Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
(11 avril 2022)
En tant qu’administrateur indépendant du dixième Conseil d’administration de Tianjin Real Estate Development (Group) Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société»), en 2021, nous avons rempli fidèlement les fonctions d’administrateur indépendant conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation en bourse, aux Statuts et au système d’administrateurs indépendants et à d’autres lois et règlements pertinents, et nous avons exercé les droits d’administrateur indépendant avec prudence, sérieux et diligence, conformément à l’indépendance, Les principes d’objectivité et d’impartialité, la compréhension en temps opportun de l’état d’avancement du projet de l’entreprise, l’attention globale accordée à l’état de développement de l’entreprise, ont joué le rôle approprié des administrateurs indépendants; Faire preuve d’une diligence raisonnable et d’une diligence raisonnable pour protéger les intérêts généraux de la société et les intérêts de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Le rendement de 2021 est indiqué ci – dessous:
Informations de base sur les administrateurs indépendants
Curriculum vitae personnel, antécédents professionnels et situation à temps partiel
Bi xiaofang: femme, 43 ans, titulaire d’un doctorat en comptabilité, Professeure, Directrice de doctorat et Directrice indépendante de l’entreprise; Professor, Doctoral Supervisor, School of Accounting, Tianjin University of Finance and Economics; Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co.Ltd(002129) Independent Director; Tianjin Motor Dies Co.Ltd(002510) administrateurs indépendants.
Li Wenqiang: homme, 43 ans, docteur en gestion, actuellement directeur indépendant de la société; Director of Alumni Affairs and Development Office, Department of Management and Economics, Tianjin University. Ancien Directeur du Centre d’éducation emba du Département de gestion et d’économie de l’Université de Tianjin; Directeur indépendant de Harbin Qiulin Group Co., Ltd.
Li Xiaolong: homme, 53 ans, diplômé en droit civil et commercial, professeur agrégé. Administrateur indépendant actuel de la société; Associate Professor and Master Tutor of Civil and Commercial Law Teaching and Research Department, School of Law, Tianjin University of Finance and Economics. Vice – Président de la société de droit commercial de la Tianjin Law Society, Bank Of China Limited(601988) Administrateur indépendant de Xi’an Tianyuan Credit Communications Technology Co., Ltd. (non cotée), Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) administrateur indépendant.
Li Qing: Woman, 54 years old, Graduate Student, Practising Lawyer, partner of Tianjin Taida law firm, Supervisor General of the 8th Tianjin Bar Association, first level lawyer. Tianjin Motimo Membrane Technology Co.Ltd(300334) administrateurs indépendants. Conseiller juridique du Gouvernement à temps partiel, y compris le Gouvernement municipal de Tianjin et le Comité de gestion de la zone de développement économique et technologique de Tianjin. Chine
Arbitre de la Commission d’arbitrage économique et commercial international (Tianjin International Economic and Financial Arbitration Center) et de la Commission d’arbitrage de Tianjin
Arbitre, arbitre de la Commission d’arbitrage économique et commercial international de Shanghai (Shanghai International Arbitration Center), arbitrage de Qingdao
Arbitre de la Commission, arbitre de la Commission d’arbitrage de Qinhuangdao, arbitre de la Commission d’arbitrage de Baotou. Ancienne société
Administrateurs indépendants; Superviseur et Président du Conseil des autorités de surveillance de la septième Association du barreau de Tianjin.
Shi Yunqing: homme, 55 ans, diplômé, comptable agréé, vérificateur, agent fiscal, évaluation des actifs
Assesseur, actuellement Président de Tianjin Huaxia Jinxin Asset Appraisal Co., Ltd. Ancien administrateur indépendant de la société; Pin Wuzhou
Deputy Chief Accountant of dehe LIANHE Certified Public Accountants.
Description de l’indépendance
En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous n’occupons aucun poste dans la société autre que celui d’administrateur indépendant.
N’a pas occupé de poste parmi les principaux actionnaires de la société et n’a pas été soumis à la c
Sanctions et sanctions imposées par la bourse, ni nous ni nos proches n’avons détenu directement ou indirectement la société cotée
Plus de 1% des actionnaires émetteurs ou les 10 principaux actionnaires de la société cotée n’ont pas d’incidence sur l’indépendance.
Rendement annuel des administrateurs indépendants
Participation aux réunions précédentes et vote
Participation au Conseil d’administration participation à l’Assemblée générale
L’administrateur indépendant assiste à l’Assemblée générale des actionnaires à laquelle il est personnellement autorisé à assister par voie de communication en l’absence de la société.
Nombre de fois
Bi xiaofang 10 1 9 0 4 3
Li Wenqiang 10 1 9 0 0 4 1
Li Xiaolong 8 1 7 0 0 4 0
Li Qing 8 0 7 1 0 4 0
Shi Yunqing 2 0 2 0 4 0
Au cours de la période considérée, nous avons participé sérieusement au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale de la société et nous avons fidèlement rempli nos fonctions d’administrateur indépendant.
Responsabilité: Nous croyons que la convocation du Conseil d’administration, de tous les comités professionnels et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme aux procédures légales, que les principales décisions opérationnelles sont conformes aux procédures pertinentes et que nous avons examiné diverses propositions et questions du Conseil d’administration de la société.
Après un examen attentif et attentif, il est conclu qu’aucune de ces propositions ne porte atteinte aux intérêts de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Toutes les propositions ont été approuvées sans opposition ni abstention.
Coopération de la société avec les administrateurs indépendants
Au cours de la période considérée, nous avons communiqué des informations sur les activités quotidiennes, la situation financière, le fonctionnement du contrôle interne et la divulgation de l’information de la société.
La situation et la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires ont été soigneusement et soigneusement comprises, les rapports des services compétents de la société ont été entendus, la communication et l’échange avec les cadres supérieurs de la société ont été effectués, les conditions de fonctionnement de la société ont été pleinement comprises, des suggestions et des opinions professionnelles ont été avancées activement en utilisant leurs propres connaissances professionnelles, afin de promouvoir la scientificité et l’objectivité de la prise de décisions du Conseil d’administration. Dans le même temps, nous suivons de près les rapports des médias et du réseau sur l’entreprise, et nous nous concentrons toujours sur l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise. Avant la tenue du Conseil d’administration et des réunions connexes, l’entreprise organise soigneusement la préparation des documents de réunion et les transmet rapidement et avec précision afin de fournir des conditions pratiques et un soutien solide pour notre travail.
Principaux sujets de préoccupation concernant l’exécution annuelle des fonctions des administrateurs indépendants
Opérations entre apparentés
1. Transactions quotidiennes entre apparentés
Aucune transaction quotidienne entre apparentés n’a été ajoutée cette année.
2. Autres opérations entre apparentés
Le 28 avril 2021, la compagnie a tenu la dixième réunion du Conseil d’administration de la 10e session et a examiné et adopté la proposition sur les prêts aux parties liées et les opérations connexes. La compagnie a demandé un prêt de 100 millions de RMB à Tianjin State – owned Credit Promotion Co., Ltd., une filiale à part entière de Tianjin Investment Ben, une partie liée, pour une période de 24 mois et un taux d’intérêt annuel de 7,8%. Nous avons examiné attentivement les documents pertinents de la proposition sur les prêts aux parties liées et les opérations entre apparentés fournie par le Conseil d’administration et avons conclu que la société avait demandé un prêt de 100 millions de RMB à la partie liée Tianjin State – owned Credit Promotion Co., Ltd. Pour répondre aux besoins de l’exploitation quotidienne de la société, atténuer la pression du Fonds par étapes de la société, prévenir le risque de fonds et éviter tout comportement préjudiciable aux intérêts de la société cotée et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Le 29 juin 2021, la compagnie a tenu la 11e réunion du 10ème Conseil d’administration intérimaire et a examiné et adopté la proposition sur les prêts aux parties liées et les opérations connexes. La compagnie a investi 100 millions de RMB dans la demande de prêt de Tianjin aux parties liées, avec une durée de prêt d’un an et un taux d’intérêt annuel de 9,51%. Après avoir examiné attentivement les documents pertinents de la réunion, nous avons conclu que la société avait demandé un prêt de 100 millions de RMB à Tianjin, une partie liée, afin de répondre aux besoins quotidiens de la société, d’atténuer la pression du Fonds et de prévenir les risques du Fonds; Le taux d’intérêt du prêt n’est pas supérieur au coût de financement moyen de Tianjin Realty Development (Group) Co.Ltd(600322)
Le 13 décembre 2021, la compagnie a tenu la 15e réunion du 10e Conseil d’administration intérimaire et a examiné et adopté la proposition de transaction connexe sur le transfert des capitaux propres et la restructuration de la dette des filiales Holding. La compagnie a l’intention de transférer 17,61% des capitaux propres de la filiale Holding Tianjin Geely Building Co., Ltd. Aux actionnaires holding de la compagnie pour qu’ils investissent du capital au prix de 210523 400 RMB. Les deux parties conviennent de payer la contrepartie des capitaux propres en compensant les droits du créancier de Tianjin Realty Development (Group) Co.Ltd(600322) 2105234 millions de RMB Après l’achèvement de cette transaction, la société détient encore 57,39% des actions de Geely Building, qui est toujours une filiale holding de la société. Nous avons examiné attentivement les documents pertinents de la proposition de transaction liée sur le transfert d’actions et la restructuration de la dette des filiales Holding fournie par le Conseil d’administration, et nous croyons que les questions de transaction liée liées à la proposition de transaction liée sur le transfert d’actions et la restructuration de la dette des filiales Holding de la société sont conformes aux lois et règlements pertinents tels que le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières et les statuts, ainsi qu’aux exigences de la stratégie de développement de la société. La méthode de tarification des opérations entre apparentés est conforme au principe de l’équité et de l’équité, sans préjudice des intérêts de la société ou des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Garantie externe et occupation des fonds
1. Il n’y a pas de transaction de fonds non opérationnels entre la société et l’actionnaire contrôlant; Les opérations avec d’autres parties liées sont des opérations commerciales et sont conformes aux dispositions de l’Accord de transaction connexe divulgué par la société.
2. La société n’a pas fourni de garantie aux actionnaires contrôlants et aux autres parties liées.
3. Les procédures de prise de décisions relatives à la garantie fournie par la société aux filiales contrôlantes et aux clients qui achètent des maisons sont conformes aux Statuts de la société et il n’y a pas de violation des lois et règlements.
Utilisation des fonds collectés
En 2021, la société n’a pas utilisé les fonds collectés par le financement par capitaux propres; Il n’y a pas d’utilisation des fonds collectés par les obligations. Nomination et rémunération des cadres supérieurs
Le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration procède à l’évaluation du rendement des cadres supérieurs conformément à la procédure d’évaluation, détermine la norme de rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise en fonction des résultats de l’évaluation et la distribue à temps.
Le Comité de nomination du Conseil d’administration estime que la qualification professionnelle, le mode de nomination et la procédure de nomination des cadres supérieurs employés par la société sont légaux et que l’expérience et les connaissances des employés peuvent être qualifiées pour le travail correspondant.
Information sur les prévisions de rendement et les bulletins de rendement
Le 30 janvier 2021, la compagnie a annoncé l’annonce de la perte anticipée de rendement de Tianjin Real Estate Development (Group) Co., Ltd. En 2020. Le Conseil d’administration, le Président du Conseil d’administration, le chef du Comité d’audit, le Directeur général, le chef des finances et le Secrétaire du Conseil d’administration de la société ont fait une déclaration d’information sur ce rapport de rendement.
Au cours de la période visée par le rapport, la compagnie n’a pas divulgué de rapport sommaire sur les résultats.
Nomination ou remplacement d’un cabinet comptable
Zhongxi Certified Public Accountants (Special General partnership) in providing Financial and Internal Control Audit services to the company, can follow Independent, objective and impartial Practice criteria, exercise diligence due, objective and impartial opinion of Independent Audit. Au cours de la vérification des états financiers, il n’a pas été constaté d’inconduite de la part de l’Institut et de son personnel, ni de tentative de la part de l’entreprise et de son personnel d’influencer sa vérification indépendante.
Dividendes en espèces et autres rendements des investisseurs
Au cours de la période considérée, conformément à la politique de distribution des bénéfices énoncée dans les statuts et à l’avis de la c
Exécution des engagements de la société et des actionnaires
Lors de l’offre publique initiale d’actions de la société, l’actionnaire contrôlant Tianjin Real Estate Development and Operation Group Co., Ltd. (maintenant rebaptisé Tianjin Real Estate Group Co., Ltd.) a émis une lettre d’engagement sur l’abandon de la concurrence et des conflits d’intérêts, qui précise que la période d’exécution est valide à long terme jusqu’à ce que la société du groupe cesse d’être l’actionnaire contrôlant de la société. À la fin de la période considérée, l’actionnaire contrôlant de la société cotée a été changé en Tianjin State – owned Capital Investment Operation Co., Ltd., et cet engagement ne s’applique plus au Groupe Tianfang. Au cours de la période considérée, les contrôleurs effectifs, les actionnaires, les parties liées, les acquéreurs et la société n’ont pas manqué à leurs engagements au – delà de la période d’exécution. Au cours de l’année en cours, l’engagement a été effectivement respecté et il n’y a pas eu de situation préjudiciable aux intérêts de la majorité des investisseurs, en particulier des petits et moyens investissements.
Mise en œuvre de la divulgation d’informations
En 2021, la divulgation de l’information de la société a été strictement conforme au principe de « divulgation, équité et équité », et le personnel de divulgation de l’information pertinent de la société a été en mesure de bien divulguer l’information conformément aux exigences des lois et règlements. Nous avons supervisé la divulgation de l’information de la société en 2021, et nous croyons que la divulgation de l’information de la société est conforme aux dispositions pertinentes des statuts et du système de gestion de la divulgation de l’information, et que les procédures d’approbation et de présentation nécessaires ont été mises en oeuvre, que les renseignements pertinents de la société peuvent être divulgués de façon véridique, exacte, complète et en temps opportun, et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. La société peut s’acquitter rigoureusement de l’obligation de divulgation de l’information et protéger les droits et intérêts légitimes de la société et de ses actionnaires, créanciers et autres parties prenantes.
Mise en œuvre du contrôle interne
En 2021, l’entreprise n’a constaté aucun défaut majeur et important dans la mise en œuvre du contrôle interne et le fonctionnement normal, ordonné et efficace du contrôle interne. Le système de contrôle interne actuel de l’entreprise est complet, raisonnable et efficace, peut s’adapter aux exigences de la gestion actuelle de l’entreprise et aux besoins de développement de l’entreprise, et peut être mis en œuvre efficacement; Assurer la mise en œuvre des lois et règlements pertinents de l’État, des règles et règlements internes de l’unit é et du bon fonctionnement de toutes les activités commerciales de l’entreprise; Assurer l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité des rapports financiers et des informations comptables pertinentes de la société; Peut assurer la réalisation des objectifs de gestion de l’entreprise. Être en mesure de présenter et de divulguer des renseignements véridiques, exacts, complets et en temps opportun conformément aux exigences relatives au contenu et au format de la divulgation des renseignements stipulées dans les lois, les règlements et les statuts; Assurer un traitement ouvert, équitable et équitable de tous les investisseurs et protéger efficacement les intérêts de l’entreprise et de tous les investisseurs. Zhongxi Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié un rapport d’audit standard sans réserve sur le contrôle interne de la société, qui estime que: Tianjin Realty Development (Group) Co.Ltd(600322)
