Code des valeurs mobilières: Tianjin Realty Development (Group) Co.Ltd(600322) titre abrégé: Tianjin Realty Development (Group) Co.Ltd(600322) annonce No: 2022 – 012 Tianjin Real Estate Development (Group) Co., Ltd.
Annonce de la résolution de la huitième réunion du 10ème Conseil intérimaire des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
La 8e réunion du 10ème Conseil intérimaire des autorités de surveillance de Tianjin Real Estate Development (Group) Co., Ltd. A eu lieu par voie de communication dans la salle de réunion de la société le 11 avril 2022. L’avis de réunion et les documents de réunion ont été envoyés à tous les superviseurs par courriel le 8 avril 2022, et tous les superviseurs ont convenu d’exempter le Conseil des superviseurs du délai de notification. 4 superviseurs assistent à la réunion et 4 superviseurs assistent effectivement à la réunion. La réunion était présidée par la Présidente du Conseil des autorités de surveillance, Mme rongnan, et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La réunion a été convoquée et convoquée conformément au droit des sociétés et aux statuts.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
La Conférence a examiné et adopté la résolution suivante:
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Résultat du vote: adopté par 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs
Résultat du vote: adopté par 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La procédure de prise de décisions du Conseil d’administration de la société concernant la proposition de retrait de la provision pour dépréciation des actifs est légale; La provision pour dépréciation des actifs de la société est conforme à la situation réelle de la société et aux politiques et règlements pertinents et peut refléter fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Le Conseil des autorités de surveillance convient que la société retire cette provision pour dépréciation d’actifs.
Pour plus de détails, voir l’annonce de Tianjin Real Estate Development (Group) Co., Ltd. Concernant la provision pour dépréciation des actifs en 2021, qui est publiée séparément par la société.
Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Résultat du vote: adopté par 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Rapport annuel 2021 et résumé du rapport
Résultat du vote: adopté par 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance émet les avis d’audit suivants:
1. Les procédures de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents;
2. Le contenu et le format du rapport annuel 2021 de la société sont conformes aux dispositions pertinentes, et les informations contenues dans le rapport annuel 2021 peuvent refléter fidèlement la gestion opérationnelle et la situation financière de la société à tous égards;
3. Aucune violation des dispositions relatives à la confidentialité n’a été constatée par les participants à la préparation et à l’examen du rapport annuel 2021 de la société. Voir le rapport annuel 2021 de Tianjin Real Estate Development (Group) Co., Ltd. Et le résumé du rapport annuel 2021 de Tianjin Real Estate Development (Group) Co., Ltd. Pour plus de détails.
Plan annuel de distribution des bénéfices 2021
Résultat du vote: adopté par 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme aux conditions d’exploitation réelles de la société et aux lois, règlements et statuts pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. Le Conseil des autorités de surveillance approuve le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021.
Voir l’annonce du plan de distribution des bénéfices de Tianjin Real Estate Development (Group) Co., Ltd. Pour plus de détails.
Proposition de rapport d’évaluation du contrôle interne pour 2021
Résultat du vote: adopté par 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Voir le rapport d’évaluation du contrôle interne de Tianjin Real Estate Development (Group) Co., Ltd. Pour plus de détails.
Le rapport annuel d’audit du contrôle interne de Tianjin Real Estate Development (Group) Co., Ltd. Pour 2021 (zxzs 2022t00255) publié par zhongxi Certified Public Accountants (Special General partnership) Co., Ltd. Est également divulgué. Les propositions 1, 3, 4 et 5 ci – dessus doivent être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération et l’heure de l’Assemblée générale des actionnaires doit être notifiée séparément.
Avis est par les présentes donné.
Conseil des autorités de surveillance de Tianjin Real Estate Development (Group) Co., Ltd.
12 avril 2022
