Su Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) Independent Director of Co., Ltd.
Notes spéciales et avis indépendants sur les questions relatives à l’entreprise
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et des Statuts de su Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782)
Notes spéciales et avis indépendants sur la garantie externe
Conformément aux dispositions et exigences pertinentes des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 8 – exigences réglementaires relatives aux opérations en capital et à la garantie externe des sociétés cotées (avis public de la c
En 2021, la société a strictement appliqué les lois et règlements pertinents, les statuts et d’autres dispositions relatives à la garantie externe et a strictement contrôlé les risques liés à la garantie externe. Au 31 décembre 2021, il n’y avait pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires en ce qui concerne les garanties fournies par les filiales de la société à ses filiales.
Avis indépendants sur le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021
L’entreprise a mis en place un système de contrôle interne raisonnable et parfait, et tous les systèmes de contrôle interne sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux exigences des autorités de surveillance. Le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 de la compagnie reflète objectivement la situation réelle de la construction et de la mise en œuvre du système actuel de contrôle interne de la compagnie. Le système de contrôle interne de la société est conforme aux exigences pertinentes de la c
Avis indépendants sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, etc., et les fonds collectés sont stockés dans un compte spécial. L’utilisation des fonds collectés est soumise aux procédures d’approbation correspondantes. Il n’y a pas de changement déguisé dans l’orientation des fonds collectés ou l’utilisation illégale des fonds collectés. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires.
Avis indépendants sur le paiement de la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2021
En 2021, la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société a strictement mis en œuvre le système d’évaluation de la société. Les procédures d’évaluation du rendement et de paiement de la rémunération sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons de soumettre la rémunération des administrateurs à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées, des statuts et du plan de rendement des actionnaires de la société pour 2021 – 2023. Il est conforme à la situation réelle actuelle de la société et tient compte de divers facteurs tels que les résultats d’exploitation de la société, le rendement raisonnable des actionnaires et les perspectives de développement futur. La mise en œuvre du plan susmentionné est dans l’intérêt de la société et des actionnaires et ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons de soumettre ce plan à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur la garantie 2022 fournie par la société et ses filiales contrôlantes
On s’attend à ce que le montant de la garantie de financement fournie par la société et ses filiales contrôlantes en 2022 soit propice à la promotion de la collecte de fonds et du développement sain de toutes les filiales, à l’amélioration de leurs avantages économiques et à l’intérêt de la société et de tous les actionnaires. Au cours de la période de garantie en cours, la société est en mesure de contrôler les risques liés à l’exploitation et à la gestion des filiales sans porter atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. La procédure de délibération et de vote sur cette question est conforme au droit des sociétés et aux statuts. Nous convenons donc de soumettre cette question à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur la demande de ligne de crédit et de financement de la filiale par nantissement d’actifs propres en 2022 les questions de nantissement d’actifs propres de la filiale sont conformes aux besoins opérationnels réels de la société et sont propices au développement durable et sain de la société. Les procédures de délibération et de prise de décisions du Conseil d’administration sur cette question sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Nous convenons donc de soumettre cette question à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur la provision pour dépréciation et la radiation des actifs de la société en 2021
La provision pour dépréciation et la radiation des actifs de la société pour 2021 sont effectuées conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux conventions comptables pertinentes de la société. Après la provision pour dépréciation et la radiation des actifs, les états financiers peuvent refléter plus fidèlement et plus fidèlement la situation des actifs et les résultats d’exploitation de la société, ce qui rend l’information comptable sur les actifs de la société plus fiable. Les procédures de prise de décisions relatives à la provision pour dépréciation et à la radiation des actifs sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons de la provision pour dépréciation et de la radiation des actifs de la société.
Avis indépendants sur les activités de la société dans le domaine des produits financiers dérivés en 2022
Les opérations sur produits dérivés de la société sont toutes verrouillées en fonction de l’exposition au risque dans l’exploitation réelle, ce qui est bénéfique pour la société d’éviter le risque de fluctuation des prix des matières premières, des produits de base ou des taux de change correspondants, et des systèmes et plans pratiques correspondants ont été élaborés pour faire face à d’éventuels événements soudains majeurs dans le processus de négociation en temps opportun, sans affecter l’exploitation quotidienne et l’exploitation principale de la société, et sans préjudice des intérêts des actionnaires de la société et des actionnaires minoritaires, par conséquent, Nous convenons que la société exerce des activités dans le domaine des produits financiers dérivés dans les limites autorisées et nous convenons de soumettre la question à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur l’abandon par la filiale du droit de souscription à l’apport en capital et des opérations connexes de la société participante guoji finance Co., Ltd.
La renonciation de la société au droit d’apport en capital souscrit préférentiel et proportionnel consiste à mettre en œuvre les exigences réglementaires de la CBRC en matière de restructuration et d’intégration des sociétés financières. Le prix de l’augmentation de capital est déterminé sur la base des résultats de l’évaluation et suit les principes du volontariat, de l’ouverture et de l’honnêteté. Sumec Corporation Limited(600710) Lors de l’examen de la proposition à la 13e réunion du neuvième Conseil d’administration de la société, les administrateurs associés ont évité le vote et les procédures de délibération et de vote du Conseil d’administration sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents.
Avis indépendants sur le rapport d’évaluation continue des risques de la société à China Machinery finance Co., Ltd.
Sur la base des instructions spéciales présentées par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) concernant les opérations entre apparentés de guoji finance Co., Ltd. (ci – après dénommée « guoji Finance»), nous estimons que guoji finance, en tant qu’institution financière non bancaire, a une licence financière et une licence d’exploitation valides et légales et qu’elle est strictement conforme au droit des sociétés, aux normes comptables pour les entreprises, aux mesures administratives pour les sociétés financières de groupes d’entreprises et aux règlements financiers pertinents de l’État. Le règlement a normalisé les opérations et n’a révélé aucune violation des lois et règlements pertinents par les finances de la Chine. Les opérations entre apparentés de la société et de China Machinery finance sont tarifées de façon juste et équitable, sans incidence sur l’indépendance et la sécurité du capital de la société, sans occupation par des parties liées, sans incidence sur la production et l’exploitation normales de la société et sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
Administrateurs indépendants: Jiao Shijing, Mao Ning et Liu Jun 11 avril 2022
