Su Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) Co., Ltd.
Code des titres: Sumec Corporation Limited(600710) titre abrégé: Sumec Corporation Limited(600710) annonce No: 2022 – 012 su Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) Co., Ltd.
Annonce de la résolution de la 11e réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu. Su Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») a envoyé l’avis de la onzième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance et les documents pertinents à tous les autorités de surveillance par écrit et par courriel le 1er avril 2022, et a tenu la réunion sur place et par voie de communication dans la salle de réunion de la société le matin du 11 avril 2022. La réunion doit se tenir avec 3 superviseurs et 3 superviseurs. La réunion est présidée par Zhang Hong, Président du Conseil des autorités de surveillance. L’avis, la convocation et les procédures de vote de la réunion sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux statuts. La réunion est légale et efficace. La Conférence a examiné et adopté les propositions suivantes:
Proposition relative au rapport annuel et au résumé de la société pour 2021
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné par écrit le rapport annuel 2021 établi par le Conseil d’administration de la société et a conclu que:
1. Le rapport annuel 2021 de la société a été préparé par le Conseil d’administration de la société et soumis à la 13e réunion du neuvième Conseil d’administration et à la 11e réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société pour examen et adoption. La procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société est conforme aux lois, règlements, statuts et règles de gestion interne de la société;
2. Le contenu et le format du rapport annuel de la société pour 2021 sont conformes aux règlements de la c
3. Le Conseil d’administration et le personnel concerné de la société se conforment strictement aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et aux exigences de confidentialité du système de gestion de la divulgation de l’information. Avant de présenter les présentes observations, il n’a pas été constaté que le personnel participant à la préparation et à l’examen du Rapport annuel avait enfreint les dispositions de confidentialité.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
Le rapport sur les comptes financiers définitifs de la compagnie pour l’année 2021 reflète objectivement et réellement la situation financière de la compagnie pour l’année 2021 et les résultats d’exploitation de su Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) Co., Ltd.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Le plan de distribution des bénéfices proposé par la société pour 2021 est conforme au droit des sociétés, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées, aux statuts, au plan de rendement des actionnaires de la société pour 2021 – 2023 et à d’autres règlements pertinents sur la distribution des bénéfices, et tient pleinement compte des conditions d’exploitation, du développement futur et du rendement des investissements des actionnaires de la société. Il est dans l’intérêt de la société et des actionnaires et les procédures d’examen du Conseil d’administration sont légales et conformes. Le Conseil des autorités de surveillance accepte de soumettre le plan à l’Assemblée générale annuelle de la société pour examen.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative à la garantie de 2022 fournie par la société et ses filiales contrôlantes
La filiale Jiangsu Sumec Corporation Limited(600710) Group Co., Ltd. (ci – après dénommée « le Groupe Sumec Corporation Limited(600710) ») et sa filiale holding ont l’intention de fournir une garantie à la filiale pour le développement des activités de la Toutes les parties garanties sont des filiales dans le cadre de l’état consolidé de la société et le risque de garantie est généralement contrôlable. La procédure d’examen des questions relatives à la fourniture de garanties est conforme aux lois et règlements pertinents, aux statuts et à d’autres dispositions, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Le Conseil des autorités de surveillance accepte de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle de la société pour examen.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de la société concernant la demande de ligne de crédit bancaire pour 2022
Sumec Corporation Limited(600710) Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative à la demande de lignes de crédit et de financement de filiales en 2022 par nantissement d’actifs propres
Sumec Corporation Limited(600710) Les procédures d’examen des questions de nantissement d’actifs propres sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux statuts, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Le Conseil des autorités de surveillance accepte de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle de la société pour examen.
Proposition de retrait de la provision pour dépréciation et de radiation des actifs de la société en 2021
La provision pour dépréciation d’actifs et la radiation d’actifs de la société sont conformes aux normes comptables pour les entreprises commerciales et à d’autres règlements pertinents de su Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) Co., Ltd. Et à la situation réelle de la société. La provision pour dépréciation et la radiation d’actifs sont fondées sur une base suffisante pour refléter fidèlement la situation des actifs, la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Les procédures de prise de décisions du Conseil d’administration concernant la proposition sont conformes aux dispositions pertinentes des lois et règlements pertinents. Le Conseil des autorités de surveillance convient de la provision pour dépréciation et de la radiation des actifs.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 reflète objectivement et réellement le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative au rapport d’évaluation continue des risques de guoji finance Co., Ltd.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de rapport de travail sur le système de contrôle interne des entreprises en 2021
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de modification des Statuts
Les statuts révisés de la société sont révisés conformément au droit des sociétés le plus récent, au droit des valeurs mobilières, aux lignes directrices de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur les statuts des sociétés cotées et aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai. Les procédures de délibération du Conseil d’administration sont légales et efficaces, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Le Conseil des autorités de surveillance accepte de soumettre la proposition à l’assemblée générale annuelle de la société pour délibération.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
Le Conseil des autorités de surveillance de la société accepte de soumettre le rapport à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de paiement de la rémunération des superviseurs de la société en 2021
Le Conseil des autorités de surveillance de la société accepte de soumettre la proposition de rémunération des autorités de surveillance pour 2021 à l’Assemblée générale annuelle de la société pour examen. Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative à la renonciation par une filiale à part entière au droit de premier refus et à la même proportion d’apport en capital souscrit et aux opérations connexes de guoji finance Co., Ltd.
Su Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) Co., Ltd.
Filiale de la société Sumec Corporation Limited(600710) Le Conseil des autorités de surveillance approuve les opérations entre apparentés.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Le 12 avril 2022, le Conseil des autorités de surveillance de su Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) Co., Ltd.
