Su Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) Co., Ltd.
Rapport sur le rendement du Comité d’audit et de contrôle des risques du Conseil d’administration en 2021, Comité d’audit et de contrôle des risques du Conseil d’administration de su Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) Conformément aux normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, aux statuts et aux règles de mise en œuvre du Comité d’audit et de contrôle des risques du Conseil d’Administration de la société, etc., les sociétés doivent s’acquitter de leurs fonctions avec diligence et diligence. Le rendement de 2021 est indiqué ci – dessous:
Informations de base sur le Comité d’audit et de contrôle des risques
Le 28 septembre 2020, lors de la délibération et de l’approbation du premier Conseil d’administration du neuvième Conseil d’administration, le Comité d’audit et de contrôle des risques du neuvième Conseil d’administration de la société était composé de M. Chen Donghua, administrateur indépendant, M. Liu Jun et M. Wang Yuqi, administrateurs, dont M. Chen Donghua était le Président (Coordonnateur).
Le 30 décembre 2021, le onzième Conseil d’administration du neuvième Conseil d’administration a examiné et approuvé: Le Comité d’audit et de contrôle des risques du neuvième Conseil d’administration de la société était composé de M. Mao Ning, administrateur indépendant, M. Liu Jun et M. Wang Yuqi, Administrateur, dont M. Mao Ning était le Président (coordonnateur).
Réunion annuelle du Comité d’audit et de contrôle des risques
Au cours de la période considérée, le Comité de vérification et de contrôle des risques a tenu six réunions et tous les membres ont assisté à toutes les réunions en personne.
1. La première réunion du Comité d’audit et de contrôle des risques en 2021 a eu lieu le 19 mars 2021. Le contenu principal de la réunion était d’écouter le résumé des travaux d’audit de la société en 2020 et le plan de travail clé en 2021 du Département de l’audit, d’écouter le rapport du Département des finances des actifs sur La construction du système de contrôle interne de la société, et d’écouter le rapport de conformité juridique et de contrôle des risques sur la construction du système global de contrôle des risques de la société. Après avoir examiné les états financiers préliminaires de la société pour 2020, communiquer avec Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) (ci – après dénommé « Tianjian institute») au sujet de la première ébauche de vérification des états financiers pour 2020. Examiner et adopter la proposition de renouvellement du mandat de Tianjian en tant qu’organisme d’audit des états financiers et de contrôle interne de la société pour 2021, et convenir de la soumettre au Conseil d’administration de la société pour examen.
2. La deuxième réunion du Comité d’audit et de contrôle des risques en 2021 s’est tenue le 11 avril 2021. Le contenu de la réunion était le suivant: examiner le rapport financier de la société pour 2020, le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne pour 2020 et le rapport sur le rendement du Comité d’audit et de contrôle des risques pour 2020, et accepter de le soumettre au Conseil d’administration de la société pour examen.
3. La troisième réunion du Comité d’audit et de contrôle des risques en 2021 s’est tenue le 23 avril 2021. Le contenu de la réunion était principalement le suivant: examiner le rapport financier de la société pour le premier trimestre de 2021 et accepter de le soumettre au Conseil d’administration de la société pour examen. 4. La quatrième réunion du Comité d’audit et de contrôle des risques en 2021 s’est tenue le 27 juillet 2021. Le contenu de la réunion était principalement le suivant: examiner le rapport financier semestriel de la société en 2021 et convenir de le soumettre au Conseil d’administration de la société pour examen. 5. La cinquième réunion du Comité d’audit et de contrôle des risques en 2021 s’est tenue le 15 octobre 2021. Le contenu de la réunion était principalement le suivant: examiner le rapport financier du troisième trimestre de 2021 de la société et accepter de le soumettre au Conseil d’administration de la société pour examen.
6. La sixième réunion du Comité d’audit et de contrôle des risques en 2021 s’est tenue le 30 novembre 2021. Le contenu de la réunion était principalement le suivant: examiner la proposition de transaction quotidienne liée de la société en 2021 et accepter de la soumettre au Conseil d’administration de la société pour examen.
Principaux travaux annuels du Comité d’audit et de contrôle des risques
1. Suivi et évaluation des travaux des organes d & apos; audit externe
(1) Évaluer l’indépendance et le professionnalisme des organismes d’audit externe. La société a embauché Tianjian en tant qu’institution d’audit externe de la société, qui est qualifiée pour exercer des activités liées aux valeurs mobilières et peut mieux achever divers travaux d’audit confiés par la société. Le rapport d’audit reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation générale de la société.
Discuter et communiquer la portée de la vérification, le plan de vérification, les méthodes de vérification et les questions importantes relevées au cours de la vérification avec l’organisme de vérification externe. Au cours de la période visée par le rapport, le Comité de vérification et de contrôle des risques a discuté et communiqué avec Tianjin Institute de la portée de la vérification, du plan de vérification, des méthodes de vérification et d’autres questions, et aucune autre question importante n’a été identifiée au cours de la vérification.
Le Comité d’audit et de contrôle des risques a reconnu le travail d’audit financier et de contrôle interne effectué par la société Tianjian et a estimé que l’institution d’audit avait une bonne qualité professionnelle et qu’elle s’était acquittée consciencieusement de ses fonctions depuis sa nomination, qu’elle avait exécuté le travail d’audit conformément aux exigences pertinentes des normes d’audit des comptables publics certifiés chinois et qu’elle avait respecté les normes professionnelles indépendantes, objectives et impartiales.
2. Orientation de l & apos; audit interne
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit et de contrôle des risques a écouté le résumé des travaux d’audit de 2020 et le plan de travail clé de 2021 du Département de l’audit, a reconnu la faisabilité du plan, a exhorté l’institution d’audit interne de la société à mettre en œuvre le plan d’audit en stricte conformité avec le Plan d’audit et a formulé des avis directeurs, et n’a constaté aucun problème majeur dans les travaux d’audit interne. 3. Examiner les rapports financiers des sociétés cotées et émettre des avis à leur sujet
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit et de contrôle des risques a examiné attentivement les rapports financiers de la société et a estimé que les rapports financiers de la société étaient préparés conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales, qu’ils reflétaient fidèlement et fidèlement la situation financière de la société ainsi que les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la société, qu’il n’y avait pas d’inexactitudes importantes causées par des fraudes ou des erreurs, qu’il n’y avait pas d’ajustement des erreurs comptables importantes et que le contenu et les procédures de divulgation étaient conformes à la loi.
4. Évaluation de l & apos; efficacité des contrôles internes
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux exigences de la c
Iv. Évaluation globale
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit et de contrôle des risques du Conseil d’administration de la société s’est acquitté consciencieusement et de manière responsable des fonctions du Comité d’audit et de contrôle des risques, conformément aux lignes directrices opérationnelles du Comité d’audit du Conseil d’administration des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai et aux statuts, conformément à des normes de pratique indépendantes, objectives et impartiales, et s’est acquitté de ses fonctions conformément à la loi, avec la diligence voulue et la diligence voulue. Exercer pleinement les fonctions de supervision du Comité d’audit et de contrôle des risques, renforcer la prévention des risques et protéger les droits et intérêts de la société et des actionnaires.
En 2022, le Comité d’audit et de contrôle des risques du Conseil d’administration de la société continuera de s’acquitter sérieusement, diligemment et fidèlement de ses fonctions, de s’acquitter scientifiquement et efficacement des fonctions et obligations du Comité d’audit et de contrôle des risques, de promouvoir le fonctionnement normal de la société et de protéger efficacement Les intérêts généraux de la société et les intérêts légitimes de tous les actionnaires.
Su Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) Board of Directors of Co., Ltd. 12 avril 2022
