Chacha Food Company Limited(002557)
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
Tous les directeurs:
En tant qu’administrateur indépendant de Chacha Food Company Limited(002557) Protéger les droits et intérêts légitimes de l’entreprise et des actionnaires publics. Le rendement de 2021 est présenté comme suit: i. Participation à la réunion
En 2021, le cinquième Conseil d’administration de la société a tenu 11 réunions, et j’ai assisté aux réunions suivantes:
Nom assister à la réunion assister à la réunion assister à la réunion sur place communiquer voter assister à la réunion
Nombre de séances nombre de séances nombre de séances
Xu Jingming 11 11 0
En 2021, la société a tenu quatre assemblées générales des actionnaires et j’ai assisté à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2020 et à l’Assemblée générale des actionnaires en 2019.
À mon avis, les procédures de convocation et de convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société en 2021 sont conformes aux exigences légales et mettent en œuvre des procédures de prise de décisions juridiques et efficaces sur les questions opérationnelles importantes, et les administrateurs indépendants présentent des opinions et des suggestions professionnelles et indépendantes. Conformément aux principes de diligence, de pragmatisme, d’honnêteté et de responsabilité, j’ai voté pour toutes les propositions du Conseil d’administration et d’autres questions de la société au cours de la période considérée, sans soulever d’objection. II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En 2021, j’ai fait preuve d’une diligence raisonnable, d’une diligence raisonnable et d’une compréhension détaillée du fonctionnement de l’entreprise, et j’ai émis les opinions indépendantes suivantes sur les questions pertinentes:
Temps d’émission des avis indépendants lors des sessions du Conseil d’administration type d’avis
Avis indépendants du 5ème directeur sur l’emploi du Vice – Directeur général de la société,
Avis indépendants sur la fourniture d’une aide financière à l’étranger et avis indépendants sur les questions relatives au régime d’actionnariat des employés de la compagnie approuvés à la 8e réunion de la réunion du 8 janvier 2021
Avis indépendant sur la répartition des bénéfices en 2020,
Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne pour 2020
Avis indépendant sur le dépôt des fonds collectés en 2020
Avis indépendants sur l’utilisation et l’offre partielle
Report des projets d’investissement en capital et transfert des fonds collectés restants au – delà de
Avis indépendant sur le compte de collecte de fonds, sur l’année 2021
Avis d’approbation préalable et avis d’indépendance prévus pour les opérations quotidiennes entre apparentés
Avis d’approbation et avis indépendants de la neuvième réunion du Conseil d’administration sur le renouvellement de l’accord préalable de l’institution d’audit pour 2021, avis sur l’utilisation de la partie inutilisée
Avis indépendants sur l’achat de produits de gestion financière par collecte de fonds
Demande de ligne de crédit globale des banques commerciales en 2021
Avis indépendant sur la proposition, sur l’utilisation des fonds propres
Avis indépendants sur l’investissement et la gestion financière de la Banque
Description spéciale et indépendance des garanties et des opérations importantes entre apparentés
Avis sur l’indépendance de la garantie des filiales
Voir
Le 21 avril 2021, la dixième réunion de la réunion quotidienne d’approbation de l’avis indépendant sur le changement de convention comptable du cinquième directeur
Avis de la 11e réunion du Conseil d’administration sur l’approbation de l’intention indépendante de la société de participer à la création d’un fonds d’investissement publié par le cinquième Administrateur le 29 avril 2021
Le 29 juin 2021, la 12e réunion du Conseil d’administration a approuvé les avis indépendants du cinquième Administrateur sur les questions relatives au régime d’actionnariat des employés de la société.
Concernant le dépôt des fonds collectés par la société au cours du semestre 2021 et
19 août 2021 avis indépendant sur l’utilisation du 5ème administrateur, spécial sur l’occupation des fonds et la garantie externe par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées à la 14ème réunion du Conseil d’administration
Notes et avis indépendants
Avis indépendant sur l’ajustement de l’objet du rachat d’actions par la société émis par le cinquième Administrateur le 6 septembre 2021 et avis indépendant sur le rachat d’actions par la société émis par la quinzième réunion du Conseil d’administration
28 octobre 2021 concernant l’investissement conjoint proposé par la filiale à part entière et l’institution d’investissement professionnelle par le cinquième Administrateur
Avis indépendants sur le financement de la 16e réunion de la réunion quotidienne, avis d’approbation préalable et avis indépendants sur l’augmentation de l’estimation du consentement aux opérations quotidiennes entre apparentés
19 novembre 2021 avis indépendant sur l’investissement conjoint proposé par la filiale à part entière et l’institution d’investissement professionnelle à la 17e réunion du Conseil d’administration du 5ème Conseil d’administration
À propos de l’intention de la société de coopérer avec des organismes d’investissement professionnels en matière d’investissement et de relations
9 décembre 2021 avis sur l’approbation préalable de la cinquième transaction conjointe du Conseil d’administration et avis indépendant sur l’intention de la société de coopérer avec les institutions d’investissement professionnelles et les transactions connexes à la 18e réunion du Conseil d’administration le jour du consentement
Voir
Le texte intégral des opinions des administrateurs indépendants ci – dessus est publié sur le site d’information de Mega Tides.
Enquête sur place auprès de l’entreprise
En tant qu’administrateur indépendant de la société, je m’acquitte fidèlement de mes fonctions d’administrateur indépendant. Au cours de la période considérée, j’a i effectué une inspection sur place de l’état de la production et de l’exploitation de la société, de la construction et de l’exécution du système de gestion et de contrôle interne, de l’exécution des résolutions du Conseil d’administration et de l’exécution de la divulgation de l’information, et aucune anomalie ou défaut majeur n’a été décelé au cours de l’inspection sur place.
Iv. Travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des investisseurs
En 2021, j’ai examiné les propositions pertinentes examinées par le Conseil d’administration, en particulier celles qui concernent les intérêts des petits et moyens investisseurs, et j’ai demandé à la société de fournir les documents pertinents. Sur cette base, j’ai exercé mon droit de vote de manière indépendante, objective et prudente en utilisant mes propres connaissances professionnelles, et j’ai émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants, afin de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et de la majorité des petits et moyens actionnaires.
En 2021, j’ai continué de prêter attention à la divulgation de l’information de la société et j’ai exhorté la société à divulguer l’information en stricte conformité avec la loi sur les valeurs mobilières, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et d’autres lois, règlements et documents pertinents, afin d’assurer l’équité, l’équité, l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité de la divulgation de l’information de la société.
V. Fonctionnement des comités professionnels
Je suis membre du cinquième Comité stratégique et Président du Comité de nomination de la société. Au cours de la période considérée, en tant que membre du Comité de stratégie, il a pleinement compris et analysé la stratégie de l’entreprise, a participé à la réunion d’examen de la stratégie de l’entreprise, a présenté ses propres suggestions sur les questions d’investissement à l’étranger de l’entreprise, s’est acquitté activement et efficacement des responsabilités des administrateurs indépendants, a encouragé la scientificité et l’objectivité de la prise de décisions du Conseil d’administration et a effectivement protégé les intérêts de l’entreprise et des actionnaires publics. Vi. Questions diverses
Il n’est pas proposé de convoquer le Conseil d’administration;
L’absence de proposition de convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires;
Ne pas proposer d’employer ou de licencier un cabinet comptable;
(Ⅳ) n’a pas embauché de vérificateurs externes des comptes et d’organismes de consultation indépendants.
En 2022, je travaillerai avec diligence et diligence comme toujours, j’utiliserai mon expertise et mon expérience pour fournir des suggestions plus constructives pour le développement de l’entreprise, renforcer la communication et la collaboration avec le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et la direction de l’entreprise, et fournir des conseils de référence pour La prise de décisions du Conseil d’administration, afin d’améliorer le niveau de prise de décisions et le rendement opérationnel de l’entreprise et de protéger les droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires contre les violations.
Directeur indépendant: Xu Jingming 11 avril 2002
Chacha Food Company Limited(002557)
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
Tous les directeurs:
En tant qu’administrateur indépendant de Chacha Food Company Limited(002557) Protéger les droits et intérêts légitimes de l’entreprise et des actionnaires publics. Le rendement de 2021 est présenté comme suit: i. Participation à la réunion
En 2021, le cinquième Conseil d’administration de la société a tenu 11 réunions, et j’ai assisté aux réunions suivantes:
Nom assister à la réunion assister à la réunion assister à la réunion sur place voter par correspondance assister à la réunion
Nombre de séances nombre de séances
Wang Dalian 11 11 11 0
En 2021, la société a tenu quatre assemblées générales des actionnaires et j’ai assisté à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021, à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires en 2020 et à la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021.
À mon avis, les procédures de convocation et de convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société en 2021 sont conformes aux exigences légales et mettent en œuvre des procédures de prise de décisions juridiques et efficaces sur les questions opérationnelles importantes, et les administrateurs indépendants présentent des opinions et des suggestions professionnelles et indépendantes. Conformément aux principes de diligence, de pragmatisme, d’honnêteté et de responsabilité, j’ai voté pour toutes les propositions du Conseil d’administration et d’autres questions de la société au cours de la période considérée, sans soulever d’objection. II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En 2021, j’ai fait preuve d’une diligence raisonnable, d’une diligence raisonnable et d’une compréhension détaillée du fonctionnement de l’entreprise, et j’ai émis les opinions indépendantes suivantes sur les questions pertinentes:
Temps d’émission des avis indépendants lors des sessions du Conseil d’administration type d’avis
Avis indépendants du 5ème directeur sur l’emploi du Vice – Directeur général de la société,
Avis indépendants sur la fourniture d’une aide financière à l’étranger et avis indépendants sur les questions relatives au régime d’actionnariat des employés de la compagnie approuvés à la 8e réunion de la réunion du 8 janvier 2021
Avis indépendant sur la répartition des bénéfices en 2020,
Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne pour 2020
Avis indépendant sur le dépôt des fonds collectés en 2020
Avis indépendants sur l’utilisation et l’offre partielle
