierie électronique, ingénierie de la Fondation et de la Fondation, ingénierie de la protection contre la foudre, ingénierie de la structure en acier, conception et construction de réseaux; Vente, location et entretien de matériel de communication; Vente de matériel informatique et service après – vente; Services techniques de protection contre la foudre; Installation de matériel électromécanique; Vente, installation, entretien et service technique d’équipements de réfrigération et de climatisation; Fournir des services de main – d’œuvre; Alimentation électrique; Location de maisons, gestion immobilière; Les services de formation destinés aux adultes (à l’exclusion de la formation professionnelle agréée par l’État); Services des ressources humaines; Services de gestion de parking.
(les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes)
Type d’émission de titres offre publique initiale d’actions a et cotation
Il n’y a pas de relation de contrôle ou d’autres relations importantes entre cette institution et l’émetteur.
1. China Capital Operation Co., Ltd. (enregistrée par l’Association du secteur des fonds), une filiale à part entière de l’institution, détient indirectement les actions de l’émetteur par l’intermédiaire de la Fondation de réputation des actionnaires de l’institution émettrice, et la proportion des actions de l’émetteur détenues après pénétration ne doit pas dépasser 00001%. En outre, l’établissement lui – même et ses filiales ne détiennent pas d’actions de l’émetteur ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs ou des parties liées importantes.
2. L’émetteur ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes ne détiennent pas d’actions de cette institution ou de ses filiales.
3. Le représentant de la recommandation et son conjoint, ainsi que les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de cette institution, n’ont pas les droits et intérêts de l’émetteur et n’occupent pas de poste à l’émetteur.
4 China International Capital Corporation Limited(601995) l’actionnaire contrôlant est Central Huijin Investment Co., Ltd. (ci – après appelé « central huijin» ou « Unit é actionnaire supérieure»), au 30 juin 2021, Central Huijin détenait directement environ 40,11% des actions de China International Capital Corporation Limited(601995) et, entre – temps, China Construction Bank Investment Co., Ltd., une filiale de Central Huijin, China Investment Consulting Co., Ltd. Détient respectivement environ 0,02% des actions de China International Capital Corporation Limited(601995) . Central Huijin est une filiale à part entière de China Investment Co., Ltd. Conformément à l’autorisation du Conseil d’État, Central Huijin investit dans des capitaux propres dans des entreprises financières clés appartenant à l’État et, dans la limite de son apport en capital, représente l’État dans l’exercice des droits et obligations des investisseurs à l’égard des entreprises financières clés appartenant à l’État conformément à la loi, afin de maintenir et d’accroître la valeur des actifs financiers appartenant à l’État. Central Huijin n’exerce aucune autre activité commerciale et n’interfère pas avec les activités quotidiennes des principales entreprises financières d’État qu’elle contrôle.
5. Il n’existe pas d’autres relations d’association entre l’établissement et l’émetteur.
L’Agence s’acquitte de ses fonctions de recommandation de manière indépendante et impartiale conformément aux lois, règlements et statuts pertinents. Procédures d’audit interne et avis d’audit interne de l’Organisation
1. Procédures de vérification interne
Conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de titres et au système de contrôle de la qualité et de contrôle du noyau China International Capital Corporation Limited(601995) Le Département du noyau met sur pied un groupe de travail du noyau, qui est conjointement responsable de la mise en œuvre du travail du noyau avec le Comité du noyau, de la gestion des exportations et du contrôle des risques terminaux du projet par le biais de l’examen au niveau de l’entreprise, et de l’exécution de la responsabilité de la décision finale d’approbation de soumettre, de soumettre, de délivrer ou de divulguer des documents et des documents au nom de l’entreprise.
Les procédures de vérification interne de l’Agence sont les suivantes:
Approbation du projet
Lors de la demande d’approbation du projet par l’équipe de projet, le Comité d’exécution du projet et de contrôle de la qualité fournit des avis d’approbation du projet du point de vue du risque d’exécution du projet, et le Département du noyau fournit des avis d’approbation du projet du point de vue du risque clé du projet.
Examen de la phase de coaching
Au cours de la période de coaching, l’équipe de projet doit faire rapport de l’état d’avancement du coaching à l’équipe de contrôle de la qualité et à l’équipe de travail du noyau. La demande d’enregistrement du coaching, le rapport de coaching, la demande d’acceptation du coaching et d’autres documents soumis par l’équipe de projet à l’Agence de la c
Examen au stade de la Déclaration
L’équipe de projet soumet les documents de demande à l’équipe de contrôle de la qualité et à l’équipe de travail du noyau conformément aux règlements pertinents. L’équipe de contrôle de la qualité procède à un examen approfondi des documents de demande, de la diligence raisonnable et des documents de travail, et effectue une vérification sur place des Principaux problèmes et documents de travail examinés. Une fois l’examen terminé par l’équipe de contrôle de la qualité, le Comité d’exécution du projet et de contrôle de la qualité organise une réunion d’examen préliminaire pour examen et vérification. Après l’examen préliminaire, l’équipe de contrôle de la qualité publie le rapport de contrôle de la qualité du projet et les avis d’acceptation du document de travail sur la diligence raisonnable, et fait rapport de l’examen à la réunion du Comité du noyau (ci – après appelée « réunion du noyau »). Le Département du noyau organise une réunion du noyau pour discuter pleinement du projet, voter sur la question de savoir s’il convient ou non de recommander la Déclaration et émettre des avis du noyau.
Examen après déclaration
Une fois que l’équipe de projet a soumis les documents de demande à l’organisme de réglementation des valeurs mobilières, l’équipe de projet doit soumettre les réponses / commentaires aux lettres d’enquête précédentes de l’organisme de réglementation des valeurs mobilières, la mise à jour des documents de demande et d’autres documents délivrés à l’organisme de réglementation des valeurs mobilières à l’équipe de contrôle de la qualité et à l’équipe de travail du noyau, qui ne peuvent être soumis à l’extérieur qu’après avoir été examinés et approuvés par l’équipe de contrôle de la qualité
Examen au stade de l’émission et de la cotation
Une fois que le projet a obtenu l’approbation, l’équipe de projet doit soumettre les documents qui doivent être examinés par le Comité d’exécution du projet et de contrôle de la qualité / l’équipe de contrôle de la qualité du Département du marché des capitaux au Groupe de contrôle de la qualité / l’équipe de contrôle de la qualité du Département du marché des capitaux et à l’équipe de travail du noyau au cours de la période d’émission et d’inscription, et les soumettre à l’extérieur après avoir été examinés et approuvés par l’équipe de contrôle de la qualité / l’équipe de contrôle
Vérification pendant la supervision continue
L’équipe de projet soumet les documents émis au nom du China International Capital Corporation Limited(601995)
2. Avis du noyau
Après un examen rigoureux de la demande d’émission de titres de jiahuan Technology conformément aux procédures d’examen interne, l’Agence émet les avis suivants sur la demande d’émission:
Jiahuan Technology Co., Ltd. Remplit les conditions de base de l’offre publique initiale d’actions a et de la cotation en bourse, et les documents de déclaration sont véridiques, exacts et complets, et accepte de les soumettre à la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières pour examen. Engagements des organismes de recommandation
Conformément aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
En tant qu’institution de recommandation pour cette émission de jiahuan Science and Technology, cette institution:
1. Il y a de bonnes raisons de croire que l’émetteur se conforme aux lois et règlements et aux dispositions pertinentes de la c
2. Il y a de bonnes raisons de croire qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans les documents de demande et les documents de divulgation de l’émetteur;
3. Il y a de bonnes raisons de croire que la base des opinions exprimées par l’émetteur et ses administrateurs dans les documents de demande et les documents de divulgation d’informations est suffisamment raisonnable;
4. Il y a de bonnes raisons de croire qu’il n’y a pas de différence substantielle entre les documents de demande et les documents de divulgation d’informations et les avis émis par les organismes de services de valeurs mobilières;
5. Veiller à ce que le représentant désigné du promoteur et le personnel concerné de l’établissement de recommandation aient fait preuve de diligence et de diligence et aient fait preuve de diligence raisonnable et vérifié avec soin les documents de demande et les documents de divulgation de l’émetteur;
6. Veiller à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans d’autres documents liés à l’exercice des fonctions de recommandation dans le présent document;
7. Veiller à ce que les services professionnels fournis à l’émetteur et les avis professionnels émis soient conformes aux lois, aux règlements administratifs, aux dispositions de la c
8. Accepter volontairement la csrc conformément à la loi sur les valeurs mobilières
