Chacha Food Company Limited(002557)
Statuts
Août 2012
Table des matières
Chapitre I Dispositions générales (2)
Chapitre II objet et champ d’application 3
Chapitre III Actions 3
Section 1 Émission d’actions 3
Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions 4.
Section III transfert d’actions 5.
Chapitre IV actionnaires et Assemblée générale des actionnaires 6.
Section 1 actionnaires 6.
Section II Dispositions générales de l’Assemblée générale des actionnaires 9.
Section III convocation de l’Assemblée générale des actionnaires (10)
Section IV proposition et avis de l’Assemblée générale des actionnaires (12)
Section V convocation de l’Assemblée générale des actionnaires – 13.
Section VI vote et résolution de l’Assemblée générale des actionnaires 16.
Chapitre V Conseil d’administration 18.
Section I directeurs 18.
Section II Conseil d’administration 25 ans.
Chapitre VI Directeur général et autres cadres supérieurs 29.
Chapitre VII Conseil des autorités de surveillance 33.
Section 1 superviseur… 33.
Section II Conseil des autorités de surveillance 32.
Chapitre VIII système financier et comptable, répartition des bénéfices et audit 35.
Section 1 système de comptabilité financière 35.
Section II audit interne 37.
Section 3 Nomination d’un cabinet comptable 37.
Chapitre IX avis et annonces 38.
Section I avis… 38.
Section 2 annonce… 39.
Chapitre 10 fusion, scission, augmentation de capital, réduction de capital, dissolution et liquidation… 39.
Section I fusion, scission, augmentation et réduction du capital 39.
Section II dissolution et liquidation 40.
Chapitre XI Modification des Statuts 42.
Chapitre 12 Dispositions complémentaires 42.
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier les présents statuts sont formulés conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières») et à d’autres dispositions pertinentes afin de sauvegarder les droits et intérêts légitimes de Chacha Food Company Limited(002557)
Article 2 la société est une société anonyme constituée conformément au droit des sociétés et à d’autres dispositions pertinentes (ci – après dénommée « société»).
La société a été approuvée par le Ministère du commerce de la République populaire de Chine dans sa réponse à l’approbation de la transformation d’Anhui Chacha Food Company Limited(002557) en société par Enregistrer auprès de l’administration provinciale de surveillance du marché d’Anhui et obtenir la licence d’entreprise de la personne morale. Code unifié de crédit social: 9134000073 Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) 81.
Article 3 la société a émis pour la première fois 50 millions d’actions ordinaires de RMB au public le 9 février 2011 avec l’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et a été cotée à la Bourse de Shenzhen le 2 mars 2011.
Article 4 nom chinois de la société: Chacha Food Company Limited(002557) ;
Nom en anglais: ChaCha Food Co., Ltd.
Article 5 domicile de la société: Lianhua road, Hefei Economic and Technological Development Zone.
Article 6 le capital social de la société est de 507000000 RMB.
Article 7 la société est une société anonyme permanente.
Article 8 Le Président du Conseil d’administration est le représentant légal de la société.
Article 9 tous les actifs de la société sont divisés en actions d’un montant égal. Les actionnaires sont responsables envers la société dans la mesure des actions qu’ils ont souscrites et la société est responsable des dettes de la société dans la mesure de tous ses actifs.
Article 10 les statuts de la société deviennent, à compter de la date d’entrée en vigueur, des documents juridiquement contraignants qui régissent l’Organisation et le comportement de la société, les droits et obligations de la société et des actionnaires et les relations entre les actionnaires et les actionnaires, ainsi que des documents juridiquement contraignants pour la société, Les actionnaires, les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs. Conformément aux statuts, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les actionnaires, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les administrateurs, les superviseurs, le Directeur général et d’autres cadres supérieurs de la société, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre la société et la société peut intenter des poursuites contre les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs, le Directeur général et d’autres cadres supérieurs.
Conformément aux dispositions du droit des sociétés, la société crée une organisation du Parti communiste chinois (ci – après dénommée « organisation du parti») pour mener à bien les activités du parti. La société fournit les conditions nécessaires aux activités des organisations du parti et garantit les fonds de travail et les lieux d’activité des organisations du parti.
Article 11 aux fins des présents statuts, on entend par autres cadres supérieurs le Directeur général adjoint, le Secrétaire du Conseil d’administration et le Directeur financier de la société.
Chapitre II objet et champ d’application
Article 12 l’objectif de l’entreprise est de se concentrer sur le domaine des aliments de loisir à base de noix, en mettant l’accent sur l’industrie du battage des noix, en s’appuyant sur l’innovation technologique et les méthodes de gestion modernes pour promouvoir le développement de l’industrie du battage des noix, tout en favorisant le développement de l’entreprise, en contribuant à la société et en générant des revenus pour les actionnaires. Article 13 le champ d’activité de la société est le suivant: articles autorisés: production alimentaire; La production d’additifs alimentaires; La vente de denrées alimentaires; Vente de denrées alimentaires sur Internet; Importation et exportation de semences de cultures; Importation et exportation de semences d’arbres forestiers (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des services compétents). Éléments généraux: aliments Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) transformation initiale Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) production, vente, transformation, transport, entreposage et autres services connexes; La vente d’aliments (vente d’aliments préemballés seulement); La commercialisation des noix non transformées et des fruits secs; Vente sur Internet d’aliments (vente d’aliments préemballés seulement); La commercialisation des additifs alimentaires; Acquisition primaire Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) ; Agent d’importation et d’exportation; Importation et exportation de marchandises; Importation et exportation de technologies; Location de biens immobiliers non résidentiels; Location de logements; Vente de distributeurs automatiques (à l’exception des activités autorisées, les distributeurs automatiques peuvent gérer eux – mêmes des articles qui ne sont pas interdits ou restreints par les lois et règlements conformément à la loi).
Chapitre III Actions
Section 1 Émission d’actions
Article 14 Les actions de la société prennent la forme d’actions.
Article 15 les principes d’ouverture, d’équité et d’équité s’appliquent à l’émission des actions de la société, et chaque action du même type a les mêmes droits.
Les conditions d’émission et le prix de chaque action du même type émise simultanément sont les mêmes; Le même prix est payé pour chaque action souscrite par une unit é ou une personne physique.
Article 16 la valeur nominale des actions émises par la société est indiquée en RMB.
Article 17 les actions émises par la société sont placées sous la garde centralisée de la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Article 18 Les fondateurs de la société sont Hefei Huatai Group Co., Ltd., Asia Huahai Trading Co., Ltd. Et Hefei Huayuan Investment Management Co., Ltd. Hefei Huatai Group Co., Ltd. Détient 97,5 millions d’actions de personnes morales nationales; Asia Huahai Trading Co., Ltd. Détient 37,5 millions d’actions de personnes morales étrangères; Hefei Huayuan Investment Management Co., Ltd. Détient 15 millions d’actions, dont la catégorie est constituée en société nationale. Le promoteur a versé l’apport en capital à la société avec l’actif net correspondant aux capitaux propres de l’ancienne Anhui Chacha Food Company Limited(002557)
Article 19 le nombre total d’actions de la société est de 507000000 et la structure du capital social de la société est de 507000000 actions ordinaires.
Article 20 la société ou ses filiales (y compris les filiales de la société) ne fournissent aucune aide financière sous forme de dons, d’avances, de garanties, d’indemnités ou de prêts aux personnes qui achètent ou envisagent d’acheter des actions de la société.
Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions
Article 21 la société peut, en fonction des besoins de son exploitation et de son développement et conformément aux dispositions des lois et règlements, augmenter son capital par les moyens suivants, sur résolution distincte de l’Assemblée générale des actionnaires:
L’offre publique d’actions;
L’émission non publique d’actions;
Distribuer des actions bonus aux actionnaires existants;
Iv) Augmentation du capital social par conversion du Fonds de réserve;
Autres méthodes prescrites par les lois et règlements administratifs et approuvées par l’autorité compétente en matière de valeurs mobilières sous l’égide du Conseil d’État.
Article 22 la société peut réduire son capital social. La réduction du capital social de la société est effectuée conformément au droit des sociétés et aux autres dispositions pertinentes ainsi qu’aux procédures prévues dans les statuts.
Article 23 la société n’achète pas d’actions de la société. Toutefois, dans l’une des circonstances suivantes:
Réduire le capital social de la société;
Fusion avec d’autres sociétés détenant des actions de la société;
Iii) l’utilisation d’actions dans des régimes d’actionnariat des employés ou des incitations au capital;
Les actionnaires exigent de la société qu’elle achète ses actions en raison de leur opposition à la résolution de fusion ou de scission adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires;
Les obligations de sociétés qui convertissent des actions en actions émises par la société;
La société est nécessaire au maintien de la valeur de la société et des droits et intérêts des actionnaires.
Article 24 l’acquisition des actions de la société par la société peut se faire par voie de négociation centralisée ouverte ou par d’autres moyens reconnus par les lois et règlements et la c
Article 25 lorsqu’une société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux points i) et ii) de l’article 23 des statuts, elle est soumise à une résolution de l’Assemblée générale des actionnaires; Lorsque la société achète des actions de la société dans les circonstances prévues à l’article 23, points iii), v) et vi), les résolutions de l’Assemblée du Conseil d’administration à laquelle participent plus des deux tiers des administrateurs sont adoptées.
Après l’acquisition des actions de la société conformément à l’article 23 des statuts, si la société se trouve dans l’une des circonstances visées au point i), elle est radiée dans un délai de dix jours à compter de la date d’acquisition; Dans les cas visés aux points ii) et iv), le transfert ou l’annulation est effectué dans un délai de six mois; Dans les cas visés aux points iii), v) et vi), le nombre total d’actions de la société détenues par la société ne doit pas dépasser 10% du nombre total d’actions émises de la société et doit être transféré ou annulé dans un délai de trois ans.
Lorsqu’une société achète des actions de la société, elle s’acquitte de ses obligations de divulgation d’informations conformément aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières. Lorsque la société achète des actions de la société dans les circonstances prévues à l’article 23, points iii), v) et vi), elle procède à des opérations de concentration ouvertes.
Section III transfert d’actions
Article 26 les actions de la société peuvent être transférées conformément à la loi.
Après la clôture de la cotation des actions, les actions de la société entrent dans le système de transfert d’actions de l’Agence pour poursuivre la négociation.
La société ne modifie pas les dispositions du paragraphe précédent des statuts.
Article 27 la société n’accepte pas les actions de la société comme objet du droit de gage.
Article 28 les actions de la société détenues par les promoteurs ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date de constitution de la société.
Les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société déclarent à la société les actions qu’ils détiennent dans la société et les modifications qui y sont apportées, et les actions qu’ils transfèrent chaque année au cours de leur mandat ne doivent pas dépasser 25% du nombre total d’actions qu’ils détiennent dans la société; Les actions détenues par la société ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date de cotation et de négociation des actions de la société. Les actions de la société détenues par les personnes susmentionnées ne sont pas transférées dans un délai de six mois à compter de leur départ. Le nombre d’actions de la société vendues par les personnes susmentionnées dans les six mois suivant la Déclaration de départ ne doit pas dépasser 50% du nombre total d’actions de la société qu’elles détiennent.
Si les actions détenues par les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société susmentionnée ne dépassent pas 1 000 actions, le transfert unique peut être effectué sans limitation de la proportion de transfert mentionnée au paragraphe précédent.
Article 29 les administrateurs, les autorités de surveillance, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société vendent leurs actions de la société ou d’autres titres de propriété dans les six mois suivant l’achat, ou achètent à nouveau dans les six mois suivant la vente, et le revenu ainsi gagné appartient à la société, et le Conseil d’administration de la société récupère le revenu. Toutefois, une société de valeurs mobilières qui détient plus de 5% des actions en raison de l’achat par souscription d’actions restantes après la vente et d’autres circonstances prescrites par la c
Les actions de la société ou d’autres titres de participation détenus par les administrateurs, les autorités de surveillance, les cadres supérieurs ou les actionnaires de personnes physiques visés au paragraphe précédent comprennent les actions détenues par leur conjoint, leurs parents ou leurs enfants ou les titres de participation détenus sur le compte d’autrui.
Si le Conseil d’administration de la société ne se conforme pas aux dispositions de l’alinéa précédent, les actionnaires ont le droit de demander au Conseil d’administration de l’exécuter dans un délai de 30 jours. Si le Conseil d’administration de la société ne procède pas à l’exécution dans le délai susmentionné, les actionnaires ont le droit d’intenter une action directement devant le tribunal populaire en leur nom propre au profit de la société.
Si le Conseil d’administration de la société ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe 1, les administrateurs responsables sont solidairement responsables conformément à la loi.
Chapitre IV actionnaires et Assemblée générale
Section 1 actionnaires
Article 30 la société établit le registre des actionnaires sur la base des pièces justificatives fournies par l’organisme d’enregistrement des valeurs mobilières. Le Registre des actionnaires est une preuve suffisante que les actionnaires détiennent les actions de la société. Les actionnaires ont des droits et assument des obligations en fonction du type d’actions qu’ils détiennent; Les actionnaires détenant des actions de la même catégorie ont les mêmes droits et assument les mêmes obligations.
Article 31 lors de la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, de la distribution des dividendes, de la liquidation et d’autres actes nécessitant la confirmation de l’identité des actionnaires, le Conseil d’administration ou l’organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires détermine la date d’enregistrement des capitaux propres, et les actionnaires enregistrés après la clôture de la journée d’enregistrement des capitaux propres sont les actionnaires ayant les droits et intérêts pertinents.
Article 32 les actionnaires de la société ont les droits suivants:
Obtenir des dividendes et d’autres formes de distribution d’avantages en fonction des actions qu’ils détiennent;
Demande et convocation conformément à la loi
