Chacha Food Company Limited(002557) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives aux résolutions de la vingtième session du cinquième Conseil d’administration
Chacha Food Company Limited(002557) Conformément au règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux statuts, au système de nomination et de délibération des administrateurs indépendants de la société et à d’autres dispositions pertinentes de la c
Avis indépendant sur la distribution des bénéfices en 2021
Après un examen attentif, nous croyons que le plan de distribution des bénéfices et les dividendes en espèces de la société en 2021 sont fondés sur la situation réelle de la société, y compris le stade de développement et la situation financière, et tiennent pleinement compte des intérêts des actionnaires et de la demande de développement ultérieur de la société, qui sont conformes à la situation objective de la société et aux dispositions des lois, règlements et statuts pertinents, sans préjudice des intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires. Il est favorable au développement durable et stable de la société et aux intérêts à long terme des actionnaires. Nous convenons de soumettre le plan de distribution des bénéfices 2021 à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Opinion indépendante sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Après vérification, nous croyons que l’entreprise a apporté d’autres modifications et améliorations à divers systèmes de gestion interne, qu’elle a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et qu’elle peut les mettre en oeuvre efficacement, que le mécanisme de contrôle interne de l’entreprise est fondamentalement complet, raisonnable et efficace, et que Toutes les activités de production et d’exploitation et les activités de gouvernance d’entreprise de l’entreprise fonctionnent en stricte conformité avec les normes pertinentes du système de contrôle interne. Tous les risques liés au fonctionnement de l’entreprise peuvent être contrôlés efficacement. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise.
Avis indépendants sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Après vérification, le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
Avis d’approbation préalable et avis indépendants sur l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Avis d’approbation préalable sur l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés
Nous avons examiné et approuvé cette transaction avant qu’elle ne soit conclue et avons émis les avis suivants: avant la tenue de cette réunion du Conseil d’administration, la société nous a fourni les documents pertinents de cette proposition, a effectué les communications nécessaires et a obtenu notre approbation préalable. Après un examen attentif des documents pertinents soumis par la société sur les questions liées à cette transaction, nous pensons que cette transaction est bénéfique pour les besoins opérationnels de la société, est une transaction normale nécessaire à l’exploitation quotidienne et est propice à la réalisation de la stratégie globale de développement de la société. Cette transaction est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et d’autres actionnaires minoritaires. Il est convenu de soumettre la proposition à la 20e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société pour examen.
Avis indépendants sur les opérations quotidiennes entre apparentés
Pour répondre aux besoins de la production et de l’exploitation, la société et ses filiales ont effectué des opérations quotidiennes entre apparentés avec des parties liées, qui ont été examinées et approuvées à la 20e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société, qui doivent encore être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour approbation Conformément aux dispositions pertinentes, et les procédures de prise de décisions sont conformes aux dispositions pertinentes. Les éléments prévus de la transaction quotidienne entre apparentés de la société sont nécessaires à la production et à l’exploitation normales de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. À notre avis, les opérations entre apparentés effectuées par la société et ses filiales et les parties liées sont effectuées conformément au principe de « l’équité et le volontariat, l’avantage mutuel et l’avantage mutuel ». Le prix des opérations est juste et raisonnable, ce qui est conforme aux intérêts fondamentaux de la société. Il n’y a pas eu de situation préjudiciable aux intérêts de la société et d’autres actionnaires minoritaires. Les procédures de convocation, de convocation et de résolution des réunions du Conseil d’administration sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. En résum é, nous convenons que la compagnie confirme les opérations entre apparentés et qu’elle s’attend à ce qu’il y ait 2022 opérations quotidiennes entre apparentés.
Avis d’approbation préalable et avis indépendants sur le renouvellement de l’institution d’audit en 2022
1. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants
Après examen, nous croyons que Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership), en tant qu’institution d’audit renouvelée de la société en 2021, s’est conformé strictement aux lois, règlements et politiques pertinents en matière d’audit financier, y compris les normes d’audit indépendantes pour les comptables publics certifiés chinois, a exercé ses fonctions avec diligence et a respecté Les normes d’exercice indépendantes, objectives et impartiales et a mieux rempli les responsabilités et obligations convenues par les deux parties. Accepte de continuer à nommer Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) comme vérificateur des états financiers de la société pour 2022. Il est convenu de soumettre la proposition à la 20e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société pour examen et de soumettre la proposition au Conseil d’administration pour examen à l’Assemblée générale des actionnaires.
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants
Après vérification, nous croyons que Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour effectuer des activités liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme et qu’il possède une vaste expérience et une capacité de fournir des services d’audit aux sociétés cotées. Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) a fourni des services d’audit à la société pendant de nombreuses années consécutives. Dans le travail de fournir des services d’audit à la société, Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) a fait preuve d’une diligence raisonnable et de normes de pratique justes, et a bien terminé Le travail d’audit. Le rapport d’audit publié peut refléter fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Afin de maintenir la continuité des travaux d’audit, la proposition de la société d’engager Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 a été approuvée. Les procédures de prise de décisions relatives à la poursuite de sa nomination en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux statuts, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
Avis indépendants sur l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour acheter des produits de gestion financière
Après vérification, sous réserve des lois et réglementations nationales et de la garantie de la sécurité des fonds d’investissement, la société achète des produits financiers garantis par des institutions financières avec des fonds collectés inutilisés ne dépassant pas 1,3 milliard de RMB, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds, à l’obtention d’un certain avantage d’investissement, à l’absence d’impact sur la construction de projets financés par des fonds collectés et à l’utilisation des fonds collectés, à l’intérêt de la société et de tous les actionnaires et à l’absence de préjudice à la société et à En particulier les intérêts des actionnaires minoritaires.
Les procédures de prise de décisions relatives à l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour investir dans des produits de gestion financière sont conformes aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 – exploitation normalisée des sociétés cotées au Conseil principal de la Bourse de Shenzhen.
Par conséquent, il a été convenu que la société continuerait d’utiliser une partie des fonds collectés inutilisés pour investir dans des produits de gestion financière.
Avis indépendants sur l’utilisation des fonds propres pour les investissements et la gestion financière
À l’heure actuelle, la société dispose d’un bon état d’exploitation, d’une situation financière stable et de fonds propres abondants. L’achat de produits de gestion financière à court terme est bénéfique pour améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds propres de la société et augmenter les revenus des fonds propres de la société, sans affecter négativement la production et l’exploitation de la société. Il est dans l’intérêt de la société et sans préjudice de la société et de tous les actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires, à condition que la liquidité et la sécurité des fonds soient assurées. Sur cette base, nous acceptons les questions d’investissement et de gestion financière de la société.
Avis indépendants sur la garantie des filiales
Après vérification, nous estimons que les questions de garantie examinées par le Conseil d’administration sont conformes aux lois et règlements pertinents et que la procédure de vote est légale et efficace; En outre, le risque de garantie est contrôlable et conforme aux intérêts de la société, sans préjudice des intérêts de la société ou des actionnaires minoritaires. Le projet de loi est donc approuvé.
Avis indépendants sur la proposition de demande de ligne de crédit globale pour les banques commerciales en 2022
Après vérification, nous croyons que les questions de crédit global de la Banque examinées par le Conseil d’administration sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, et que les procédures de vote sont légales et efficaces. Nous convenons que la société demandera à la Banque coopérative une ligne de crédit globale de 1,5 milliard de RMB en 2022, qui comprend principalement des types de crédit tels que les prêts, les acceptations bancaires, les lettres de crédit, les lettres de garantie, etc., avec une durée de crédit d’un an.
Avis indépendants sur la proposition relative à la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs en 2022
Cette rémunération est établie en combinaison avec le niveau global de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs des sociétés cotées dans le même secteur en Chine et les conditions d’exploitation de la société, conformément au niveau actuel du marché et au développement réel de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, et conformément aux lois et règlements nationaux pertinents. Nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Notes spéciales et avis indépendants sur la garantie externe de la société et les principales opérations connexes
Après vérification, l’état de la garantie externe et de l’occupation des fonds par les parties liées de la compagnie au 31 décembre 2021 est le suivant:
. Il n’y a pas d’occupation illégale des fonds par les grands actionnaires et leurs parties liées de la société;
À la fin de la période considérée, la société n’avait pas fourni de garantie à des unités ou à des personnes autres que des filiales contrôlantes, ni n’avait fourni de garantie externe en retard;
. Les activités de garantie de la société et les opérations de fonds entre apparentés doivent être approuvées par le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Le processus de prise de décisions doit être clair et légal, sans préjudice des droits et intérêts de la société et des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires.
Directeur indépendant: Xu Jingming, Wang Dalian, Li Yao mine, 11 avril 2002
