Code du titre: Chacha Food Company Limited(002557) titre abrégé: Chacha Food Company Limited(002557) numéro d’annonce: 2022 – 018
Code de l’obligation: 128135 titre abrégé de l’obligation: négociation d’obligations convertibles
Chacha Food Company Limited(002557)
Annonce des résolutions de la 16e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures. Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Chacha Food Company Limited(002557) La réunion a été présidée par Mme Song Yuhuan, Présidente du Conseil des autorités de surveillance, et tous les autorités de surveillance ont participé à la réunion. Cette réunion se tiendra à trois autorités de surveillance, dont trois en fait, conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des statuts. Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après délibération et vote de tous les superviseurs, la résolution suivante est adoptée:
La réunion a adopté la proposition relative au rapport annuel et au résumé pour 2021 par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Après avoir pleinement compris et examiné le rapport annuel et le résumé de la société pour 2021, le superviseur de la société estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel est conforme aux lois, règlements, statuts et règles de gestion interne; Le contenu et le format du rapport annuel sont conformes aux dispositions de la c
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour l’année 2021;
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La réunion a examiné et adopté la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance, conformément au droit des sociétés, aux statuts et au règlement intérieur de l’assemblée des autorités de surveillance, s’est acquitté consciencieusement de ses fonctions de surveillance. Les membres du Conseil des autorités de surveillance ont assisté aux réunions du Conseil d’administration et de l’assemblée des actionnaires de la Société au cours de l’année en tant que délégués sans droit de vote en fonction de la situation réelle de la société, ont efficacement supervisé et examiné la formation et les procédures de vote des décisions et des résolutions sur les questions importantes de la société et ont examiné le fonctionnement de la société en matière de conformité. En particulier, elle a exercé un contrôle efficace sur les conditions de fonctionnement et la situation financière de la société, ainsi que sur l’exécution des responsabilités des administrateurs et des cadres supérieurs, afin de protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires et de la société.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
La réunion a examiné et adopté la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté la proposition de la société concernant le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021;
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le système de contrôle interne existant de la société est fondamentalement solide et peut être mis en œuvre efficacement, qu’il peut répondre aux exigences de la gestion de la société et aux besoins de développement de l’entreprise et qu’il peut fournir une assurance raisonnable pour la préparation d’états financiers véridiques et justes. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 publié par le Conseil d’administration de la société reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société.
La réunion a adopté le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés par la société en 2021 par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que les conditions de dépôt et d’utilisation effective des fonds collectés par la société sont conformes aux dispositions des lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et d’autres règlements pertinents, ainsi qu’aux mesures de gestion des fonds collectés par la société.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
(Ⅶ) La réunion a examiné et adopté la proposition de la compagnie sur l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 par 2 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Mme Song Yuhuan, superviseure associée, a évité le vote.
Les opérations entre apparentés de la société, de ses filiales et de ses parties liées sont des opérations quotidiennes normales. Lorsqu’elles se produisent en fonction des besoins de développement des activités de la société, les opérations entre apparentés de la société et des parties liées sont effectuées sur la base d’une négociation égale entre les deux parties et conformément au principe du marché, sans préjudice des intérêts de la société et des autres actionnaires. Les opérations connexes susmentionnées n’auront pas d’incidence sur la capacité d’exploitation continue de la société, n’auront pas d’incidence sur la situation financière future et les résultats d’exploitation de la société et n’auront pas d’incidence négative sur les activités de la société.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
(Ⅷ) The meeting approved the proposal of the company on Renewal of the audit institution for 2022 by 3 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions;
Le Conseil des autorités de surveillance estime que Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) possède une vaste expérience et des qualifications professionnelles en matière d’audit des sociétés cotées et qu’il peut mieux répondre aux exigences de l’entreprise en matière d’établissement et d’amélioration du contrôle interne et de l’audit financier. Au cours de son mandat en tant qu’institution d’audit de la société, elle a respecté les normes d’audit indépendantes dans le processus d’exercice de ses fonctions, a reflété objectivement, équitablement et équitablement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, et a effectivement rempli les responsabilités de l’institution d’audit. Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) a été l’institution d’audit externe pendant de nombreuses années consécutives afin de maintenir la continuité des travaux d’audit. Il est convenu que la société conservera Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société pour 2022.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
(Ⅸ) La réunion a adopté la proposition de la société sur l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour acheter des produits de gestion financière par 3 voix d’accord, 0 voix contre et 0 abstention;
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné les documents de proposition concernant l’utilisation des fonds inutilisés pour l’achat de produits de gestion financière et a estimé que, sous réserve des lois et règlements nationaux et de la sécurité des fonds d’investissement, la société utilise une partie des fonds collectés inutilisés dont le montant maximal n’excède pas 1,3 milliard de RMB pour l’achat de produits de gestion financière garantis, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds, à l’obtention d’un certain avantage d’investissement et à l’absence d’impact sur la construction de projets financés et l’utilisation des Il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Les procédures d’approbation pertinentes sont conformes aux lois, règlements et statuts.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
(Ⅹ) La réunion a adopté la proposition de la société sur l’utilisation des fonds propres pour la gestion des investissements et du patrimoine par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que la société est en bon état d’exploitation et dispose de fonds propres abondants. Sans préjudice de la production et de l’exploitation normales de la société, l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion des investissements et du patrimoine peut augmenter les revenus de la société, et le contenu et les procédures des questions de gestion des investissements et du patrimoine sont conformes aux lois et règlements pertinents. Il convient que la société mette en œuvre les questions de gestion des investissements et du patrimoine.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
La réunion a examiné et adopté la proposition de la société sur la rémunération des superviseurs en 2022 par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes www.cn le même jour. Info. Com. Cn. Annonce sur le régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2022.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
La réunion a examiné et adopté la proposition de la société sur le système de gestion des salaires des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Système de gestion de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté la proposition de modification des Statuts de la société. Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Tableau comparatif des modifications apportées aux statuts publiés.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, l’Assemblée a examiné et adopté la proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn) Le même jour. Tableau comparatif des modifications apportées au règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires publié.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté la proposition relative au rapport annuel sur la responsabilité sociale de la société en 2021; Documents à consulter
Résolution adoptée à la seizième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Avis est par les présentes donné.
Chacha Food Company Limited(002557) Conseil des autorités de surveillance 11 avril 2002
