Code du titre: Chacha Food Company Limited(002557) titre abrégé: Chacha Food Company Limited(002557) numéro d’annonce: 2022 – 017
Code de l’obligation: 128135 titre abrégé de l’obligation: négociation d’obligations convertibles
Chacha Food Company Limited(002557)
Annonce des résolutions de la 20e réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Réunion du Conseil d’administration
Chacha Food Company Limited(002557) Il y a sept administrateurs présents à la réunion et sept administrateurs présents en fait, ce qui correspond au quorum pour la tenue de la réunion du Conseil d’administration. La réunion a été présidée par M. Chen xianbao, Président de la société, et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La réunion a été convoquée conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Délibérations du Conseil d’administration
Après un examen attentif et un vote effectif des administrateurs présents, la résolution suivante a été adoptée:
Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté la proposition relative au rapport annuel et au résumé de la société pour 2021;
Pour plus de détails sur le rapport annuel, voir le site Web d’information sur les marées géantes www.cn. Info. Com. Cn. Le résumé du rapport annuel a été publié le même jour dans le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le site d’information de la marée montante www.cn. Info. Com. Cn. Allez.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021;
Pour plus de détails sur le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021, voir le site Web d’information sur les grandes marées www.cn. Info. Com. Cn. La section III « discussion et analyse des conditions d’exploitation» du rapport annuel 2021 de la société;
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
(Ⅲ) La réunion a examiné et adopté la proposition de la société concernant le rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021 par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants, voir le site Web d’information sur les grandes marées www.cn. Info. Com. Cn. Les administrateurs indépendants feront rapport à l’Assemblée générale annuelle de 2021.
La réunion a examiné et adopté la proposition relative au rapport de travail du Directeur général de la société pour 2021 par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour l’année 2021;
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
(Ⅵ) La réunion a examiné et adopté la proposition de la société concernant le plan de distribution des bénéfices 2021 par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Selon l’audit de Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership), les états financiers consolidés de la société pour l’année 2021 ont réalisé un bénéfice net de 928666065726 RMB attribuable au propriétaire de la société mère, et le bénéfice net de la société mère a atteint 66928733544 RMB, déduction faite de la réserve de surplus statutaire de 0 RMB retirée, plus le bénéfice annuel non distribué de 114152123553 RMB, moins le bénéfice distribué de 40430553840 RMB pour l’année 2021. Les bénéfices distribuables aux investisseurs à la fin de la période sont de 140650303257 RMB.
Étant donné que la société a réalisé de bons bénéfices en 2021, afin de récompenser les actionnaires et de partager avec tous les actionnaires les résultats d’exploitation en développement rapide de la société, conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres lois et règlements pertinents, le plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 est de distribuer 8,5 RMB (impôt inclus) par 10 actions à tous les actionnaires sur la base du capital social total de la société de 507 Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) actions au 31 décembre 2021. Le montant total des dividendes en espèces s’élève à 42928647350 RMB (1959131 actions de trésorerie rachetées par la société n’ont pas participé à la distribution des dividendes), aucune action bonus n’a été envoyée et aucune réserve de réserve n’a été utilisée pour augmenter le capital – actions. Les bénéfices non distribués restants après la distribution du dividende sont reportés à l’année suivante. Si le capital social total de la société change avant la mise en œuvre du plan de distribution en raison de la conversion d’obligations convertibles en actions et d’autres raisons, le montant total de la distribution est ajusté en conséquence conformément au principe de la proportion de distribution inchangée.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants et approuvé le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021; Voir le site Web d’information sur les marées géantes www.cn pour plus de détails. Info. Com. Cn.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et adoption. Il s’agit d’une résolution spéciale de l’Assemblée générale des actionnaires qui doit être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et adoptée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
(Ⅶ) La réunion a examiné et adopté la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Pour plus de détails sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 et les avis du Conseil des autorités de surveillance et des administrateurs indépendants, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes www.cn. Info. Com. Cn.
La réunion a adopté le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Le rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 est publié le même jour. Les administrateurs indépendants, le Conseil des autorités de surveillance, les organismes de recommandation et les cabinets d’experts – comptables de la société ont formulé des observations sur le rapport, qui sont détaillées dans le site Web d’information sur les marées géantes www.cn. Info. Com. Cn.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
(Ⅸ) La réunion a adopté la proposition de la compagnie sur l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 par 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Voir l’annonce publiée le même jour pour l’annonce de la compagnie sur l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022. Les directeurs associés, M. Chen xianbao, Mme Chen Dongmei, Mme Chen Qi et M. Chen Jun, ont évité le vote.
Les administrateurs indépendants de la société ont fait des commentaires, voir le site Web d’information Mega Tides www.cn. Info. Com. Cn.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
(Ⅹ) The meeting approved the proposal on Renewal of the audit institution for 2022 by 7 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions;
Sur la base de la proposition du Comité d’audit, il est proposé de maintenir Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’auditeur financier de la société pour 2022.
Les administrateurs indépendants ont approuvé à l’avance les questions ci – dessus et ont émis des avis indépendants, dont le contenu est détaillé dans le site Web d’information de la marée géante www.cn. Info. Com. Cn. Voir l’annonce sur le renouvellement du cabinet comptable publiée le même jour.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
La réunion a examiné et adopté la proposition de la société concernant l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour acheter des produits de gestion financière par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds inutilisés et d’accroître les revenus de la gestion de la trésorerie de la société, la société a l’intention d’acheter en temps opportun des produits financiers garantis en utilisant des fonds collectés inutilisés d’au plus 1,3 milliard de RMB, conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et des lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal de la Bourse de Shenzhen. Dans les limites du quota, autoriser la direction à traiter spécifiquement des questions connexes telles que la mise en œuvre. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour acheter des produits de gestion financière publiée par la société le même jour.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La réunion a adopté la proposition de la société sur l’utilisation des fonds propres pour la gestion des investissements et du patrimoine par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds propres de la société et de créer un meilleur rendement des investissements pour la société et les actionnaires, la société ou la filiale holding de la société a l’intention d’investir et de gérer le patrimoine avec des fonds propres ne dépassant pas 1,7 milliard de RMB (inclus). Le Conseil d’administration autorise le Directeur général de la société à exercer le pouvoir de décision dans les limites susmentionnées et la durée d’investissement des produits financiers à court terme d’une seule banque ne dépasse pas un an; La durée de l’autorisation est d’un an à compter de la date d’adoption de la résolution du Conseil d’administration; Pour plus de détails, voir l’annonce sur l’utilisation des fonds propres pour la gestion des investissements et du patrimoine publiée par la société le même jour.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La réunion a examiné et adopté la proposition de la société concernant la fourniture de garanties aux filiales en 2022 par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
En raison des besoins de financement de l’exploitation et du développement des filiales à part entière de la société, conformément aux statuts et au système de gestion des garanties extérieures, la société a l’intention de fournir des garanties pour les questions de prêt des filiales à part entière et de continuer à fournir des garanties aux filiales à part entière d’un montant total n’excédant pas 400 millions de RMB en 2022. Pour plus de détails, voir l’annonce sur la garantie des filiales en 2022 publiée le même jour par la société;
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La réunion a examiné et adopté la proposition de la société concernant la demande de ligne de crédit globale bancaire pour 2022 par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Afin de répondre aux besoins de production et d’exploitation de la société et d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la société, conformément à l’arrangement du plan de capital du Département financier de la société et en combinaison avec la situation financière et les besoins opérationnels de la société, la société a l’intention de continuer à demander à la Banque commerciale une ligne de crédit globale d’un montant total n’excédant pas 1,5 milliard de RMB en 2022. La ligne de crédit susmentionnée commence à la date de signature du contrat de prêt entre la société et la Banque et se termine à la date de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires en 202 Le champ d’activité comprend, sans s’y limiter, les prêts de fonds de roulement, les lettres d’acceptation, les lettres de crédit, les prêts de projet, etc.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La réunion a examiné et adopté la proposition relative au régime de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs en 2022 par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément aux statuts, le plan de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société pour 2022 est établi en fonction de l’échelle d’exploitation de la société et du niveau de rémunération de l’industrie.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur le plan de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs en 2022. Pour plus de détails sur l’annonce du régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2022, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante des médias désignés par la société (www.cn.info.com.cn).
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
La réunion a examiné et adopté la proposition relative au système de gestion de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Système de gestion de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants à ce sujet et la proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté la proposition de modification des Statuts de la société;
Afin de répondre aux besoins de la société en matière de développement et d’exploitation des entreprises et en combinaison avec les exigences des lois, règlements et documents normatifs existants, le champ d’application des statuts est modifié.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. En ce qui concerne la liste de référence publiée pour la révision des Statuts de la société, la proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, l’Assemblée a examiné et adopté la proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires;
Conformément aux exigences des statuts, du règlement de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et d’autres lois, règlements et documents normatifs, le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires a été révisé et le Conseil d’administration a approuvé la modification correspondante du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Tableau comparatif des modifications apportées au règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires publié par la société. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté la proposition relative au rapport annuel sur la responsabilité sociale de la société en 2021;
L’Assemblée a adopté la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et des Statuts concernant la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration de la société a l’intention de convoquer l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société le mercredi 18 mai 2022 à 10 heures dans la salle de réunion de la société; Pour plus de détails, voir l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 publié le même jour par la société.
Documents à consulter
Résolution de la 20e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société;
Les opinions indépendantes des administrateurs indépendants de la société sur les questions relatives à la résolution adoptée à la vingtième réunion du cinquième Conseil d’administration;
(IV) Guoyuan Securities Company Limited(000728)
Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) Certified Public Accountants Report on the Deposit and use of raised Funds of the company in 2021, and Special audit report on the occupation of funds by Holding Shareholders and other related parties of the company in 2021.
Avis est par les présentes donné.
Chacha Food Company Limited(002557) Board 20
