Code du titre: Sumec Corporation Limited(600710) titre abrégé: Sumec Corporation Limited(600710) annonce No: 2022 – 020
Su Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) Co., Ltd.
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 11 mai 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la tenue de la réunion
Type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
Assemblée générale annuelle 2021
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration
Mode de vote: le mode de vote adopté à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
Date, heure et lieu de la réunion sur place
Date et heure de la réunion: 11 mai 2022, 14: 30
Lieu de la réunion: salle de conférence 201, bâtiment no 198, Changjiang Road, Nanjing
Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 11 mai 2022
Au 11 mai 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires.
Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées.
Participation à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Aucune
II. Questions examinées par la Conférence
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Nom de la proposition type d’ordre des actionnaires votants
Actionnaire no a
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition relative au rapport annuel et au résumé de la société pour 2021 √
2 Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 √
3 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
4 Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société √
5 proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
6 Proposition de paiement de la rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société en 2021 √
7 proposition concernant la garantie de 2022 fournie par la société et ses filiales contrôlantes √
8 proposition relative à la demande de lignes de crédit et de financement des filiales en 2022 par nantissement d’actifs propres √
9 Proposition de modification des statuts √
10 proposition relative à l’exploitation des activités de la société dans le domaine des produits financiers dérivés en 2022 √
L’Assemblée générale entendra également le rapport annuel des administrateurs indépendants de la société.
1. Moment de la divulgation des propositions et des médias
Pour plus de détails, veuillez consulter la société à la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 12 avril 2022. Annonce des résolutions de la 13e réunion du 9ème Conseil d’administration et de la 11e réunion du 9ème Conseil des autorités de surveillance divulguées.
2. Proposition de résolution spéciale: 9
3. Proposition de décompte séparé des voix pour les petits et moyens investisseurs: 3, 6, 7, 8, 10
4. Proposition concernant le retrait du vote des actionnaires affiliés: aucune
Nom de l’actionnaire lié à éviter le vote: aucun
5. Proposition impliquant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune
Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté.
Participants à la réunion
Les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture du marché à la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter.
L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
Actions a Sumec Corporation Limited(600710) Sumec Corporation Limited(600710) 2022 / 5 / 5
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
Autres membres du personnel
V. Méthode d & apos; inscription
1. L’actionnaire de la personne physique présente à l’Assemblée doit détenir sa propre carte d’identité et son compte d’actions, et l’agent autorisé doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa propre carte d’identité, sa procuration et son compte d’actionnaire;
2. Les actionnaires de la personne morale doivent suivre les procédures d’enregistrement avec une copie de la licence d’entreprise, une procuration du représentant légal, une carte d’identité du participant et un certificat de participation.
3. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre, télécopieur ou courrier.
4. Inscription: 9: 00 – 16: 00, 6 mai 2022
5. Registered address: Office of the Board of Directors of Su Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) Co., Ltd., No. 198, Changjiang Road, Nanjing. 6. Coordonnées: (025) 84531968; Fax: (025) 84411772; Code Postal: 210016; E – mail: [email protected].
7. Contact: Guo Feng
Vi. Questions diverses
1. Coordonnées: coordonnées pour l & apos; inscription à la Conférence.
2. La durée de l’Assemblée est d’une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des actionnaires ou des mandataires présents à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
Avis est par les présentes donné.
Annexe 1 du Conseil d’administration de su Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) Co., Ltd. 12 avril 2022: lettre d’autorisation
Annexe 1: Procuration
Procuration
Su Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) Co., Ltd.
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de votre société tenue le 11 mai 2022. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: numéro de compte de l’actionnaire du client: séquence
Nom de la proposition de vote non cumulatif oui non renonciation
1 Proposition relative au rapport annuel et au résumé de la société pour 2021
2 Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
3 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
4 Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société
5 proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
6 Proposition de paiement de la rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société en 2021
7 proposition relative à la garantie de 2022 fournie par la société et ses filiales contrôlantes
8. Demande de ligne de crédit et de financement de la filiale par nantissement d’actifs propres en 2022
Proposition de modification des Statuts
10 proposition relative au développement des activités de la société dans le domaine des produits financiers dérivés en 2022
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarques:
Le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions précises dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
