Chacha Food Company Limited(002557) : avis de l’Assemblée générale annuelle

Code des titres: Chacha Food Company Limited(002557) titre abrégé: Chacha Food Company Limited(002557) numéro d’annonce: 2022 – 028 Code des obligations: 128135 titre abrégé: Qian Qian

Chacha Food Company Limited(002557)

Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021

La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.

Chacha Food Company Limited(002557)

Informations de base sur la tenue de la réunion

Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021 de la société.

Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société;

Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: le 11 avril 2022, la société a tenu la 20e Assemblée du cinquième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. La convocation et la convocation de cette réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts et à d’autres lois et règlements pertinents.

Date et heure de la réunion:

Heure de la réunion sur place: mercredi 18 mai 2022, à 10 heures;

Vote en ligne: 18 mai 2022. Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 18 mai 2022; L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 18 mai 2022.

Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne. La Société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires de la société peuvent voter par l’intermédiaire de la Bourse de Shenzhen pendant les heures de vote en ligne susmentionnées.

L’exercice du droit de vote par un système de négociation ou un système de vote par Internet;

Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne, et le résultat du vote est soumis au premier résultat de vote valide.

(Ⅵ) date d’inscription au capital de la réunion: jeudi 12 mai 2022

Participants:

1. Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture des opérations dans l’après – midi du 12 mai 2022; Si l’actionnaire n’est pas en mesure d’assister à l’Assemblée sur place pour quelque raison que ce soit, il peut désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée (le mandataire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société) ou participer au vote en ligne pendant les heures de vote en ligne;

2. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;

3. The witness Lawyer employed by the Company and other guests invited by the Board of Directors.

Lieu de la réunion sur place: salle de réunion au cinquième étage de la compagnie, 1307 Lianhua road, Hefei Economic and Technological Development Zone, Anhui Province.

II. Questions examinées par la Conférence

Tableau de codage des propositions de l’Assemblée générale des actionnaires

Notes relatives à la préparation de la proposition (les colonnes marquées du contenu de la proposition peuvent être votées)

100 total des propositions: toutes les propositions, à l’exception des propositions avec Vote cumulatif √

1.00 examen de la proposition relative au rapport annuel et au résumé pour 2021 √

2.00 examen de la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √

3.00 examen de la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 √

4.00 examen de la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 √

5.00 examen du plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 √

6.00 examen du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 √

7.00 examen de la proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 √

8.00 examen de la proposition de renouvellement de l’institution d’audit en 2022 √

9.00 délibérer sur la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour acheter des produits de gestion financière √

10.00 examen de la proposition relative à l’utilisation des fonds propres pour les investissements et la gestion financière √

11.00 examen de la proposition relative à la garantie des filiales en 2022 √

12.00 examen de la proposition relative à la demande de ligne de crédit globale bancaire pour 2022 √

13.00 examen de la proposition relative au régime de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs en 2022 √

14.00 examen de la proposition relative au système de gestion de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs √

15.00 examen de la proposition de modification des statuts √

16.00 examen de la proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale √

Divulgation de la proposition

Les questions examinées lors de cette réunion ont été examinées et adoptées à la 20e réunion du cinquième Conseil d’administration et à la 16e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir le journal publié dans Securities Times, Securities Daily, China Securities Ministry, Shanghai Securities News et Mega tide Information Network Le 12 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.

Points particulièrement importants

1. Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale annuelle. Le rapport des administrateurs indépendants n’est pas considéré comme une proposition à l’Assemblée générale annuelle.

2. Conseils pour un décompte séparé des voix: Conformément aux exigences des statuts, du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires et des lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, les propositions relatives aux intérêts des petits et moyens investisseurs sont examinées à l’Assemblée générale des actionnaires et le vote des petits et moyens investisseurs est compté séparément par la société. Les résultats des votes individuels seront divulgués publiquement en temps opportun (les petits et moyens investisseurs se réfèrent à d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs de la société cotée et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société).

Iii. Méthode d & apos; inscription

Mode d’enregistrement

1. L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire et son certificat de participation; L’agent chargé par l’actionnaire d’une personne physique d’assister à l’Assemblée par procuration doit être enregistré avec la carte d’identité (photocopie), la carte d’identité de l’agent, la procuration, la carte de compte de l’actionnaire ou tout autre document ou certificat valide qui peut indiquer son identité;

2. Si l’actionnaire de la personne morale est représenté à l’Assemblée par son représentant légal, il doit s’inscrire avec sa carte d’identité, sa licence d’entreprise (photocopie), son certificat d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Si l’agent mandaté par le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit être enregistré avec la licence d’entreprise (photocopie), le certificat d’identité du représentant légal, la carte d’identité du mandant (photocopie), la carte d’identité de l’agent, la procuration, la carte de compte de l’actionnaire ou d’Autres pièces ou certificats valides qui peuvent indiquer son identité;

3. Les actionnaires non locaux doivent s’inscrire sur la base de la lettre et de la télécopie ci – dessus. Veuillez envoyer une télécopie et la confirmer par téléphone. La compagnie n’accepte pas l’enregistrement par téléphone;

4. Précautions: les actionnaires et leurs agents présents à l’Assemblée doivent apporter les originaux des certificats pertinents. Lieu d’enregistrement: Bureau du Secrétaire du Conseil d’administration de la société;

Heure d’inscription: 9 h à 11 h et 13 h à 16 h le 13 mai 2022. Procédures opérationnelles spécifiques pour la participation des actionnaires au vote en ligne

Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne. V. Questions diverses

Coordonnées:

Tél.: 0551 – 62227008 Fax: 0551 – 62586500 – 7040

Contact: Chen Jun

Adresse postale: 1307 Lianhua road, Hefei Economic and Technological Development Zone, Anhui Province

Code Postal: 230601 Courriel: [email protected].

Frais d’assemblée: les frais d’hébergement et de transport des actionnaires participants sont à leurs propres frais;

Documents à consulter

Résolution de la 20e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société;

Résolution de la seizième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société.

Avis est par les présentes donné.

Chacha Food Company Limited(002557) Board of Directors 11 April 2002

Annexe I:

Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne

I. procédure de vote par Internet

1. Code de vote: 362557

2. Nom abrégé du vote: négociation du vote

3. Mise en place de la proposition et vote d’opinion

Configuration de la proposition

Commentaires sur la proposition (les colonnes qui codent le contenu de la proposition peuvent être votées)